陕西公安机关2020年打击电信网络诈骗犯罪6起典型案件

2021-01-22 09:53 来源:澎湃新闻·澎湃号·政务

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1、渭南警方破获的购买防疫物资诈骗案
2020年2月,渭南市高新区某医药公司负责人采购防疫物资期间,经朋友介绍在网上认识一男子,该男子自称可帮助购买红外线体温测量仪等防疫物资,骗取医药公司负责人信任。医药公司先后汇款170余万元后,该男子失联,医药公司即向渭南高新区公安机关报案。经侦查,专案民警先后赴福建、江西、广东、江苏等地抓获捕犯罪嫌疑人26名,冻结资金90多万,查扣资金140余万元。
该案是一起典型的虚假购物类诈骗案件,主要犯罪手法:犯罪嫌疑人通过网络社交工具(微信朋友圈等)、网页、搜索引擎、短信、电话等渠道发布商品广告信息,通常以优惠打折、海外代购、低价转让、0元购物等方式为诱饵,诱导被害人与其联系,待被害人为“购物”付款后,就将被害人“拉黑”或者失联。2、商洛警方破获的网络刷单诈骗案
2020年4月1日,商南县某居民报警称,其在朋友圈看到有人发布刷单赚佣金的消息,于是添加对方为好友刷单做任务。随后对方屡屡以操作失败、订单失控、退款失败等各种理由诱导其不断充值“刷单”,后被“拉黑”,累计被骗6万余元。民警历时4个月,先后奔赴湖南、广州、山东等地抓获犯罪嫌疑人10名。
该案是一起典型的刷单返利类诈骗案件,主要犯罪手法:犯罪嫌疑人通过网页、招聘平台等渠道推广兼职广告,招募人员进行网络兼职刷单。一般在刷第一单时,犯罪嫌疑人会小额返利让被害人尝到甜头,当刷单交易额变大后,嫌疑人就会以各种理由拒不返款并将其拉黑。3、渭南警方破获的虚假投资诈骗案
2020年4月15日,白水县某群众报案称:其被人在婚恋网站诱导至虚假证券交易平台进行“投资理财”,共计被骗110余万元。经侦查,专案组辗转广东、福建等九省市,成功抓获犯罪嫌疑人5名。
该案是一起典型的虚假投资理财类诈骗案件,主要犯罪手法:犯罪嫌疑人首先通过网络社交工具发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息。被害人加为好友(与被害人交友、确定男女朋友关系、婚恋等)后,将投资理财网站或APP发送给受害人,谎称能轻松赚钱、有内幕消息、有网站漏洞、或者谎称自己为职业投资顾问、证券经理等,诱导被害人在犯罪嫌疑人提供的虚假网站、APP投资。被害人在投入大量资金后,往往会无法提现或全部亏损。4、西安警方破获的虚假投资诈骗案
2020年6月28日,西安市长安区某群众报警称,其女儿通过微信认识一名网友,在其诱导下进行“外汇投资”,充值的投资金额无法提现,累计被骗98万余元。经侦查,该案共抓获犯罪嫌疑人10名,破获系列案件10起,查扣涉案资金20余万元。
该案是一起典型的虚假投资理财类诈骗案件,主要犯罪手法是:犯罪嫌疑人利用聊天软件伪装成高富帅,向受害人发送各种炫富图片让其相信嫌疑人很有实力,再通过聊天进一步骗取受害人信任,进而诱导受害人参与虚假投资诈骗受害人钱财。5、汉中警方破获的冒充领导诈骗案
2020年9月17日,汉中西乡县某居民报案称,其妻子被他人以冒充县领导为手段诈骗45万元。经查,该案中诈骗分子将县上某领导头像作为微信头像,冒充领导取得信任后,让帮助先转45万现金急用,待到账后再退还,出于信任,受害人转账45万元,后发现被骗。经侦查,公安机关先后赴广西南宁、云南昆明等地开展案件侦办工作,抓获犯罪嫌疑人6名,查获银行卡295张、电话卡119个。
该案是一起典型的冒充领导类型诈骗案件,主要犯罪手法是:犯罪嫌疑人通过电话、短信、网络社交工具(QQ、微信、微博等)等方式,冒充被害人的领导、公司老板、上级管理者等身份,以与其他公司合作伙伴签合同、送礼、遇事急需用钱等事情为由,诱骗被害人转账汇款,从而实施诈骗。6、延安警方破获的虚假博彩诈骗案
2020年9月21日,延安市宝塔区某群众报案称,其于8月份在某短视频软件认识一网友,后双方互相添加微信,对方自称为软件程序员,声称发现了某赌博软件的漏洞,可以控制输赢,诱导被害人在软件投资,受害人先后充值500余万元后发现被骗。经侦查,专案组民警历经一个多月辗转多地,成功打掉了一个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,现场扣押涉案赃款100余万元,冻结涉案资金54万余元。
该案是一起典型的虚假博彩类诈骗案件,主要犯罪手法是:犯罪嫌疑人通过网络社交工具,与被害人交友、确定男女朋友关系或婚恋关系,谎称某博彩网站系统存在漏洞、认识黑客、有内幕消息、有专业导师团队等,诱导被害人在博彩的网站、APP进行投注,一般通过先让被害人少量获利,取得信任后,继续诱导被害人加大投注金额。后往往会资金无法提现,或在投注过程中,全部输掉。

















 
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