义乌警方追查10亿非法集资案件,4名拒绝清退者已被刑拘

澎湃新闻记者 葛熔金

2014-11-05 19:54 来源:澎湃新闻

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       澎湃新闻(www.thepaper.cn)11月5日从浙江义乌市公安局获悉,该局在侦办义乌市金城房地产开发有限公司及其董事长马千里非法集资案中,已依法刑拘马千里等5人。除了马千里,其余4人均为非法集资对象,他们被刑拘的原因是涉嫌非法集资,且在当地的非法集资高利清退工作中拒不接受调查、不配合清算和清退等。
       “从目前掌握的情况看,金城房产及马千里非法集资总额超过10亿元,具体金额仍在统计”,1名接近该案的当地人士向澎湃新闻透露,这些非法集资中,大部分的年利率在36%~72%,远远超过银行同类贷款基准利率的4倍,属于高利贷。考虑到金城房产开发的项目已烂尾,涉及2000余户购房户及几十家建筑施工单位及其员工的利益,政府部门开展了对非法集资已支付高利部分的清退工作,要求非法集资对象在11月5日17时前与金城房产公司清算并主动清退,清退的费用将用于烂尾项目的后续建设,支付建筑单位及其员工的费用等。
       马千里是建筑设计专业出身,曾任浙江丽水市联合建筑设计院院长,2004年下海成立丽水市金城房地产开发有限公司,开发的位于丽水行政中心区块的“金城花苑”使其在当地颇具知名度。
       2005年,金城房产转战金华义乌市。第1个项目——金城·高尔夫国际商务寓所(金城高尔夫一期)开盘后,近千套房屋销售一空,销售额近10亿。2006年11月,金城房产以13.185亿元拿下占地273亩的义乌金城·高尔夫中央社区(金城高尔夫二期)地块开发权,成为当年义乌市的总价“地王”。据了解,该项目有29幢高层、290套排屋,可容纳2000余住户。此后,金城房产又在义乌义亭镇拍得150亩宅地,开发“香格里拉庄园”;2007年8月,进军杭州,以9.16亿取得西溪路34号地块的开发权。
       “在设计中,金城高尔夫二期是高层住宅,但项目位于义乌机场航线区域内,有限高要求。为此,公司与有关部门进行了长达8个月的交涉,最终达成共识。这8个月,使得公司无法按计划回笼资金,财务成本大大超出预期。再加上此后连续在义亭镇、杭州西溪拿地,占用了金城高尔夫二期的建设资金”,1位已经从金城房产离职的人士告诉澎湃新闻。
       据他介绍,金城房产没从银行贷1分钱,除了自有资金,全部靠民间借贷。2009年,义乌出现部分公司倒闭、老板“跑路”的情况,民间借贷变得非常困难。在这种情况下,公司资金链紧绷,无法支付义乌几个项目的工程款,将杭州项目转让给其它公司也没能解决问题,金城高尔夫二期出现烂尾,涉及已售房屋2000余套。
       官方材料显示,因涉嫌非法吸收公众存款罪,马千里已于9月26日被义乌市公安局刑拘,涉案的账务清算同步进行。据悉,该案涉及义乌、丽水等地非法集资对象400多人。
       10月23日,义乌市纪委、组织部、法院、检察院、监察局、公安局、银监分局义乌监管办事处等联合发布《公告》,决定全面开展对义乌市金城房地产非法集资高利的清退工作,要求涉及的非法集资对象在11月5日17时前与金城房产清算并主动清退。
       据知情人透露,当地尤其重视涉案公职人员的清退工作。市纪委牵头,逐一约谈相关公职人员及其单位主要领导,讲清法纪规定和纪律要求,被约谈对象均自觉签订按公告要求清退的书面承诺。至5日16时,已查实与金城房产高利集资案有关的公职人员16人(包括已退休公职人员),目前已全部清退。
       同时,义乌警方对不配合清算的非法集资当事人依法予以打击。10月28日,市公安局对经多次通知仍拒不配合清算及清退的犯罪嫌疑人王某、虞某夫妇采取刑事强制措施;11月4日,依法刑拘涉嫌以他人名义参与金城房产非法集资案、数额巨大且拒不接受调查的嫌疑人楼某。
       
       
责任编辑:张军澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 非法集资,烂尾,义乌,金城房产

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