中晋系涉嫌非法集资，实际控制人徐勤及20余名高管全部被抓

在上海下发规范非法集资20条的次日，又一理财平台涉案被查。这家公司名为中晋资产管理（上海）有限公司，为人熟知的品牌是“中晋合伙人”。

上海公安局官方微博警民直通车4月6日下午15时左右发布消息，2016年4月4日，上海市公安局经侦总队根据群众举报对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行了查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

经查，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传，线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。目前，案件正在进一步调查中。警方提醒广大市民，如遇上述情况，请携带相关材料赴居住地公安分局经侦部门报案。

澎湃新闻记者4月6日在中晋资产办公地上海浦东未来资产大厦3楼也看到，该公司大门紧闭，门上贴着一张来自未来资产大厦物业管理方的公告。公告称，中晋资产在经营过程中涉嫌违法犯罪，已被公告机关立案调查。投资者可带好合同、付款凭证到居住地公安机关经侦支队报案。

在中晋公司门内，有数个警察及协警在内，但已无工作人员。之后，警方从中晋资产搬走了大量资料。

与之类似，位于未来资产大厦1楼的中晋资产兄弟公司中晋保理也大门紧闭，现场大约有四五十个投资者。

现场办案警察透露，中晋资产是上海经侦总队昨天来查封的，其所在支队是来配合调查，中晋所有业务暂停。

据中晋公告，截至2016年2月10日，中晋合伙人的投资总额已突破340亿元，涉及总人次超过13万。

中晋合伙人微信号4月5日还曾发布消息称， 中晋一期基金50亿完成募集，截至2016年4月1日，中晋一期共募集资金52.6亿元，超计划筹资2.6亿元。公告称，目前中晋一期已通过217个合伙制基金向11608名投资人发起募集，每个合伙基金按48人限额募集，目前超员1192人。根据合规需要，在未完成新的合伙基金设立前，自2016年4月6日起暂停受理新客户。

据全国企业信用信息系统消息，中晋资产由国太投资控股（集团）有限公司全资持有。

国太投资官网称，该公司组建于2013年，旗下拥有3家上市公司，是100多家非上市公司控股股东。集团共设有七大事业部，分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等领域。其中在交通运输领域，集团的控股子公司具有多种通航资质，同时拥有培训基地、通航机场，实现了跨省多基地经营格局，并与东方公务航空、美国波音航空等设立了合作关系。

国太投资最新股权变更发生在2016年1月15日，此前据2015年年报，国太投资董事长兼总裁陈佳菁持股51%，国太投资工会持股49%。股权变更后，国泰投资工会持股48.72%，其他8位自然人分别持股6.41%，8位自然人分别为陈佳菁、蒋晓羽、吴晔、陈亮、孙坷柯、张晓韵、姜琳璘、朱珮君。

也就是说作为实际控制人的徐勤目前并未直接持股。而翻查此前的股权变动可发现，国太投资2013年创立之初股东仅有两个：徐勤和李珏，分别出资6000万元和4000万元持股60%、40%。到了2015年3月，国太投资股东变更为陈佳菁和国太投资控股（集团）有限公司工会委员会。国太投资公示的2015年年报显示，陈佳菁出资额为5100万元，工会出资额是4900万元。而在此时，徐勤也不再担任了国太投资总裁，后面职务为国太投资党总支书记、党委筹建组组长。李珏也不再担任法人，法人变成了陈佳菁，李珏最新职务为国太投资控股(集团)有限公司党总支副书记兼党委筹建组副组长、国太投资监事长。

除了中晋资产，国太投资旗下金融企业还包括：中晋股权投资基金管理（上海）有限公司、上海中晋财务咨询有限公司等。中晋股权投资拥有私募基金管理牌照。从国太投资官网可知，该公司旗下的系列公司还分别持有支付、担保、保险经纪、基金销售等牌照。

受此影响，国太投资涉及的上市公司中国创新投资（01217 .HK)、中国趋势（08171.HK)、华耐控股（01020.HK）均出现大跌，其中，中国创新投资跌逾20%、中国趋势跌近20%、华耐控股跌逾10%。