陕西公安机关2020年打击电信网络诈骗犯罪6起典型案件

1、渭南警方破获的购买防疫物资诈骗案

2020年2月，渭南市高新区某医药公司负责人采购防疫物资期间，经朋友介绍在网上认识一男子，该男子自称可帮助购买红外线体温测量仪等防疫物资，骗取医药公司负责人信任。医药公司先后汇款170余万元后，该男子失联，医药公司即向渭南高新区公安机关报案。经侦查，专案民警先后赴福建、江西、广东、江苏等地抓获捕犯罪嫌疑人26名，冻结资金90多万，查扣资金140余万元。

该案是一起典型的虚假购物类诈骗案件，主要犯罪手法：犯罪嫌疑人通过网络社交工具（微信朋友圈等）、网页、搜索引擎、短信、电话等渠道发布商品广告信息，通常以优惠打折、海外代购、低价转让、0元购物等方式为诱饵，诱导被害人与其联系，待被害人为“购物”付款后,就将被害人“拉黑”或者失联。

2、商洛警方破获的网络刷单诈骗案

2020年4月1日，商南县某居民报警称，其在朋友圈看到有人发布刷单赚佣金的消息，于是添加对方为好友刷单做任务。随后对方屡屡以操作失败、订单失控、退款失败等各种理由诱导其不断充值“刷单”，后被“拉黑”，累计被骗6万余元。民警历时4个月，先后奔赴湖南、广州、山东等地抓获犯罪嫌疑人10名。

该案是一起典型的刷单返利类诈骗案件，主要犯罪手法：犯罪嫌疑人通过网页、招聘平台等渠道推广兼职广告，招募人员进行网络兼职刷单。一般在刷第一单时，犯罪嫌疑人会小额返利让被害人尝到甜头，当刷单交易额变大后，嫌疑人就会以各种理由拒不返款并将其拉黑。

3、渭南警方破获的虚假投资诈骗案

2020年4月15日，白水县某群众报案称：其被人在婚恋网站诱导至虚假证券交易平台进行“投资理财”，共计被骗110余万元。经侦查，专案组辗转广东、福建等九省市，成功抓获犯罪嫌疑人5名。

该案是一起典型的虚假投资理财类诈骗案件，主要犯罪手法：犯罪嫌疑人首先通过网络社交工具发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息。被害人加为好友（与被害人交友、确定男女朋友关系、婚恋等）后，将投资理财网站或APP发送给受害人，谎称能轻松赚钱、有内幕消息、有网站漏洞、或者谎称自己为职业投资顾问、证券经理等，诱导被害人在犯罪嫌疑人提供的虚假网站、APP投资。被害人在投入大量资金后，往往会无法提现或全部亏损。

4、西安警方破获的虚假投资诈骗案

2020年6月28日，西安市长安区某群众报警称，其女儿通过微信认识一名网友，在其诱导下进行“外汇投资”，充值的投资金额无法提现，累计被骗98万余元。经侦查，该案共抓获犯罪嫌疑人10名，破获系列案件10起，查扣涉案资金20余万元。

该案是一起典型的虚假投资理财类诈骗案件，主要犯罪手法是：犯罪嫌疑人利用聊天软件伪装成高富帅，向受害人发送各种炫富图片让其相信嫌疑人很有实力，再通过聊天进一步骗取受害人信任，进而诱导受害人参与虚假投资诈骗受害人钱财。

5、汉中警方破获的冒充领导诈骗案

2020年9月17日，汉中西乡县某居民报案称，其妻子被他人以冒充县领导为手段诈骗45万元。经查，该案中诈骗分子将县上某领导头像作为微信头像，冒充领导取得信任后，让帮助先转45万现金急用，待到账后再退还，出于信任，受害人转账45万元，后发现被骗。经侦查，公安机关先后赴广西南宁、云南昆明等地开展案件侦办工作，抓获犯罪嫌疑人6名，查获银行卡295张、电话卡119个。

该案是一起典型的冒充领导类型诈骗案件，主要犯罪手法是：犯罪嫌疑人通过电话、短信、网络社交工具（QQ、微信、微博等）等方式，冒充被害人的领导、公司老板、上级管理者等身份，以与其他公司合作伙伴签合同、送礼、遇事急需用钱等事情为由，诱骗被害人转账汇款，从而实施诈骗。

6、延安警方破获的虚假博彩诈骗案

2020年9月21日，延安市宝塔区某群众报案称，其于8月份在某短视频软件认识一网友，后双方互相添加微信，对方自称为软件程序员，声称发现了某赌博软件的漏洞，可以控制输赢，诱导被害人在软件投资，受害人先后充值500余万元后发现被骗。经侦查，专案组民警历经一个多月辗转多地，成功打掉了一个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，现场扣押涉案赃款100余万元，冻结涉案资金54万余元。

该案是一起典型的虚假博彩类诈骗案件，主要犯罪手法是：犯罪嫌疑人通过网络社交工具，与被害人交友、确定男女朋友关系或婚恋关系，谎称某博彩网站系统存在漏洞、认识黑客、有内幕消息、有专业导师团队等，诱导被害人在博彩的网站、APP进行投注，一般通过先让被害人少量获利，取得信任后，继续诱导被害人加大投注金额。后往往会资金无法提现，或在投注过程中，全部输掉。