沪台联手破获电信诈骗团伙,京东淘宝疑泄大量用户信息

澎湃新闻记者 杨洁

2014-11-20 15:08 来源:澎湃新闻

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犯罪嫌疑人肖某被羁押在看守所内。 澎湃新闻记者 杨一 图

       11月20日,上海警方披露了一起特大电信诈骗案,沪台警方联手,沪、粤、台三地联合抓捕,21名犯罪嫌疑人(其中台湾籍16人)落网。
       这也是上海首次抓获特大电信诈骗团伙“首脑”,台籍犯罪嫌疑人、电信诈骗团伙“金主”萧某在广东东莞落网,曾因杀人未遂和贩毒被台湾警方通缉。此案中,京东、淘宝、拍拍等网购平台疑泄露大量用户信息,被用于电信诈骗。
       上海市公安局刑侦总队向澎湃新闻(www.thepaper.cn)介绍,今年以来,上海警方共接报电信诈骗案件9080起,同比上升13.4%,案值4.35亿人民币,同比上升0.9%,破案2624起,同比上升25.2%。
“京东客服”客服电话多了“+”号
       “非常抱歉,由于发货员的失误,错把您的信息归类为批发客户,每月将从您的银行账户上扣去500元,连续12个月,您如果接受,批发商品时会给予一定的优惠,如您不接受,我们会为您办理订单取消业务。”
       2014年年初,市民张女士接到自称京东商城的客服电话“+4006065500”,来电信息让张女士吓了一跳,她连声要求取消协议,对方告诉她这是预扣款协议,已提交到银行,京东会将取消申请提交给银行,让张女士等待银行工作人员的电话。十几分钟之后,果然有一个显示为02195555的“上海招商银行工作人员”电话打来,告诉张女士要到银行的ATM机上去操作来取消这个业务。
       “我当时很怕是骗子,还在电话里说要打电话去京东问一下,结果电话占线中,就上了京东的官网查服务电话。”就是这一查,让张女士放松了警惕——4006065500的确是京东官网的电话,张女士被彻底诓了进去。
       上当的不只张女士一人。今年年初以来,上海市16个区、县公安机关连续接报假冒京东商城、银行客服系列电信诈骗案。上海市公安局刑侦总队立即成立专案组,与技侦总队、网安总队、黄浦分局联手展开侦查。
       上海警方查明,犯罪嫌疑人在网上购买了相关信息(姓名、地址、联系方式和最近三个月之内的购物记录),3元一条,包括京东、淘宝、拍拍网。
       “我们立即赶到了京东商城华东区总部通报情况,想知道信息是通过内部人员泄露的,还是来自外部‘攻击’,但他们说要联系京东总部。”上海市公安局刑侦总队二支队副支队长薛勇告诉澎湃新闻记者,上海警方联系京东商城总部后,得到的回复是“不知道、不清楚也不能查”,“京东总部表示,现在没有这个机制和系统,查不到资料是如何泄露出去的。”
       黄浦公安分局刑侦支队侵财队副队长宋臻伟说:“我们发现犯罪团伙是利用透传技术,将网络电话伪装成‘4006065500’京东商城客服电话,一步步诱骗被害人前往银行ATM机进行实为转账的‘取消扣款’操作。因为对方可以报出姓名,京东账号和3个月内的购物信息,迷惑性非常大。”
       根据涉案透传电话、涉案账户和网银等信息,专案组初期就梳理出涉及黄浦、浦东、闵行、静安等区的电信诈骗案件50余起,案值100余万元。
       “这50多起诈骗案网银转账目的地和取款地均在台湾。”上海市公安局利用近年来沪台警方协作机制,专门派员赴台湾与台湾刑事警察局进行专案会商。
幕后首脑来自台湾,住在广东
       台湾刑事警察局根据专案组提供的线索,通过网银转账和终端取款监控录像追查,发现25岁台湾男子杨某和吴某是犯罪团伙的取款马仔,25岁台湾女子吕某是犯罪团伙的会计。
       两地警方随后又发现了落脚北京的男子李某和落脚上海的男子苏某、张某是专门为犯罪团伙开办、购买、寄送作案银行卡的犯罪嫌疑人。
       今年8月中旬,会计吕某突然从台湾赶赴广东东莞,两地警方一路追踪,发现吕某与一名男子见面。这个男子姓萧,30岁,台湾新竹县人,绰号“牛排”,他正是这一特大电信诈骗的团伙首脑,俗称“金主”。萧某租住在广州东莞,但却时刻通过电话遥控指挥台湾的犯罪团伙成员取款、转账、洗钱,他还是台湾警方通缉的杀人未遂在逃嫌疑人。
       “这一犯罪团伙涉及北京、上海、江苏、浙江等多个省市案件200余起,涉案总值人民币370余万元。”宋臻伟还告诉澎湃新闻记者,台湾刑事警察局也先后查明涉嫌在台湾桃园市、八德市、中坜市取款,在八德市转账,在台北市洗钱的团伙成员10余名。
沪台粤三地抓捕,涉案总值370万
       沪台警方经过充分交流,达成了今年11月上中旬,联动在上海、广东、台湾两岸三地开展同步打击抓捕行动的共识。
       今年11月12日7时许,在东莞警方的协助下,犯罪集团主要犯罪嫌疑人萧某在东莞的暂住地被成功抓捕。一同被抓的还有萧某的大陆女友,21岁广西人黄某。
       专案组在萧某藏匿地当场缴获大量作案用手机、银行卡、电脑主机、笔记本电脑等物,用诈骗赃款购买白色奔驰轿车1辆。随后专案组又在虎门镇抓获另一名成员28岁的广西女子黄某,在上海市抓获嫌疑人苏某、张某。与上海警方收网同步,台湾警方在台北市、桃园县、新竹县、基隆市、新北市、苗栗县等地抓获吕某、杨某、吴某等台湾籍犯罪嫌疑人15人,冻结涉案账户资金500余万元新台币,查扣新台币、港币、美元等一大批现金。
       据两地警方统计,此案共抓获犯罪团伙成员21名,其中台湾籍16名,大陆籍5名,查扣涉案财物人民币50余万元、新台币1000余万元,初步查证涉及京沪江浙等地的电信诈骗案件200余起,涉案总值人民币370余万元。
犯罪团伙分工细致,有专人写剧本 
       澎湃新闻记者了解到,这个大型跨境团伙是萧某筹备,其在越南胡志明市架设电话机房,13名台湾人、13名大陆人作为话务员开始工作。
       “先做语音包,可以同时呼叫上海500个电话。语音包会提示说自己是京东客服,有疑问可拨9。市民回拨以后,接通的是一线话务员,在被害人中圈套以后,一线话务员将电话转至冒充银行客服人员的二线话务员。”据悉,电话机房一线话务员月薪8000元人民币,二线话务员则以提成为主,提成20%。”
       而贩卖他人银行卡的团伙,利用互联网,在58同城、QQ、微信群收购带有网银功能U盾的银行卡,由北京的犯罪嫌疑人通过快递寄给台湾的犯罪成员。这些银行卡被称为“人头账户”,带U盾的银行卡则被称为“大车”,没有U盾的银行卡叫“小车”。
       取款组组长则在其中担任了繁重的工作,每天早晨,他都要转账试用这些收到的银行卡,确认为“活卡”后,他把卡号报给位于胡志明市的话务机房。一旦电信诈骗成功,被骗款项转入指定银行卡,机房骨干通过skype将卡号告知台湾取款组长,“某某行几号卡有多少钱款进来”,取款组组长快速将被骗钱款通过网银全额转至其他的银行卡账户(俗称二级账户),再从二级账户分账转至取款落地账户,由被称为“车手”的取款人分赴台湾各商业银行网点取款。
       宋臻伟说:“国内的银行卡,大陆ATM机取现每天额度2万元人民币,境外取现每天额度1万元,取款组组长还会计算当天汇率和转账费用,厉害的组长算得好的话,取完只剩账户里几毛钱。”“车手”取完钱,当即去交给取款组组长,组长当天交给会计吕某。
       吕某在该团伙中承担着洗钱、发工资等职责。一般三至五天内,她会把钱送到一个以烟酒行为掩护的地下钱庄,通过非法手段跨境洗白。随后一部分赃款通过公司工资形式发放,取款组提成为10%,钱庄洗钱收入10%,会计吕某则拿固定薪水3万-5万新台币/月。
       另大部分钱款被送至“牛排”萧某在台湾的妹妹和台湾女友手中。此两人又在大陆开设银行账户,将钱汇来大陆,供萧某使用。
       他们的电信诈骗还设有专门的剧本,一次性给钱买断。编剧在去年年底被高利贷追债,烧炭自杀,“写这个剧本的导演孔某也很专业,场景、攻略齐全,遇到被害人提出什么问题,可以随时查阅资料,还专设背景音,警笛声、普通话领导的训话都有。”

责任编辑:姚秋韵澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 电信诈骗,京东,淘宝

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