山东宁津“2020.11.11合同诈骗案”侦破始末

2021-02-15 17:00 来源:澎湃新闻·澎湃号·政务

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一座城市的振兴发展,离不开安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境,公安机关必须当好主力军、守好主阵地、打好攻坚战。为深入贯彻落实市委经济工作会议精神,更好地服务全市经济社会发展,德州市公安机关深入开展优化营商环境活动。
近日,山东省宁津县公安局跨省作战、强力攻坚,成功侦破“2020.11·11合同诈骗案”,抓获犯罪嫌疑人马某,为受害企业挽回损失20余万元。请看【优化营商环境•德州公安在行动】系列报道⑥——追回20余万!山东宁津“2020.11.11合同诈骗案”侦破始末
成功侦破“2020.11.11合同诈骗案”
2020年11月11日上午,宁津县某物流公司的负责人周女士来到宁津县公安局报警。周女士表示,11月初,自己接到东营市某石油化工有限公司的运输订单,要运输10车柴油至陕西省榆林市。周女士随即通过微信上某化工运输交流群发布寻车信息,找寻运输车辆。11月5日,群内一车主马某主动联系周女士,两人通过微信口头达成柴油运输约定。由马某提供一辆运输车辆自东营将柴油运至目的地,按照行业约定,柴油运至目的地后周女士验货无误,向马某缴付运费。
当日,马某运输柴油启程,然而,11月8日,因货物迟迟未运到,东营市该化工集团联系周女士称货物疑似丢失,若确定丢失,该车柴油货款11万余元将自周女士前期向公司交付的保证金账户中扣除。
周女士急忙联系马某,马某称车辆坏在途中,暂时无法按时交货,并通过微信向周女士转账1万元,请求周女士谅解。随后几天,马某不再回复周女士微信及电话,周女士无法联系到马某,随即报警。
经侦大队热情接待了周女士,详细了解案情后,民警初步分析该事件中马某的行为属于侵占,并建议周女士前往法院进行起诉。
无独有偶,11月12日,又有一家物流公司负责人刘先生来到公安局报警,10月30日,该马某用同样的方式在自己处也骗走一车柴油。警方立即将该两起案件进行串并,并组织骨干民警成立专案组,就该合同诈骗案件立案进行侦查。经查,该马某告知周女士和刘先生的姓名为其真实姓名,其运输柴油所驾车辆也为其本人名下货车。因该马某系河北省人,民警立即赶赴河北进行侦查。随后几日,警方得知另有三家物流公司被马某诈骗柴油,受害人已达5人,受骗金额高达50余万元。民警分析,该马某名下只有一辆货车,短短几日,他成功骗得5车柴油,将柴油骗走后定要寻找买主。专案组兵分两路,一路继续寻找马某的踪迹,另一路民警通过多番侦查找到了马某柴油的买主孙某。
孙某表示,自己近期曾在马某处按市场价购买了4车柴油,其中,最后一车柴油即马某代周女士运输的柴油系11月8日以11万元购得,现已运往新疆,货款尚未支付给马某。警方立即就该车货款启动紧急止付程序,避免企业产生更大损失。由于警方行动迅速,侦查有力,企业的损失降到了最小。然而,对马某的抓捕却并不顺利。在河北警方的配合下,专案组找到了马某户籍所在村庄,经走访了解,现年29岁的马某曾参与网络赌博欠下巨额高利贷,具有极强的反侦察经验,连续守候抓捕毫无收获。
12月中旬,专案组得知马某在县城某小区另有一处住处,民警克服水土不服、天气寒冷等恶劣条件,在该小区连续守候8天后,于12月24日深夜,终于在该小区发现了马某的行踪,并成功将其抓获。
经讯问,马某对自己诈骗周女士等五家物流公司柴油的犯罪事实供认不讳。马某交代自己于2020年6月零首付购买一辆大货车,从事柴油运输行业。但2020年下半年,自己接触了网络赌博,前后欠下100余万元高利贷,为偿还高利贷并供养自己的生活,产生了将运输的柴油据为己有卖掉“赚快钱”的想法。2020年10月30日,马某借运输之名骗得第一车柴油并成功获利11万元,随后疯狂行骗、连续做案。
目前,犯罪嫌疑人马某被宁津县人民检察院批准逮捕。宁津公安迅速侦破此案,并及时启动紧急止付程序,成功为周女士等5家物流公司迅速追回20余万元货款,为企业挽回了经济损失。2月4日,周女士代表企业将一面写有 “利剑出击保驾护航 热忱服务利民利企”的锦旗送到宁津县公安局,感谢宁津公安及时为自己挽回巨额损失。局长许辉接过沉甸甸的锦旗,对周女士说:“谢谢你对宁津公安的信任与支持,我们将多措并举,全力以赴为优化营商环境保驾护航。”
原标题:《山东宁津“2020.11.11合同诈骗案”侦破始末》
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