熊猫反诈|天网恢恢，疏而不漏！

01 基本情况

2019年10月6日，广元市青川县居民杨某在微信群中认识了网民“潘德霆”，两人在“交流谈心”的过程中，“潘德霆”将杨某拉入名为“互赢互利”的微信群，以买彩票获取高额利润的方式为诱饵，唆使杨某下载“彩经网”APP进行网上投资，并在微信群中“老师”的指导下购买彩票，杨某5天内投资4.8万元，盈利7000余元。杨某在获利后，便将其同事袁某拉入“互赢互利”的微信群，并介绍袁某使用“彩经网”APP投资，微信群中时常收到中奖消息。

袁某便在微信群“老师”、APP“客服”引导下，连续7天购买了彩票，分5次投入共计24万元，最后一次投入达9.5万元，共计获利1万元，就此袁某对“彩经网”APP投资的心里防线彻底消失，在接下来的2天内2次投入共计15.1万元后，微信群中的“老师”、APP“客服”集体失联，APP再也无法打开，袁某投入的15.1万元更无法提现，10月20日，袁某发现被骗，立即到青川县公安局报案。

这种以先“养猪”再“杀猪”的诈骗方式就是典型的“杀猪盘”诈骗，整个诈骗过程用时14天，犯罪份子在前期以高额的回报骗取受害者的信任，再诱使受害人不断地加大投资金额、邀请亲朋好友加入投资，投资金额达到诈骗份子预期，“彩经网”APP的投注人数、投注资金不再有涨幅的时候，骗子就会挥下“屠刀”，斩断一切与受害人联系的方式，注销掉APP，关闭服务器，之前热情的“老师”、“客服”集体失联，并立即将诈骗资金转入洗钱团伙进行套现。

02 侦破过程

受害人报案后，公安机关立即启动反诈侦查机制，分别从嫌疑人和资金链两个方面开展侦查工作。共梳理了四百余张银行卡，数百万条资金交易记录，以及海量的监控视频，按照“打深、打透、打彻底”、“上下游窝点全产业链打击”的工作要求，先后锁定了洗钱团伙、诈骗团伙，分别于2020年1月8日、4月22日在湖南省娄底市、湘乡市、西藏等地实施抓捕行动，成功打掉了取款“车手”即洗钱团伙4个和实施诈骗团伙2个。经深挖彻查，同年7月22日又成功打掉了为诈骗份子提供平台的团伙，即运维团伙1个，买卖公民个人信息团伙2个,这就是所说的“灰色产业链”。目前，对该案还在继续深挖中。

至此，公安机关历时四百余天，行程十万余公里，咬紧牙关，与犯罪嫌疑人斗智斗勇，既比体力、也比耐力，各种辛苦难以言表，终于成功破获这起公安部督办的“10.20”专案。

共抓获犯罪嫌疑人58名，其中移送起诉42名，扣押作案车辆7辆、涉案银行卡426张、作案电脑10台、作案手机96部，冻结涉案资金1200余万元，查封房产13处价值1200余万元，实现了对电信诈骗案的全链条打击，为群众挽回了经济损失。

03 警方提醒

防范“杀猪盘”类诈骗要注意以下几点：

一是甄别信息来源。“杀猪盘”组局者经常利用电话、微信、QQ等渠道吸引投资者关注，投资者在接到陌生电话、收到陌生微信及QQ添加好友申请时，应注意识别对方身份，如果是陌生人不愿意表露真实身份的，应谨慎添加，对于公开发布涉及具体投资项目等观点，应保持理性的头脑，不盲目跟风投资。

二是及时止损。如果发现上当受骗，需立即止损，保存好相关证据，如电话、对方账户、转账凭证等，立即到公安机关报案，公安机关会第一时间启动反诈工作机制，为冻结账户止损、侦查破案工作提供有利条件。

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来源：熊猫反诈

原标题：《熊猫反诈|天网恢恢，疏而不漏！》

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