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“断卡”知多少?这种事儿可千万别干啊!
@朋友们注意啦!
10月10日国务院、公安部组织召开会议部署在全国开展“断卡”行动!
警察同志,请问这跟我有啥关系吗?
这关系可大啦!这个行动是国家严厉打击电信网络诈骗犯罪的大动作,跟我们每一人都息息相关的。
噢~听着好厉害的样子,那我必须好好了解一番。
那……这“断卡”到底是指啥呀?
别急,听我慢慢仔细地跟您科普一下……
“断卡”行动科普小课堂
“断卡”行动断的是哪些卡?
▼手机/电话/物联网卡
三大运营商
的手机卡
虚拟运营商
的电话卡
物联网卡
▼个人银行/对公账户及结算卡和非银行支付机构账户(微信、支付宝等第三方支付平台)
个人银行卡
对公账户
及结算卡
非银行
支付机构账户
那么为什么要“断卡”呢?
“实名不实人”的电话卡,不但被犯罪分子用来搞电信诈骗,还会用来搞网络贩毒、网络赌博等犯罪,而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡、对公账户或者第三方支付账户走账,难以追查和打击。“断卡”行动针对的就是非法开办贩卖电话卡、银行卡的违法犯罪行为。
哈哈!我有点懂了,就是说只有严防、严打、严治“两卡”犯罪产业链条,才能有效提升对违法犯罪尤其是电信网络诈骗的打击效能!
聪明如你
警察同志,那你们打算怎么开展“断卡”行动呢?
这就是接下来我要说的重点了!
三大举措:打击、整治、惩戒
打击“两卡”买卖链条上的所有人
开卡团伙:自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员(即“卡农”),以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。
带队团伙:诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡,性质十分恶劣。
收卡团伙:主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙,这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。
贩卡团伙:主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。
整治重点地区和重点行业
重点地区
“涉案”两卡较多的开办地、户籍地;“涉案”两卡的中转地。
重点行业
· 金融行业。主要包括各银行网点、第三方支付机构,很多单位为了业绩放松开户限制,成为开卡团伙心中的“圣地”。
· 通讯行业。既包括移动、联通、电信三大运营商、虚拟运营商,也包括他们的代理渠道、线上销售渠道等。
惩戒/曝光“两卡”违法失信人员或者单位
警察同志,我还有个疑问?如果被惩戒了会有哪些不良后果呢?
那后果就严重了!
涉“两卡”人员面临的惩戒
手机卡方面:
●公安机关认定的出租、出借、出售手机卡,且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信用户,三大基础运营商要实施只保留1张电话卡,五年内不得办理手机卡入网业务。
银行卡方面:
●公安机关认定的失信用户,实施仅保留1张银行卡,5年内不得新开账户、暂停非柜面业务、支付账户所有业务的惩戒措施。同时,纳入金融信用基础数据库管理,录入个人征信。
天哪!这后果是真的很严重。
我可要谨记在心,做个遵纪守法好市民!
警方提醒
买卖、租借银行账户、电话卡已经严重违反我国相关法律法规,将会被依法惩处,请广大市民朋友们切勿因小利误入歧途!
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原标题:《“断卡”知多少?这种事儿可千万别干啊!》
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