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我为群众办实事丨营山法院成功审理一起特大跨国电信诈骗案,涉案人员44人,涉及金额超1.3亿!
业务部、讲师部、广告技术部
客户部、行政部、财务部
……
当听到这些词
你第一反应是什么?
公司?
不,它可能是电信诈骗组织!
4月12日-4月15日
营山法院大门口实行交通管制
车辆禁行
交警值勤
很多群众都很好奇
投来疑惑的目光
这么大的阵仗
发生了什么大事?
不慌,去看看
只见法院院坝内
整齐摆放着多辆警车
还有救护车的身影
两名医护人员
正对进入人员进行体温测试
一打听
原来
该院正在审理一起特大诈骗案件
为了确保此次庭审顺利进行
该院前期做了周密部署
做好庭审后勤保障协调
由于此案属重大敏感案件,涉案人员众多、案情复杂、社会影响大,该院刑庭、法警大队、办公室、审管办等多部门密切配合,制订了详细周密的庭审预案、安保预案、疫情防控预案、后勤保障预案、维稳处突预案,并主动向市中级人民法院和县委政法委报告相关情况,从全市两级法院抽调法警百余人,负责押解、值庭、安检、处突以及外围警戒工作。县委政法委统筹协调安排,县公安局特勤、交通、治安多警种联合出动,县委宣传部、县卫生局、县疾控中心、县人民医院、县市监局、县电力公司等多单位强强联手。
召开庭前会议
4月11日,由此案审判长易斌华主持,在院第一审判庭召开庭前会议,公诉人、辩护人参加会议,会上,就案件管辖申请回避、调取证据、提供新证据、非法证据排除等问题进行了解,并听取了控辩双方的意见。
万事俱备
只待开庭!
4月12日上午
“现在开庭”
随着审判长一声令下
法槌敲响
44名被告人被带入法庭
跨国电信诈骗集团背景
前情介绍
跟着小编先来涨涨知识吧!
该犯罪集团利用虚假投资平台实施诈骗,波及面广,在四川省内多个市县设有分支:
庭审现场
营山县人民法院在第一审判庭公开审理贾某、张某雯等44人特大跨国电信诈骗案,受害人数467人,涉案金额超1.3亿,审理时间为期4天,被告人的部分亲属、各界群众在第三审判庭观看了庭审。此案是营山法院迄今为止审理的涉案人数最多、金额最大、庭审时间最长的刑事案件。
诈骗事实
究竟这个诈骗团伙是如何诈骗的?
内设部门分工
业务部:分为业务员、小组组长(经理)、总监、股票分析师、开户专员等,负责“养号”、建群、拉被害人入群,发送虚假“话术”,烘托氛围,诱骗被害人向虚假投资平台转账投资
讲师部:负责在微信群中或者开设的网络直播间中,宣传比特币、神话币可获得高额收益
广告技术部:负责吸纳客户资源、参与诈骗网页的设计、非法获取客户的登录信息、开设直播间等
客户部:负责搜集业务员建立的微信群二维码,将二维码提供给客户供应商,客户供应商将二维码引入客户资源
行政部:负责办公场所的租赁、办公设备的购买、人员接送、食宿安排、人员入职手续的办理等
财务部:负责工资、提成的发放,业务报账等
诈骗手法——比特币、神话币
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养号
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发5部以上的手机,一部手机一个微信号、一个角色(老师、群助理、水军1、水军2、水军3、自己大号)
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建群
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业务员使用养好的号大量创建微信群(除去老师号)
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开群
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自己冒充的角色开始在群内发送大量话术,目的引出
“老师”名片
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“精英”群
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老师或者助理号加客户微信好友,将客户拉近由业务员、小组长冒充的“投资老师”的“精英”群中,真实客户只有小部分,其余全是小组成员冒充
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引入“老师”直播
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成员之间互相配合,对“投资老师”的讲课内容进行吹嘘,目的在于建立客户对老师的信任
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引入产品
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“投资老师”在讲课中唱衰股市,抛出比特币、神话币
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诱骗入金
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引诱客户通过虚假的投资平台转账投资虚拟币
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占有钱财
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“投资老师”在微信群中通过指导买卖操作,利用反向喊单、系统出错、更换网址平台、拉黑等手段,占有被害人钱财
连环圈套,真可谓是步步为营啊
这一波操作,够狠!
庭审中,合议庭围绕起诉书指控事实进行调查,有序引导控辩双方举证、质证,就本案的事实、法律适用问题等充分发表意见,依法保障了诉讼参与人的各项诉讼权利。
该案将择期宣判。
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“客户如果有意向炒比特币,开会专员就会给客户提供一个入金通道,说白了就是一个银行卡号,客户可以在平台上面看见比特币数量,这个比特币数量,公司可以任意设置,这个平台也是公司自己研发的,随时可以关闭。”“APP上面的比特币金额其实就是一个数字而已,最终,客户都会亏损完所有资金,然后我们使用的微信账号就不用了,或者将客户拉黑。”被告人在供述时说。
近年来,投资理财类诈骗案件屡见不鲜,诈骗方式主要抓住受害者“命门”:一是贪图高额回报,二是轻信“熟人”,三是迷信“内部信息”。
投资者在购买理财产品时,一定要注意防范,做到“一绷,二审,三不信”:
一绷,即绷紧“理财有风险,投资需谨慎”这根弦。
二审,即“审资质,审合同”,如投资者可致电银行询问是否有该理财产品、被告人是否供职等。此外,正规理财产品,理财机构一般会与投资人签订合同,投资者应详细审核。
三不信,即“不轻信高息承诺,不轻信熟人,不轻信内部信息”。
供稿:李晓玲
原标题:《我为群众办实事丨营山法院成功审理一起特大跨国电信诈骗案,涉案人员44人,涉及金额超1.3亿!》
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