张湾法院一案例获选湖北省人民法院“扫黑除恶十大典型案例”

2021-01-19 15:55 来源:澎湃新闻·澎湃号·政务

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扫黑除恶专项斗争开展以来,湖北省各级法院精心部署,奋力攻坚克难,如期高质量完成了“案底清结”和“黑财清底”任务,为湖北“建成支点、走在前列、谱写新篇”贡献司法力量。
1月15日,湖北省人民法院发布了10起典型案例,梳理总结了扫黑除恶斗争成果和经验。其中张湾区法院审理的范某某等17人“套路贷”涉恶案入选。
扫黑除恶十大典型案例之范某某“套路贷”涉恶案
基本案情
2008年7月11日,被告人范某某以其妻子的名义注册成立湖北某投资有限公司,经营范围主要为投资管理、投资咨询等,后范某某未经批准,公开宣传并建立上线运营网络平台,向217名投资人吸收存款1.13亿元,并用吸收来的存款向346名借款人非法高利放贷8720万元,造成96名投资人实际损失共计3361万元。
在高利放贷前,范某某会指定专人进行下户考察、资产评估,并要求借款人以房产或车辆抵押,利用借款人急需用钱的心理,使借款人陷入错误认识,签订委托其员工处置房产的委托书并进行公证,分笔放款并通过制造资金走账流水、恶意垒高借款金额,使借款人一步步走入其设定的套路。
范某某还从社会招募人员并组织催收,采取言语威胁或纠缠、滋扰、哄闹、聚众造势等“软暴力”手段催债,通过堵锁眼、换锁等方式强行将被害人从其住处赶出。该恶势力犯罪集团长期实施多种违法犯罪活动,对20余名被害人共实施诈骗类犯罪12起、对12名被害人寻衅滋事40起、非法侵入住宅10起、敲诈勒索1起,严重影响他人生活,造成恶劣的社会影响。裁判结果
根据该恶势力人员的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度,十堰市张湾区人民法院以犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪对本案17名被告人作出判决,对首要分子范某某,判处有期徒刑十九年六个月,并处罚金36万元,对其余16名被告人及单位判处八年至六个月不等的有期徒刑,并处或单处50万元至1万元不等的罚金,违法所得依法全部予以追缴、责令退赔。宣判后,该案部分被告人提出上诉,十堰市中级人民法院二审维持原判。
典型意义
近年来,通过“虚增债务”“收取高额费用”等方式侵占财物的“套路贷”已成为黑恶势力常用手段。该案的成功审判,不仅依法打击了“套路贷”犯罪,还维护了被害人的合法权利,规范了金融秩序,化解了金融风险,提高了广大群众的对“套路贷”的认识和金融风险防范意识。
END
原标题:《张湾法院一案例获选湖北省人民法院“扫黑除恶十大典型案例”》
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