工商银行马德里分行被搜查行长被捕,可能涉及3亿欧元洗钱

澎湃新闻见习记者 李莹莹

2016-02-18 09:19 来源:澎湃新闻

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当地时间2016年2月17日,西班牙马德里,西班牙当局对中国工商银行马德里分行进行了搜查。 视觉中国 图
中国最大商业银行工商银行马德里分行2月17日遭到西班牙司法机构搜查,传涉及反洗钱和逃税调查,工行总行回应称正在密切关注进展。
据西班牙主流报纸《国家报》报道,此次搜查由马德里南部卫星城Parla的法官下令,搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展,马德里分行行长在行动中被拘留。
欧洲刑警组织确认带走了5名管理人员,但拒绝透露具体名字,不排除会进一步逮捕人员。
对此,中国外交部发言人18日下午表示,中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地国家或地区的法律法规,同时希望西方切实依法、公正处理有关问题,切实保障在西中国企业和人员的合法权利。外交交部称,近年来,中西关系发展势头良好,各领域务实合作不断深化。西班牙已成为中国企业和金融机构的重要投资目的地之一,实现互利共赢,惠及当地人民。
中华人民共和国驻西班牙大使馆官网截图
本次反洗钱调查行动,命名为“影子行动”,与去年5月西班牙警方针对马德里华人黑帮走私、洗钱的展开的“蛇行动”有关。
西班牙国民警卫队发言人表示,警卫队搜查了中国工商银行驻马德里办公室。银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转账约3亿欧元(约合21.8亿元人民币)。西班牙《世界报》则提及,警方确认工行涉及的金额是4000万欧元,但涉案金额可能进一步上升。
西班牙警方称,他们是根据去年的行动找到“资金线索”,发现这一犯罪集团将其收入存在工商银行马德里分行。
对此,工行方面统一回应称,正在密切关注调查进展,工银欧洲负责人和律师已赶往马德里分行。工行称,严格执行反洗钱规定,严格坚持依法合规经营,是该行一直坚持的基本经营管理原则,马德里分行正在积极配合调查。最新消息是,马德里分行当地时间18日早将恢复正常营业。
中国驻西班牙大使馆业第一时间对此表示关注,声明称,中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规,进行合法经营。据我们掌握的情况,驻西班牙的中资机构都做到了这一点。到此信息发布时为止,使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。使馆对此事高度关注,正在了解详细情况。
2月18日下午,外交部发言人洪磊就西班牙搜查工行马德里分行一事作出回应,称:我们注意到相关报道。近年来,中西关系发展势头良好,各领域务实合作不断深化。西班牙已成为中国企业和金融机构的重要投资目的地之一,实现互利共赢,惠及当地人民。中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地国家或地区的法律法规,同时希望西方切实依法、公正处理有关问题,切实保障在西中国企业和人员的合法权利,切实维护中西关系良好发展局面。
工商银行马德里分行于2011年1月开始营业,作为进驻欧洲数个新市场的一部分成为了工商银行在西班牙的首个支行,这也是中资银行在西班牙设立的首家经营机构。目前,工行在西班牙除了马德里分行,还设立了巴塞罗那分行。
欧洲刑警组织表示,“工商银行马德里分行未按照法律要求,核对资金来源就把钱汇入中国”。欧洲刑警组织还指责工商银行马德里分行未经具体确认身份,就协助其他中国和西班牙犯罪团体。
另据西班牙《世界报》报道,西班牙参与调查的一位负责人认为,“工行马德里分行存在一个完整的犯罪网络。”调查人员称,此次反洗钱行动与去年5月西班牙警方一次针对马德里华人黑帮走私、洗钱的展开的“蛇行动”有关。该犯罪团伙的走私行为表面上是合法的,因为工行“帮助”了他们的交易,帮助他们非法从西班牙向中国转账。据西班牙警方透露,“本次行动不仅是寻找该银行洗钱的证据,更是要彻底铲除这一洗钱链。很多嫌疑人并不常居马德里,而是偶尔往返于上海与马德里之间。”
欧洲刑警组织金融情报组组长Igor Angelini表示,“影子行动”具有所有现代跨国金融调查案件的困难:犯罪行为使用现金,通过复杂公司结构将现金流入银行系统,多位专业人士跨越不同司法系统转移资金。
2015年5月,欧洲刑警组织曾发布声明,大型华人洗钱网络被捣毁,该犯罪团伙去年已有32人在“蛇行动”中被逮捕,其中还包括几名西班牙海关人员,他们从中国购买货物,利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场。当时欧洲刑警组织还提及,这个犯罪团伙隶属于一个更大的中国犯罪网络,六年间在欧洲南部洗钱超3亿欧元。
责任编辑:黄武锋澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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