王石公开叫板宝能系后打响反击战:万科临时停牌宣布将扩股

澎湃新闻记者 周祺瑾

2015-12-18 13:08 来源:澎湃新闻

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万科董事会主席王石。 东方IC 资料
宝能系疯狂增持万科的行为,终于击破了万科的底线,万科开始反击。
12月18日,深交所发布临时停牌公告称,因万科企业股份有限公司正在筹划股份发行,用于重大资产重组及收购资产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,该公司股票(证券简称:万科A,证券代码:000002)自当日13时起停牌,待公司刊登相关公告后复牌。
万科H股也同时停牌。
这被视为王石带领的万科管理层反击行动的开始,一旦扩股,宝能系此前所持有的股份将被稀释。
按照此前披露的数据,宝能系旗下两家公司——前海人寿以及钜盛华股份有限公司合计持有万科22.45%股份。
而万科董事会有关扩股的决议将需要股东大会通过才能执行,在宝能系已经成为第一大股东的情况下,决议能否通过还是个未知数。
此前的12月17日,万科董事会主席王石在万科北京会议室内部讲话中直言,宝能系不配当万科大股东,万科要为万科品牌和信用而战。
在这段讲话中,王石首度透露,宝能系增持到10%的时候,自己曾在冯仑的办公室会过宝能系的老板姚振华,双方谈了四个小时。宝能系掌门人姚振华曾经承诺,宝能系成为大股东之后,王石还是旗手。
但是生性直白的王石当时表态,在那个时间点上选择万科的股票、增持万科的股票是万科的荣幸,“但是你想成为第一大股东,我是不欢迎的。”
王石称,宝能系用短债长投方式强行进入万科,风险极大,就是一场赌博。
截至目前,宝能系公开披露的持有万科的股票达22.45%。
就在12月17日,万科A公开交易信息显示,两家机构专用席位合计净买入万科A26.5亿元,截至收盘,万科股价被推高至22.21元,虽然,没有数据显示买家就是宝能系,但各种分析直指,高位追涨疯狂扫货的作风,和宝能系惯有做法一致。
而12月18日,万科股票再次涨停,以24.43元的价格创下复权后的历史新高。
王石称这种局面太疯狂。
根据此前宝能系披露的购入万科的资金来源,增持万科的资金普遍使用杠杆,其中7个资管计划的总资金杠杆达到2倍。王石称,宝能系层层借钱,循环杠杆,没有退路。一直这样滚雪球滚下去,就像美国上世纪80年代的垃圾债券、杠杆收购,一旦撑不下去,后果不堪设想。尤其万科这么大的体量,连续两三个涨停板往上硬推,就是在玩赌的游戏,就会没有退路。
王石还表示,一旦宝能系控股,大的投资公司、大的金融机构以及商业评级机构就会对万科的信用评级重新调整。最近几年国际机构给万科的评级是全世界地产公司中最高的,因为万科的融资成本非常低,一旦宝能系进来,这个大股东的背景就可能影响万科的评级。因此,这种大股东,万科是不欢迎的。
此外,宝能系旗下的宝能地产2014年整个房地产交易额才几十亿(2014年万科的销售额破两千亿)。如此大的差距,让王石觉得宝能系管理万科不够格。
王石声称,宝能系增持到30%以后,可能会要求召开临时股东大会,另外还可能在社会上散布自己和郁亮不和的谣言,或者用其他方式分化瓦解万科管理层和员工。但是这些手段都是无用功。因为自己和郁亮面对当前所有问题的立场是完全一致的。
王石的说法是,王石在内的万科管理层认为,宝能系入主万科,必然会影响到万科的品牌信用,影响到万科的客户,影响到万科上下游产业链,“这个时候只能说对不起,我们要为万科的信用、为万科这个品牌而战,为中小股东而战。”
对于王石的抨击,12月18日,宝能集团在网站发表声明,这项“郑重声明”提到,宝能系依法合规经营,为社会、为客户创造了巨大价值……公司重视风险管控,重视每一笔投资……恪守法律,尊重规则,相信市场的力量。
同一天,深圳当地官方媒体深圳新闻网援引宝能系一名中层观点,这名中层据称以个人名义回应了王石言论。
这名宝能系人士称,“宝能、钜盛华对万科一向抱有敬意。宝能集团内部管理很多地方借鉴了万科经验。而且在上述报告书中提出的五条保证(保证上市公司人员独立、资产独立、机构独立、财务独立、业务独立),已经表达了钜盛华和宝能对万科的善意。特别是第五条保证万科有完整的业务体系、保证万科拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有直接面向市场独立自主持续经营的能力、保证不对万科的业务活动进行干预。有这些承诺,万科管理层也好其他投资者也好,不应担心万科会有大的改变。”
另外,他表示,宝能集团既不“凶悍”,也不“野蛮”。宝能集团一向低调,并不想因为增持万科股权而被媒体聚焦。公司领导人个人生活节俭,给员工提供高福利,而且慷慨捐助社会。
以下为讲话实录:
大家好,今天我谈一下公司大股东更换的背景、大股东现在的姿态、我和郁亮以及管理层的一些看法。说起来也很简单,宝能系增持到10%的时候,我见过姚老板一次,在冯仑的办公室谈了四个小时,从晚上10点到凌晨2点。两层意思:一是给对方充分的尊重;第二,我以前没有见过他,也想领教一下新大股东的风采。他还是挺健谈,有点收不住嘴。主要谈了他的发家史,也谈了对王石的一分欣赏。言外之意是,我成了大股东之后,你王石还是旗手,还是这面旗帜,要维护的。
我今天想谈的,并不是他说了什么,而是那天我说了什么。当时我的主要意思是,在那个时间点上选择万科的股票、增持万科的股票是万科的荣幸,但是你想成为第一大股东,我是不欢迎的。他没有料到我是这么一个态度。
不欢迎的理由很简单:你的信用不够。万科是上市公司,一旦上市,谁是万科的股东,万科是不可能一一选择的,但谁是万科的第一大股东,万科是应该去引导的,不应该不闻不问。因为我们要对中小股东负责,万科股权分散,我们这么多年,就是靠制度、团队。中小股东这么多年跟着万科,也是看重这个制度和团队。宝能系可以通过大举借债,强买成第一大股东,甚至私有化。但这可能毁掉万科最值钱的东西。万科最值钱的是什么?就是万科品牌的信用。
实际上,在宝能系增持到5%之后,我曾经在微信发过:“深圳企业,彼此知根知底”。什么意思呢?一层意思当然是我们都是深圳企业;第二层意思是知根知底。万科在深圳有个浪骑项目,当年为了迎接大运会,旁边建了一个新的海上运动中心,赛后没有运营方,万科想接手运营,最后拍卖这个中心的时候,没想到宝能以高于底价10倍的价格买下,这种冒险精神,实在是不可理解。这个海上运动中心现在处于基本闲置状态。另外我比较了解的是宝能入股深业物流的过程,他们进入这家公司是2003年,一直控股到40%多,2006年进行分拆,分拆的结果是他们拿到深业物流品牌的使用权,“一进、一拆、一分”,这就是他们的发家史。
所以我说不欢迎他。万科的账面资产当然很重要,但万科最大的资产是无形资产,是我们品牌的信用。一旦宝能系控股,大的投资公司、大的金融机构以及商业评级机构就会对万科的信用评级重新调整。我们知道,最近几年国际机构给万科的评级是给全世界地产公司中最高的,这意味着我们的融资成本非常低,一旦宝能系进来,这个大股东的背景就可能影响万科的评级。我记得当时是这样说的:你现在还没到能当万科第一大股东的程度,虽然英雄不问出处,未来没准也可以当,但你宝能首先要逐步建立起整个系统的信用体系,万科也是从很小的公司一步步走到今天的。什么时候你的信用赶上万科了,什么时候我就欢迎你做大股东。去年宝能地产整个房地产交易额几十亿,其中一部分还是关联交易,你通过这种水平的系统,来管控整个万科,能力是根本不够的。
还有一个关键的问题:宝能系购买万科的钱从哪里来的?他们购买万科的第一份钱来自万能险,我认为就是短期债务。万科股票当然可以随买随卖,但是一旦超过5%公布的时候,就不是短期投资了,而是长期股权投资。短债长投,这个风险是非常大的。你说这样的股东,我如何欢迎他?现在的局面更疯狂,尤其到了20%之后,拉了几个涨停板之后还在买。我和郁亮的态度,在他增持到10%的时候就一致明确了,现在更加明确。他们层层借钱,循环杠杆,没有退路。一直这样滚雪球滚下去,就像美国上世纪80年代的垃圾债券、杠杆收购,一旦撑不下去,后果不堪设想,1990年美国有接近60家寿险公司破产。
尤其万科这么大的体量,连续两三个涨停板往上硬推,就是在玩赌的游戏,就会没有退路。你不给自己留退路是你的选择,但万科很在乎自己的品牌。所以我说,我不接受你,我个人来讲不接受你。万科的管理团队不欢迎你这样的人当我们的大股东。
在那次交流中也谈到华润。他说你怎么能保证华润一直做第一大股东呢?我说当然我没有办法保证。他说既然这样,你为什么接受华润不接受我们,就是因为你不愿意接受我们的管理?我们也可以像华润这样做,信任你王石培养的团队,不插手。我说你错了,你们对万科根本不了解,你们对华润更不了解。
第一,华润做大股东的时候,在公司的治理结构上,扮演非常重要的角色。一个董事会,很重要的就是如何代表全体股东,尤其中小股东的利益。其中,独董的作用非常重要。我们看看万科的董事会,我们知道现在港交所的行政总裁是谁吗?(有人答:李小加)对,他是万科董事会的前独立董事,因为被聘为港交所的行政总裁,不得不辞去万科的独立董事,李小加这样分量的独董,就是华润推荐的。再比如说陈茂波,香港会计师公会会长,后来也被聘请到了香港特区政府,属于行业上的翘楚,信用非常非常好,这样的独董全部是华润聘请或者他们推荐后选举出的,在万科的董事会中扮演着非常重要的角色。大律师、会计师,专业人士以及社会上的知名人士,在万科的组织建设上,在万科的整个管理架构上,在监督机构上,起到至关重要的作用。他们是华润推荐的,但是他们和华润没有任何关系,也不代表华润的利益。华润推荐他们,就是对整个公司负责,对全体股东负责,对中小股东负责的一个态度。
第二,华润作为国际化的公司,与万科的业务板块互相交流,互相借鉴。华润的信用不低于万科,能力不低于万科。华润在万科的发展当中,无论是在万科股权结构的稳定、业务管理还是国际化都扮演着重要的角色。
我们万科的团队和员工如果关注这件事情,担心影响到我们正常的经营、正常的业务,那应该怎么做?作为董事长,我需要说几句。
我们的信誉靠什么维持的?就是靠我们的团队,靠我们的四万员工。我们为客户、为社会上各方面利益相关者提供产品服务,我们不是十全十美,还有提升的空间,我们应该把股权上的变化当做对我们的鞭策,我们把我们的事情做到更好。作为你们的董事长,我在乎的就是由我们四万个员工努力往前做的万科向心力。
万科不仅仅提供产品和服务,也是一支推动社会积极健康的力量,荣誉和品牌的力量,诚信的力量。退一万步讲,即使你把万科私有化了,那又怎么样?无论什么情况,我们珍惜的东西一定要非常清楚,我们要对客户负责,我们要对民众负责,我们要对社会负责。我们需要对我们已经销售的物业负责,我们也需要对已经形成品牌的上下供应链负责,对绿色建筑的承诺也需要负责,围绕着城市配套服务商的定位,在核心业务之外,拓展物业服务、社区商业、养老、教育、物流等新业务,在中国继续牵头搞住宅产业化。我们提倡的健康丰盛人生,我们对人的关心,对人的尊重,一定会继续建设下去。这是我们坚守的东西。我们绝对不能说:你当你的大股东,你去玩吧,我们不理你了。我们不能丢下那些信任我们的人,自己一走了之。
现在是万科最好的时代,以郁亮为总裁的管理团队主力已经是60后、70后了,团队越来越年轻化,过去这些年的业绩领先同行,当然,面对万亿大万科的愿景,这才是开始。所以,大家不要说他们买到了20%我们怎么办,我们就是要把自己的工作做好,万科最宝贵的财富是这批人,我们需要证明这一点。
我们的品牌信誉已经建立起来了,只要中国改革开放不变,只要中国的转型不变,只要万科的价值观不变,我们就应该充满信心。
这是我想讲的。大家有什么问题?
【现场问答】
余:最近从一些金融机构合作伙伴了解到,他们对大股东变更也很关心,这几天谈融资的时候,个别金融机构态度已经有微妙变化。
王石:一定会受影响。但是,这个时候我们要有信心,想清楚自己要怎么做。董事长的态度非常明确,原来大家都在等着,今天我就已经表态了。我在任何场合都是这个态度。你可以非常明确地说我们坚持什么,我们做什么,信用是我们企业的生命,你要损害这个信用是不行的,你这个问题非常好。我们现在看到一种什么现象呢?突然冒起来的人物,大家根本不知道是谁,名不见经传的突然就爆发起来,迅速地成长,而且很明显地有富贵险中求、走钢丝的这种行为,这种靠杠杆搞来的资金,非常疯狂,我们的社会要欢迎这种行为吗?我们的社会准备好承受它带来的后果了吗?所以我对深交所的“九问”感到欣慰。
张:现在万科上下四万名员工、我们的客户、合作伙伴、此前的大股东、中小股以及一些政府领导和媒体想知道此刻万科的信念是什么?我们在这时候发出我们的心声、获得更大力量的时候有什么考虑?宝能从它的历史记录和手法来看,就是一个“野蛮人”。
王石:现在说“野蛮人”是客气的,“野蛮人”不是贬义词,它可能有违背游戏规则、不择手段的意思,但听起来也很孔武有力。所以重要的不是野蛮人还是文明人,而是你守不守规则。
万科曾经是一家小公司,从多元化到专业化再到城市配套服务商,一路发展起来。我们也有野蛮生长的那个阶段,但是我们洁身自好,坚持绝对的底线游戏,无论任何情况,万科的品牌都对客户、对社会负责,我们不能因为现在某些人孔武有力再加上不择手段,看上去来势汹汹,就影响我们的信念,影响我们的做法。
我们的力量是什么?我们需要害怕吗?我们当然不害怕。是,现在这个时候资本有非常大的发言权,但是要知道知识是你的,智慧是你的,无形的资产是你的,只要这些东西还在,就一定会有资本支持你。
我不欢迎某个大股东。我能这样说话,你觉得我是虚张声势,还是有底气的?我说我就有资格,就算你是第一大股东,甚至你私有化,你拿走了“万科”这两个字,那又怎么样呢?万科品牌不是这两个字,而是长年累月积累起来的客户信任。可口可乐什么都没有,只要用可口可乐这个品牌就可以借到钱,可以建工厂,可口可乐依然好卖,这是最根本的信心。我们同样应该有这个信心。
赵:万科内部一直在谈自己的缺点,股东变化以后会有什么影响?
王石:万科2014年是三十周年,我曾经说过这个时候是万科的最佳状态。什么是最佳状态?你的经营业绩、品牌价值、行业地位和社会影响都处于历史高峰;再者,处在最佳状态可以重新出发,更上一层楼,这是我在万科三十年时做的总结。今年马上要过去了,行业的形势相当不明朗,有些同行遇到一定的困难,也有一些企业做得不错,而万科的整体业绩又上升了,对于万科来讲,明年会更好,很多产品已经预售出去,还没有结算。
不错,万科有很多的缺点,但从另一个角度看,说明我们有很多改善的空间,还有很多潜能可挖。虽然股权变化会有一定影响,但我们还是要往前推进。你的问题非常好,无论结果怎么样,对万科都是一个积极的刺激和考验,我们在这个过程中不但要坚守岗位,还要做得更好,加速转型,也就是从制造向技术、从销售向服务的转型。
杨:昨天晚上我给女儿读书,一本叫《和干伯伯一起游船》,讲一个伦敦的老伯伯带着孩子游船一起上岸的故事;第二本书是《爷爷总有办法》,现在不管北京的媒体还是自媒体,主流观点就是宝能系大举借债、违规强买,对此我们有哪些应对方法?
王石:他们增持到30%以后,可能会要求召开临时股东大会,另外还可能在社会上散布我和郁亮不和的谣言,或者用其他方式分化瓦解万科管理层和员工,这些手段都是无用功。这里强调一点:我和郁亮面对当前所有问题的立场是完全一致的。
现在宝能系一味倚靠资本的力量,但是社会已经到了依靠知识、依靠信用的时代。一旦你影响到万科品牌的信用,影响到万科的客户,影响到万科上下游产业链,这个时候只能说对不起,我们要为万科的信用、为万科这个品牌而战,为中小股东而战。
今天在这里讲,就是表明立场,我们不会受到资本的胁迫,中小股东就是我们的大股东。现在资本来势凶猛,但中小股东会站在我们这边,客户会站在我们这边,要求透明、规范、守法的社会秩序会站在我们这边。
责任编辑:李晓青澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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