骗子以“救助补贴”为名专挑残疾人下手,受害者遍布24省份

澎湃新闻记者 张刘涛 通讯员 周德峰 徐佳

2015-08-25 17:20 来源:澎湃新闻

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澎湃新闻(www.thepaper.cn)8月25日从杭州余杭区警方获悉,当地警方日前破获一个专门针对残疾人的特大通讯诈骗犯罪团伙,抓获涉案人员19名,涉案金额超过300万元。目前,首要犯罪嫌疑人陈某某(男,43岁,福建安溪人)等14人已被检察机关批准逮捕。
据透露,该团伙的主要行骗手法是打着办理“残疾人救助补贴”的幌子,假冒残联、民政、财政等部门名义向残疾人实施诈骗。据不完全统计,案件涉及浙江、安徽、江苏、福建、山东、四川、广东、甘肃、新疆等24个省份,受害者超过200人。
今年4月9日,家住余杭区的架线工陈师傅接到“残联工作人员”打来的电话,问他是不是陈阿莲(化名)的家人,并报出陈阿莲的身份信息及残疾情况。
由于陈阿莲确实是陈师傅的姐姐,他信以为真。对方告诉他,有笔4980元的残疾人补贴要转到他卡里,要他到ATM机上处理。陈师傅在对方指挥下操作,结果其账户被扣走4980元,相当于其2个月的收入。
余杭警方调查发现,该区同类型案件有4起,杭州地区有30余起,浙江及全国多个省份也有发生,被骗钱款都在福建厦门、湖北孝感通过ATM机取现或POS机套现。6月初,专案组赶赴厦门、孝感,经过1个多月的侦查,查明两地共11个诈骗窝点。
7月16日,专案指挥部发出收网指令,厦门、孝感两地同时收网,捣毁11个诈骗窝点。在厦门抓获陈某某、易某某夫妇等12名犯罪嫌疑人,在孝感抓获陈某火等5名犯罪嫌疑人;并查获大量用于诈骗的残疾人信息、500余张银行卡、SIM卡、手机、POS机及赃款11万余元。
警方查明,这是以陈某某、易某某夫妇等为首的福建安溪籍特大诈骗团伙,内部组织分工严密,分为老板、“客服”、取款人等。其中,“董事长”陈某某负责招募人员,提供租房和诈骗信息,结算所得赃款,付给各级人员报酬。每个窝点一般有2名诈骗人员,一人冒充残联或民政局人员,拨打残疾人家属的电话;另一个冒充财政局人员接听家属电话,诱使家属转账。为“激励员工”,实施诈骗人员有底薪和提成,成功行骗一次会拿到10%左右的提成。
据犯罪嫌疑人交代,他们用于诈骗的电话号码是买来的手机黑卡。为诱导受害人“入局”,还特意购买受害人所在省份的手机“黑卡”。
同时,犯罪嫌疑人有较高的反侦察能力。据负责取款的嫌疑人陈某交待,他负责从“黑市”购买银行卡,接到诈骗得手的通知后,会立即通过网银转账,将现金转入多个账户,让警方来不及追查,再吩咐马仔立即取钱,“我们用的银行卡都是别人去银行柜台冒名办理的,我把主卡上的钱迅速转到许多子卡,这么做银行监测不到;公安要冻结钱款,就要跑许多银行,我们趁机把钱取走。”
责任编辑:张军澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 诈骗,残疾人,福建

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