姚安程

我是东亚社会史研究者姚安程,关于日本黑帮,问我吧!

2018年1月,日本山口组头目之一白井繁治在躲避追捕十多年后于泰国落网。而据日本警方估计,即使经过多年打击后势力已经大为衰弱,日本全国的黑社会组织成员仍有近两万人。
山口组,作为日本最大的指定暴力团,是东亚乃至世界上最具历史和规模的帮会组织之一。其由山口春吉于1915年在神户创立,势力分布涵盖日本四岛,在西欧、北美、东南亚等地均有活动。
然而,为什么在日本这样一个讲究“集团主义”和“从众”的社会中会出现如此数量庞大的黑帮群体?又是什么造成了日本黑帮的一度猖獗和后来的衰败?让我们从山口组的历史进程中寻找答案……
我是历史爱好者姚安程,对中国邻近国家的社会历史多有涉猎,也常为澎湃“私家历史”栏目撰文。关于日本黑帮的过去与当下,问我吧!
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思想 2018-02-14 进行中...
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姚安程 2018-02-20

日本暴力团洗钱18式
  1.旅行支票
  海关要求通关者申报携带的现金,但不会限制携带旅行支票的金额。
  2.在赌场以代币间接兑换
  在赌场中兑换成代币,再将代币直接交付给洗钱的受益人,再由他去将代币兑换回现金,在外可声称在赌场内赌赢的。
  3.无记名债券或期货
  不记名的债权或个人期货产品,非常“小众化”,一旦重要客户申购完这一批产品,也就宣告完成了一次堂而皇之的洗钱作业。
  4.古董珠宝或收藏品
  利用低买高卖的假买卖,将钱以合法的交易方式,洗到目的账号。
  5.纸上公司的假买卖
  通过空壳公司,在“避税天堂”进行洗钱。
  6.购买保险
  第一次投保后,可以不断提升保金,慢慢修改保险计划,待一定年数后取回,届时可疑因素便会逐渐淡化直至消失。
  7.基金会
  假捐赠给自己能掌控的基金会。
  8.跨国多次转汇与结清旧账户
  利用转汇的相关单据有保存期限的漏洞而进行洗钱。
  9.直接跨国搬运
  利用专机或具有海关免验的身份者,直接把钱搬到外国。
  10.人头账户
  在提款地银行找到一大批不知内情的“人头”对象,付给极其低廉的费用后,用他们的名义开设很多账户,定期将赃款分别来往于这些账户。
  11.外币活存账户
  使用多次小额存款的方式存入,再到外国提领外币。
  12.跨国交易
  以高单价购买普通商品,将大量款项汇到国外账户,反之亦可将商品高价出售,让国外的洗钱伙伴将款项汇进国内。
  13.地下汇兑
  除了非法兑换外币以外,甚至可将现金兑换为外国的无记名与背书的支票,供客户至外国的账户存入
  14.跨国企业的资金调度
  常见于金融业、银行或保险业等,常以大批的现金纸钞进行跨国搬运。
  15.百货公司的礼券
  具有高度的流通性,但由于具有不易兑换回现金的特性,故需有一定的人脉。
  16.人头炒楼
  使用人头购买房地产,以市价5~7折价买入,以现金支付,然后在短期内快速脱手,获利约50%~100%。
  17.假借贷
  常用于受贿或贪污,受贿者或接收人持有对方(行贿人等)开立的远期兑现的本票或支票,可声称为借贷关系。
  18.伪币或伪钞
  将伪币或伪钞,通过多次小金额的消费行为,或是利用自动贩卖机找零行为,或是纸钞兑换成硬币的机器,将伪币或伪钞洗成真钱。
  (摘自《洗钱内幕:谁在操纵日本地下金融》)

意大利黑帮和日本黑帮是否有密切关系?

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