喜报 | 铜山法院审结的一起涉黑案件入选2020年度全省法院十大典型案例

1月13日，江苏省高级人民法院发布2020年度全省法院十大典型案例，铜山法院审理的周某某、蒋某某等人组织、领导、参加黑社会性质组织案入选。

该案系全国扫黑办挂牌督办的“钉子案”“骨头案”，也是全国扫黑办领导包案督办的大要案，刑民交织、疑难复杂、社会关注度高，涉及20名被告人和1个被告单位，指控罪名21项，指控犯罪事实140起，涉及卷宗683册。在上级法院有力指导下，铜山法院组建分管副院长担任审判长、骨干力量参与的审判团队，认真落实庭前会议、非法证据排除、法庭调查三项规程，制定周密的“三同步”方案，庭审历时五天，每天持续十个小时以上，圆满完成审判任务。

一、 基本案情

2010年，被告人周某某、蒋某某共同出资设立徐州融泰投资有限公司，先后招募被告人冯某、李某、苗某、庄某等人加入，通过制定相关纪律、制度，定期召开会议，惩罚违反纪律的组织成员，奖励“业绩突出”的组织成员，形成了公司化经营管理模式。被告人周某某、蒋某某依托二人名下的徐州金澳工贸实业公司、徐州市汇典物资贸易有限公司等，在徐州市市区、沛县、新沂以及安徽宿州等地长期实施违法犯罪活动，逐步形成以被告人周某某、蒋某某为组织者、领导者，被告人冯某、庄某为骨干成员，被告人李某、苗某等人为积极参加者，被告人刘某、朱某、欧某等人为其他参加者的黑社会性质组织。2010至2018年间，该组织采取向银行工作人员行贿、伪造贷款资料等方式，骗取银行巨额贷款，向多家企业和个人高利放贷，谋取非法利益；以非法占有为目的，采取虚构事由、虚增债务、虚假诉讼、伪造股权转让协议、伪造贷款资料、暴力、威胁等手段，骗取、敲诈、盗窃企业、个人或金融机构资产；为实现非法利益，该组织实施非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴、强迫交易等违法犯罪行为，为非作恶，欺压残害群众；该组织通过实施上述违法犯罪活动攫取巨额经济利益，用于协调处理关系、摆平事端、笼络组织成员，支持组织的发展、壮大；该组织以行贿等方式寻求国家工作人员庇护，逃避查处；通过实施违法犯罪活动，肆意侵吞企业资产，严重妨害司法秩序，严重扰乱金融管理秩序，严重破坏经济、社会生活秩序。

二、 裁判结果

徐州市铜山区人民法院于2020年10月23日对周某某、蒋某某等人组织、领导、参加黑社会性质组织案作出一审判决，认定周某某、蒋某某组织、领导的黑社会性质组织采用公司化模式有组织地实施“套路贷”，周某某犯组织、领导黑社会性质组织罪，诈骗罪，敲诈勒索罪，强迫交易罪，非法拘禁罪，寻衅滋事罪，聚众斗殴罪，妨害作证罪，虚假诉讼罪，贷款诈骗罪，高利转贷罪，骗取贷款、票据承兑罪，行贿罪等，数罪并罚决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；蒋某某犯组织、领导黑社会性质组织罪，诈骗罪，非法拘禁罪，寻衅滋事罪，聚众斗殴罪，高利转贷罪，骗取贷款、票据承兑罪，行贿罪，对非国家工作人员行贿罪，数罪并罚决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；其余18名被告人分别被判处有期徒刑十三年及以下不等的有期徒刑，并处没收个人全部财产或二百九十六万元至五万元不等的罚金。一审宣判后，周某某、蒋某某等部分被告人提出上诉。徐州市中级人民法院于2020年12月20日作出二审裁定：驳回上诉，维持原判。

2019年9月至2020年6月，徐州市中级人民法院、徐州市泉山区人民法院、徐州经济开发区人民法院对周某某、蒋某某团伙为实施“套路贷”违法犯罪活动所制造的34起民事诉讼、执行案件进行全面复查，对以非法拘禁、寻衅滋事等方式胁迫当事人达成调解，捏造团伙成员间债权债务关系达成调解，或通过其他不法手段获得有利判决的8起诉讼案件全部再审纠正，对4件申请执行调解书案件和4件申请执行公证债权文书案件，全部撤销原执行裁定，裁定不予执行。

三、 典型意义

周某某、蒋某某团伙涉黑案系全国扫黑办挂牌督办的“钉子案”“骨头案”。周某某等人以公司形式实施“套路贷”等违法犯罪，专业化程度高、隐蔽性强、持续时间长，攫取了巨额经济利益，严重破坏生产生活秩序、金融管理秩序和司法秩序，严重危害人民群众人身财产安全。在该案的处理过程中，人民法院坚持依法严惩、“打财断血”、综合治理同步推进，强化刑事、民事审判职能有机融合，建立对“套路贷”违法犯罪活动的线索共享、刑民共治、深度治理机制。一方面，严格审查认定每一起犯罪事实，确保刑事判决经得起历史检验；另一方面，对该团伙所涉民事案件进行地毯式排查，迅速再审纠正相关案件，为“打财断血”扫清障碍。本案判决彰显了人民法院依法严厉打击“套路贷”涉黑犯罪的坚强决心，体现了人民法院精准防范与打击“套路贷”及虚假诉讼的司法智慧，对于有效震慑“套路贷”违法犯罪分子，推进扫黑除恶专项斗争深入开展，规范金融市场投融资秩序，营造诚信守法的社会氛围具有重要意义。

原标题：《喜报 | 铜山法院审结的一起涉黑案件入选2020年度全省法院十大典型案例》

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