男子被骗900万,南宁警方成功冻结101个涉案账户止损

南宁晚报

2016-06-20 22:23 来源:澎湃新闻

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据南宁晚报消息,张先生按“老总”的示意,将900万元转入指定银行账号后才发现被骗了。广西(南宁)反虚假信息诈骗中心(以下简称反诈中心)接到报案后,立即执行“跨界联动”,成功冻结流转这笔巨款动用的101个涉案账户。记者昨日从南宁市公安局了解到,反诈中心成立运行一个多月来,共止付、冻结资金1050万元。其中,协助外省冻结广西区内涉案资金300余万元。
紧急止付 900万元被转分101个账号
今年5月18日,张先生接到“老总”来电后,急忙按要求从公司银行账户上,将900余万元转到“老总”指定的银行账号。巨额转账成功后,张先生向公司总经理汇报时才发现是有人冒充公司领导实施诈骗。
反诈中心接到张先生的报案后,迅速启动快速挽损止付机制,对涉案的银行卡账号进行查询、止付工作。工作组民警发现,涉案钱款被迅速转移至41个嫌疑账户后,随后又转至更多的下级账户。民警一方面通过金融组银行工作人员不断拓展追踪涉案账户层级资金流向,一方面通过警务协作机制,联系各地警方协助冻结止付相关嫌疑账户。最终,专案组成功冻结流转这笔巨款动用的11级涉案账户101个,紧急止付900多万元人民币。
目前,此案仍在进一步深挖当中。
多方联动 及时守住受骗者钱袋子
900多万元得到紧急止付,在反诈中心成立以来并非个例。据了解,今年6月14日,韦女士接到一个陌生来电,对方详细述说她家庭情况后表示,韦女士家有一份近10万元的国家补贴没有领取。韦女士便按要求分批将5万元“保证金”打入对方的账户上。随后,对方的电话再也无法打通。反诈中心接到报警后,在极短时间内将嫌疑人账户内3万余元进行冻结。
按照以往惯例,公安机关要冻结嫌疑人涉案账户,必须由办案单位派出工作人员,到账户的开户银行提出申请才能办理。这样一来,侦查员赶到相应开户行之前,银行卡内的涉案金额大多数已经被诈骗分子转移了。现在接到受骗者报案后,反诈中心立即通过公安机关与金融机构的实时联动,即反诈中心在嫌疑人还没有取走这笔钱之前,嫌疑人账号上的数额全被止付、冻结,及时为受骗者守住钱袋子。
责任编辑:刘恋澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 诈骗,反诈

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