女模特办30张银行卡卖给电信诈骗团伙：23人因贪小利被拘

浙江温州警方日前破获两起特大电信诈骗案，已有26名犯罪嫌疑人被刑事拘留——除了组织办理、收购银行卡的3人，其余均为办理银行卡后出售谋小利的普通人。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）3月15日从警方获悉，这23人是为赚取“外快”，以个人身份办理银行卡并以数十元至100元出售。

2016年1月，温州文成县、瓯海区先后接到跨境特大通讯（网络）诈骗报警，受害人胡女士和杨女士分别收到冒充公安局人员发来的“逮捕令”，被骗164.46万元和113万元。

警方专案组查明，该案中，拨打电话的话务组团伙，以及转账窝点团伙、取款团伙在我国台湾及西班牙等地。通过警务协作，台湾警方掌控了转账窝点的两名主要嫌疑人。

警方统计包括上述两起案件的系列电信诈骗案的资金流转后发现，有1100余张银行卡被用于诈骗，涉及40余家银行，开户人多来自沈阳、西安等地，开卡10张以上的有43人，最多一人办了62张。

地下银行卡交易是通讯（网络）诈骗中不可或缺的一环：犯罪嫌疑人在境外取现，必须要有足够多的银行卡才能将骗得的大宗金额迅速化整为零，再通过各银行ATM机取款。

3月上旬，警方统一收网。据介绍，参与办卡收卡的26人中，3人是组织办理、收购银行卡的核心成员，其余23人用自己的身份证办卡，由前述三人收购。

“办卡人每办一张，可以得到数十元至100元报酬，人均办出近10张银行卡。”办案民警介绍，这些卡再由3名组织者以更高的价格卖给上家，最终，这些银行卡被寄到台湾的诈骗分子手中时，一张包含网银、U盾、密码、身份证信息等的银行卡可炒至800~1200元。

据悉，已归案的开卡人员以“90后”为主，平均年龄23岁，最小的生于1997年。他们多数表示清楚银行卡最终流向诈骗团伙，但仍抱侥幸心理。

其中，23岁的李某是企业前台服务员，曾做过模特。她在兼职微信群里看到招人办卡的信息，办一张能拿60元。2015年初开始，她接连办了30张银行卡，出售后收益约2000元。