美国官员揭秘陈水扁家庭海外洗钱内幕:教科书等级的洗钱手法

李宁/中国台湾网

2016-06-09 13:15 来源:澎湃新闻

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被美国司法单位认定为纽约曼哈坦公寓住宅屋主的陈致中(后)。  视觉中国 资料图
据台湾《联合报》报道,美国国家公共电台(NPR)日前邀请两名当年参与扁(陈水扁)家利用纽约高级公寓洗钱案的探员,亲身还原扁家洗钱手法,形容是教科书等级的洗钱手法,称其利用四家离岸公司当买家,隐匿资金来源。
曾参与调查案件的美国官员是时任美国进出口银行特别调查员的麦考密克(Brian McCormick),以及美国纽约检察署洗钱及资产充公部主管莱文,在节目“如何众目睽睽藏百万”(How To Hide A Million Dollars In Plain Sight)上,还原当年查案过程。
纽约曼哈坦第28街的高级公寓。
据报道,美国国土安全部当时通知麦考密克,美国政府应台湾地区当局要求,调查位于维吉尼亚州某不动产的持有人,过程中发现在纽约曼哈坦第28街的高级公寓5B十分可疑。几经调查,发现买家都和离岸公司有关。
经过四重抽丝剥茧、有如俄罗斯套娃般的调查,麦考密克最终在信托基金文件上发现一个真正的人名:陈水扁的儿子陈致中。麦考密克透露,他随后曾多次前往台湾与检调单位秘密会面讨论案情,最终证实该纽约高级公寓,正是由陈水扁所获贿款从台湾流到瑞士后辗转购入。
负责处置高级公寓的莱文说,该案洗钱技术及手法段数及全面性,都是教科书等级,高级公寓只是冰山一角。因涉及地方众多,包括台湾地区、美国、英属维京群岛,甚至香港、瑞士等,美国政府花一年多时间及大量人力物力,才完成所有司法程序,获授权冻结公寓。
最终,美政府在2013年把高级公寓以150万美元价格拍卖出售,部分款项转交台湾当局。新买家又是间空壳公司,其背景经过审查,资产正当,与扁家亦无任何关系。
责任编辑:蒋子文澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 陈水扁

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