四川资中：全国410人被骗4700万始末

文/刘德华 赵一

非法开发虚假的A50炒股平台软件，组织“水军”在炒股群内假扮讲师、美女、富二代等身份，通过后台操控指数使“涨跌”，诱导股民。仅4个月，全国410人被骗血汗钱4700余万元……

2021年2月4日，经四川省内江市资中县人民检察院提起公诉，网曝全国的“6·2”特大网络荐股诈骗案，在资中县人民法院一审宣判。包安缈等134名被告人被判处有期徒刑14年10个月至1年8个月，并处罚金人民币100万元至1万元。

公审现场

群里“股民”全骗子

唯一的他被骗70多万元

2019年4月某天，资中县股民刘先生在微信上认识了“刘伟明”，聊了一些投资股票知识。见刘先生对炒股感兴趣，“刘伟明”便把他拉进了“千和私募”微信群。

群内有很多人在热火朝天聊股票。很快，有人推荐了“千和私募”直播间，称有专家免费为大家传授炒股独门绝技，可以了解股票行情。刘先生进入直播间，有一名自称“史博”的老师在线为大家讲解股票知识。直播间内，股民热情高涨，对老师连连称赞。大家表示跟着老师学习炒股确实能赚到钱。此情此景，刘先生也不由得对“史博”老师产生了佩服之情。听了一段时间直播课后，“史博”老师透露买股票已经不赚钱了，建议大家试试A50指数。这个指数老师自己也在买，想要买就与老师助理联系。群里有股民称跟着老师买A50指数赚钱了，还把购买指数后盈利截图发到了直播间让大家看。

看到大家炒A50指数纷纷赚了钱，刘先生也动了心，向老师助理“周紫晴”询问如何购买A50指数。助理向他索要了银行卡号、手机号、身份证号等资料，提供了“施罗德”App的下载地址并协助其开户。刘先生按照所教步骤，把银行卡里的钱陆续充值到平台。

4月15日，在“史博”老师引导下，购买了20手A50指数试水（1000美元为一手，手续费40美元），买入十分钟后卖出，赚了3万美元，感觉还不错。随后加大投入买指数。

4月16日上午，刘先生突然发现平台无法交易了，等平台恢复后自己账户全部亏空，还欠了平台16000美元。慌忙之余忙询问客服。客服说交易本身没有问题，交易出现异常，买多了属于正常爆仓。刘先生稍微放下心来，于是用客服提供的另一账号进入平台，继续充入资金跟着买卖指数，但是账户一直出现亏损，而且金额无法取出，中途还出现几次卡盘，账户钱亏得只剩10万元。刘先生意识到上当受骗了。

2019年5月13日，刘先生到资中县公安局报案，称在“施罗德”App炒股平台上炒指数被骗70多万元人民币。直至案发刘先生才明白，自己进的微信群的“股民”“助理”“老师”全是诈骗成员扮演，只有自己一人才是真正的股民。

开发虚假炒股软件

110余名求职者充当“水军”

接到报案后，资中县公安局于2019年5月14日立案。侦查人员详细了解被害人的被骗细节，了解了刘先生聊天记录、平台链接、转账账户等信息，初步确定属于电信网络荐股诈骗。

民警经过深入工作，确定了本案诈骗集团的主要组织体系，有诈骗业务、讲师、平台技术、资金通道等若干板块。待锁定基本事实和犯罪集团主要构架、成员分布地点等信息后，公安机关第一时间商请检察机关提前介入侦查，资中县检察院随即派员参与案件进程。

6月2日，该案以“6·2”专案确立。

6月19日，内江警方在多地警方的周密配合下，在广州、长沙、深圳、郑州、廊坊等多地同时收网抓捕，将该案184名涉案人员一举抓获，并在诈骗集团窝点查获作案工具移动电话804部、电脑102台及QQ、微信聊天记录等大量电子资料。检察官随即与民警并肩战斗，经侦查阶段紧张讯问，一个组织架构清晰、层级分明的电信诈骗集团浮出水面。

承办检察官发现，与传统电信诈骗直接利用电话、短信与被害人联系诈骗钱财不同，本案诈骗集团非法克隆了“施罗德”“安本资产”等国际投资机构的平台软件。与正常的投资平台软件不同在于，这些非法炒股App拥有后台操作控制涨跌功能，诈骗分子可以后台自主调控A50指数涨跌，以达到让股民亏损目的，进而诈骗股民钱财。

2019年2月起，从事过基金管理、网络公司管理工作的包安缈，伙同具有炒股经历的肖马辉（在逃），共谋搭建了假冒的“施罗德”和“安本资产”等国际正规投资平台的软件。肖马辉找到从事软件开发业务的同学胡博俏，出资让他开发一个用于诈骗的虚假炒股平台软件。胡博俏发现软件是用于违法活动，但因自己急需用钱，便予以同意。

接着，肖马辉安排手下找到星诺科技有限公司经营者张海贤提供资金支付通道，将所骗资金转到地下钱庄的对公账户上完成洗钱。包安缈则购买大量股民微信群，从非法途径获取公民个人信息，用作诈骗集团业务员实施犯罪使用。包安缈还采取高薪外加盈利5%提成，聘请了有证券金融行业从业经历的张荟阳等5人担任讲师，化名“史博”等假扮国内金融行业知名股指期货投资分析师，假冒“千和私募”等直播间免费讲解股票战法，诱导股民买A50指数。诈骗集团先后在广州、长沙某CBD租用写字楼作为办公场所……经过筹备，完成了平台搭建、支付通道、讲师团队、客户资料等诈骗流程准备工作。

随后，该诈骗集团以公司自称，成立“施罗德”“安本资产”平台，打着“金融公司”“微信营销”旗号，招募大批年轻求职者充当业务员亦即“水军”，用来实施具体诈骗行为。

2019年5月8日，中专毕业后一直在广东务工的黄振华，听堂哥介绍说有一个做股票的工作，工作内容是与客户聊天引导其投资炒股，月工资4500元保底加提成。于是，黄振华前去应聘并顺利入职。通过类似方式，诈骗集团先后招徕“水军”110余人，不定期举行业务培训，教他们如何与客户聊天、如何在平台操作，普及股票基本知识。诈骗集团给“水军”提供大量非实名注册的微信号，一人扮演五六个角色如白富美、富二代、成功人士等，按照事先准备的“话术”，在群里用不同身份与客户聊天，在直播间制造气氛迷惑受害人。

诈骗集团对内实行层级管理制，先后成立了15个诈骗小组，以金1组、金2组、271组等组别命名，每小组设一名小组长，小组长之上设大组长，用于指令传达。有严格的上下班考勤，有“工资+提成”考核机制，俨然正规公司的专业化运营模式。不少业务员初入公司尚不知是诈骗行为，后来即使知道了从事不法活动，但为了赚钱仍继续从事诈骗工作。

6步骤环环设陷

全国410人被骗4700万血汗钱

承办检察官发现，本案犯罪周期为45至60天，诈骗流程专业化，大致分为“加粉”“粘粉”“开户”“送金”“加金”“杀盘”六个步骤：

第一步，“水军”冒充股票公司工作人员给客户打电话，如“我是某某公司的客服人员，公司正在做免费推广活动，每天会推送一些短线牛股，还有选股器赠送”，通过游说，添加客户微信。这一步为“加粉”。第二步，把客户拉进事先建好的微信群，群内除了个别真正客户外，绝大多数都是“水军”扮演的股民，每隔一两天发一些走势较好的股票信息给客户，使客户信任老师实力。这叫“粘粉”。第三步，拉股民去直播间听老师讲课，“水军”在直播间烘托气氛，老师讲解一段时间股票后便过渡到炒A50指数，表示炒指数很赚钱。后台按照老师的意向，通过操作K线图让相应指数上涨，让股民感觉到老师很牛，进而愿意到“施罗德”“安本资产”平台注册。这叫“开户”。第四步，待被害者开户入金后，平台会让大家小赚一笔，让大家感觉平台真实而且有利可图。这叫“送金”。第五步，客户小赚之后，往往被引诱加大投资。这叫“加金”。第六步，一旦客户“加金”，诈骗集团就操作A50涨跌，让客户亏损爆仓诈骗钱财。这叫“杀盘”。

整个诈骗过程步步设陷、环环相扣：讲师与股民在线交流，助理负责发送App链接，“水军”负责当托儿，客户专员负责为有意向的股民开户、引导买指数……被害人入金后，资金直接转入第三方支付平台搭建的洗钱通道。被害人看到的是虚假平台账户上的虚拟金额，能否“提现”由诈骗集团控制。

经查，2019年2月到6月，诈骗集团在广州利用虚假的“施罗德”平台、在长沙利用虚假的“安本资产”平台，先后实施了两个阶段的电信网络荐股诈骗犯罪，先后骗取全国各地410余人人民币4700余万元。

专案组攻坚克难

134名被告人罚当其罪

“6·2”特大电信诈骗案发案后，内江市检察院成立了专案指导组，做好全市各基层院的力量统筹和办案指导。承办的资中县检察院也成立了相应专案组，由党组书记、检察长担任组长，抽调业务骨干为组员，全面负责提前介入、批捕、起诉工作。根据诈骗集团的组织结构，专案组内部划分了4个办案小组，每个小组均由员额检察官带队办案。

鉴于案情复杂、犯罪嫌疑人数多，资中县检察院与资中县公安局无缝对接。2019年6月20日，犯罪嫌疑人押抵资中后，在公安机关各侦查组展开第一轮讯问时，即指派4个办案组提前介入侦查工作。第一轮讯问时，犯罪嫌疑人分别临时看管在8个办案场所，4名检察官介入小组分别联系2个办案场所的侦查员组进行紧张讯问。2019年6月20日深夜，8名检察人员聚拢到一起，汇总第一轮讯问情况，形成了包括运行模式、主观想法、集团架构等内容的讯问提纲。各主办检察官熟记于心的同时，及时与侦查人员动态反馈。通过全程跟进侦查组、参与侦查讯问、召开案情研判会等方式，从主观明知、客观行为、电子数据三个方面引导侦查人员取证，确保及时了解案情，查明基本的犯罪事实、理清每一个犯罪嫌疑人的具体行为。

2019年7月24日至26日，检察机关依法对公安机关提请逮捕的130名犯罪嫌疑人批准逮捕。

针对诈骗集团组织化特征明显，专案组采取制作树状图的方式理清犯罪组织架构，首先确定了犯罪集团主要犯罪人员。然后，根据犯罪嫌疑人供述及电子证据，填充前后流程、上下层级所涉人员，一步步还原该诈骗集团层级管理、分工、运行模式，清晰了解每一名成员的层级定位和作用发挥，为个人犯罪事实的确立、准确定罪打下基础。

2019年12月23日，案件移送审查起诉后，正值新冠肺炎疫情暴发，疫情防控压力巨大，加上犯罪嫌疑人分布在全省多个监管场所，提讯变得十分困难。办案组主动与泸州等8个市级检察院、16个看守所沟通协调，采取远程提讯方式，实现了非接触办案。在近30天“白+黑”“5+2”连续奋战、加班加点760余小时、辗转16个羁押场所、行程5000余公里中，专案组完成了130名在押犯罪嫌疑人提讯工作，全面核实在押犯罪嫌疑人的主要犯罪事实和认罪认罚态度。

审查起诉中，办案组结合犯罪金额、认罪认罚态度、退赃退赔金额等贯彻宽严相济的刑事司法政策，稳妥精准提出量刑建议，做到罪责刑相适应。专案组前后审查纸质卷宗220余卷1000万余字、电子卷宗6000余G、27亿字符，撰写阅卷笔录200万字、审查报告30万字、诉前报告和出庭准备资料20余万字、起诉书3万余字。2019年7月，对该案134人提起公诉。对认罪认罚且情节轻微、可以免除刑罚或两次退补仍然未达到起诉条件的14人作出不起诉决定。

2020年11月21日，该案进入开庭庭审阶段，专案组精心准备开庭工作，尽可能把存在的问题估计充分，把问题解决在庭审之前。通过与法院沟通衔接，参加庭前会议12场次，与该案151名辩护律师充分交换意见，就案件管辖、回避、举证方式等程序性问题达成一致。在庭审中，根据涉案人员所在层级、罪行轻重等情况，将134名被告人按照一般成员、积极分子、骨干成员、首要分子的顺序分为9批次指控，连续11天完成全案指控工作。

2021年2月4日，随着审判长法槌的落下，资中县法院依法认定检察机关指控的全部犯罪事实，分别以诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪等罪，判处包安缈等134人有期徒刑14年10个月至1年8个月，并处罚金人民币100万元至1万元。

案后说法

本案中，犯罪分子勾连技术人员开发虚假炒股平台软件，以“大师荐股”的幌子对被害人层层引诱，骗取他人巨额资金，严重损害公民个人财产权益，严重破坏社会管理秩序。

检察机关从专案确立到一审宣判，历经一年零八个月的办案攻坚，使134名被告人得到了法律应有的惩处。本案一些被告人具有大中专院校学习经历或者有城市务工多年的社会阅历，由于心怀侥幸，明知集团诈骗而为获取较高额的非法利益及提成，充当实施诈骗的“水军”，走上犯罪道路。

检察官提醒：投资者需辨别网络社交平台好友真实身份，核实股票交易平台的真实性，保持谨慎理性投资心态，所谓“大师荐股”多是陷阱。牢记：“网络骗术花样多，切莫虚拟当现实。高利势必高风险，线上转账要三思。”求职者要增强法律意识，核实招聘公司合法性，发现公司违法犯罪行为及时报案，莫受一时高薪诱惑落入犯罪组织设下的陷阱，成为其犯罪行为帮凶。

牢记：出门求职千千万，公司信息要细看。诚实劳动守底线，若遇违法请报案。

原标题：《四川资中：全国410人被骗4700万始末》

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