“低调宅男”在柳州被抓!搞出130亿元跨境大案,涉及1万多人!

2021-01-14 16:45 来源:澎湃新闻·澎湃号·媒体

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境内外犯罪人员互相勾结,私自开发制作了一款赌博软件,开设赌博网站,组织网络赌博,赌博平台蔓延至全国多个省市及境外多个国家,赌博网站注册会员达1万多人。柳州警方经过半年多的不懈侦查,破获了这起特大跨境网络赌博案。民警将涉案人员押送回柳州进一步审查
普通赌博案挖出特大跨境网络赌博案
2020年1月,柳州市公安局查处了一起赌博案,赌博人员是通过网络进行赌博的,赌徒在相关网站上进入赌博平台进行赌博。在查处过程中,民警发现在柳州市区及柳城县等地,都出现了类似的赌博行为,这些赌徒在赌博时进入的是不同的网站,但这些赌博网站平台运用的都是一款叫“和玖软件”的软件。柳州警方随即成立专案组,对案件展开深入调查。
专案组经过两个多月的侦查,确定这是一个特大的跨境网络赌博集团所为。赌博犯罪集团由国内不法人员勾结境外人员,通过开发制作赌博软件,销售给各个赌博公司,进行网络赌博活动。赌徒进入网站需注册成为会员,注册会员达1万多人,涉及境外多国及我国多个省市,每天投注额高达1亿多元。
涉案人员众多,案情跨国跨省,相关部门将此案件命名为“512专案”。一场声势浩大、多地多部门联合展开的打击行动拉开了帷幕。
“低调宅男”竟是赌博犯罪团伙“始作俑者”
侦查中,一名男子进入了警方的视线。
何某,男,广西来宾市金秀瑶族自治县人,今年34岁。来自来宾农村的何某家境困难,母亲患病,前几年从老家到柳州打工,租住在柳南区一个出租屋里。据邻居反映,何某整天将自己关在出租房里,几乎不出门,吃饭就点外卖或是泡面,不修边幅。
侦查发现,自2018年底开始,何某伙同一名泰国男子以及海南籍男子彭某,开发编写制作了一款“和玖软件”的赌博软件,将软件出售给各个赌博公司,收取软件使用费、维护费。何某通过编写、销售、维护赌博软件,每月获取高达10多万元利益。据查,自2019年1月至2020年5月,何某非法获利达200多万元人民币。
随着调查的进一步深入,专案组发现何某不仅在这个赌博犯罪团伙中是“始作俑者”,还掌控着所有涉案团伙的运作。近两年来,相关的涉案人员逐步形成了一个人数众多、结构严密、呈金字塔型的网络赌博犯罪集团。犯罪集团中,何某等人开发编写软件后,出售给赌博软件代理商,代理商再将软件卖给各个赌博团伙,赌博团伙将赌客拉入QQ群、微信群内,利用赌博软件进行赌博。赌博软件实现自动从微信、QQ群内获取赌客下注的聊天记录、登记下注信息并计算输赢,再将赌博结果自动发送到赌客私聊或聊天群内。警方缴获犯罪嫌疑人的作案工具
全国联动合成作战
2019年以来,赌博网站注册会员达上万人,涉及境外多国及我国多个省市,每天投注额高达1亿多元。经统计,2019年至今,赌资交易流水高达130亿多元。
涉案团伙及涉案人员人数众多、地域分布广且多活跃于外省,经全国各地警方配合协助调查,全国联动合成作战,专案组查明了案件背后一个专门制作赌博网站的网络技术公司及涉及境外多国和我国境内数十个网络赌博犯罪团伙,并梳理出所有犯罪团伙重要涉案人员的框架结构,掌握了涉案人员的活动规律、藏匿地点以及资金流向等犯罪证据。警方缴获犯罪嫌疑人的部分赃款
收网捣毁犯罪团伙
2020年5月,专案组发现何某打算更换作案地点及服务器地址。2020年5月15日,专案组在柳州市柳南区一出租屋内抓获了犯罪嫌疑人何某。
2020年6月开始,专案组分赴多地对涉案犯罪团伙成员实施抓捕。
侦查中,专案组发现部分海南籍涉案人员较为活跃,涉案赌博团伙主要集中于海南省海口市,赌博团伙有较强的反侦查能力,团伙成员用本地话交流,对操外地口音的人员特别警惕。2020年7月17日,警方开展统一收网行动,成功捣毁了一个专门制作、销售、维护赌博网站的技术公司、一个专门为赌博平台结算资金洗钱的犯罪团伙和29个网络赌博犯罪团伙。全案共抓获违法犯罪嫌疑人280名,查扣涉案车辆23辆、电脑108台、手机398部、银行卡1587张,冻结涉案资金人民币3812万余元,破获案件36起。
“512专案”是广西公安机关破获的同类案件中抓获人员最多、涉案团伙最多、链条最全的案件。
目前,警方正对部分在逃的涉案人员及境外犯罪嫌疑人展开追捕,案件仍在进一步深挖中。
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原标题:《“低调宅男”在柳州被抓!搞出130亿元跨境大案,涉及1万多人!》
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