非法经营“炒金”平台骗佣金，上海一男子狂敛2.8亿元

        创造一个黄金期货的虚拟平台，招揽客户到这个平台交易并收取不菲佣金。不到两年，张建伟在全国各大城市发展代理商非法经营黄金期货，获利达到2.8亿元。

        最近，上海市金山区检察院审结了一起非法黄金期货平台交易的案件，受害人遍布上海多区县，涉案金额高达2.8亿元。经提起公诉，金山区法院判处经营非法“炒金”平台的当事人张建伟有期徒刑五年六个月，罚金1000万元。

CBD高级写字楼里的期货公司

        “近期黄金价格走低，是投资保值的好机会。我们公司可以帮您代理黄金期货，投资回报率极高......”

        2012年2月中旬，金山区的孟先生接到了这样一个推销电话，虽然自己并不太了解“炒金”，但在“高回报率”的刺激下，他还是心动了。

        这公司究竟有没有问题？孟先生决定实地考察一番。次日，根据话务员提供的地址，他来到了市中心人民路一幢高档写字楼22层，孟先生就看到“上海鑫茂投资管理有限公司”的铭牌，前台接待热情地带领他参观起公司。

        公司内部装修考究，二三十名员工或神情专注地击打着电脑键盘，或热情洋溢地和客户通话。看着这一番情景，孟先生心中的疑虑打消了。

投资客半年亏了200多万元

        当天下午，孟先生拨打了该投资公司业务员的电话，他决定先注入一部分资金试试水。业务员表示，该公司是辽宁皇亚公司黄金交易平台的代理商，客户需要先交纳2万元保证金注册并开通账户，之后便可在皇亚公司的交易平台进行交易。孟先生签好投资风险承诺书后，向指定账号汇去了2万元，随后他收到了交易软件安装包以及账户登录信息。

        经过业务员对国际金市滔滔不绝的“专业”分析及推荐，孟先生通过网银转账向皇亚公司账户交付4万多元购买了三手黄金，看到充值的资金在交易平台上显示。随后，孟先生每天都会登录交易平台，查看国际黄金期货的走势，一周后资金账户上已经多了2万多元。

        随后业务员多次建议孟先生加大投资力度，经不住三番五次的劝说，孟先生又追加15万元资金，很快平台显示净赚了近6万元。

        但没多久，情势便发生大逆转，孟先生的资金突然“蒸发”，三天不到就面临爆仓。业务员却对急得团团转的孟先生说：“分析师团队预测，下个月黄金又会大涨，您现在要做的是继续买入加大筹码，打一个漂亮的翻身仗。”在对方的建议下，孟先生又陆续买入数十手黄金，但都爆仓收场。半年不到内，他投入的200多万元都打了水漂。

        2012年7月，金山公安分局的经济侦查支队经工作发现，上海鑫茂投资管理有限公司在未取得相关经营许可的情况下，招募业务员打电话招揽客户，从事炒卖黄金期货业务。经审查，警方决定对该非法经营案立案侦查。当月，警方抓获鑫茂的负责人刘海平等人。经讯问，刘海平供述出了案件背后的“大鱼”，上海鑫茂投资管理公司其实只是辽宁皇亚公司上海代理商，皇亚公司负责人是张建伟。

        皇亚公司在全国都有代理商，仅仅上海就有鑫茂等3个公司。经侦查起诉，鑫茂公司的主要负责人刘海平等5人均构成非法经营罪，刘海平涉及的交易额超过8000万元，其余4人涉案均超过1000万元。2013年5月，金山法院以非法经营罪判处刘海平有期徒刑3年，缓刑5年。

“大鱼”自首：交易平台是虚拟的

        对皇亚公司的调查随之展开。

        2013年7月29日，潜逃的张建伟自首，揭开了所谓交易平台的真相。“我们公司私设了虚拟的交易平台，没有任何资质，一切交易都是假的。为增加真实性和专业性，交易平台每天都会有国际黄金走势分析，但交易平台实际并不与外部系统对接，交易的资金并未流入真正的资本市场。无论投资者买入多少黄金，最终都会在我们设置的交易陷阱中消耗殆尽。”

        也就是说，皇亚公司在网络上建立了一个黄金期货的“楚门世界”，投资者在皇亚公司负责的封闭环境里进行投资，无论赚、赔的都要支付佣金。张建伟表示，辽宁皇亚公司并不直接发展客户，而是通过代理商在除辽宁省以外的其它地区招揽客户，皇亚公司收取注册费及投资资金提成，从中牟取暴利。至案发，张建伟控制的皇亚公司共非法获利人民币约2.8亿元。

        近日，金山区检察院依法对张建伟提起公诉，认为其非法从事黄金期货业务，构成非法经营罪。金山法院依法判处张建伟有期徒刑五年六个月，罚金1000万元。

        检察官提醒，目前国内只有上海黄金交易所及其会员单位才能在合法开展黄金期货业务，其它途径“炒金”均属违法犯罪行为。（文中人物均为化名）