上海反电信诈骗中心平台启用,主动出击寻找潜在被诈骗对象

澎湃新闻记者 张婧艳 实习生 刘佳凤

2016-07-17 17:02 来源:澎湃新闻

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7月17日,上海市反电信网络诈骗中心平台(以下简称“平台”)揭牌。平台试运行近4个月,该中心平台已成功劝阻潜在被害人2.8万余人次,劝阻数同比上升1763.7%;146个资金账户被紧急阻止支付,冻结被骗资金折合人民币共计7000余万元,其中,人民币956万元、欧元464.6万元、美金395万元。破案起数环比上升7.9%。
据上海市政协委员杨健透露,2015年,上海因电信诈骗犯罪导致市民经济损失高达15.1亿元。经过警方努力,去年全市共破获电信诈骗案件4209起,同比上升64.8%;抓获犯罪嫌疑人1393名,同比上升20.2%;捣毁平台、窝点共计197个,同比上升18.7%。
但电信诈骗案的赃款追回率却极低,中国银联发布的《2015移动互联网支付安全调查报告》显示,近九成遭受网络欺诈的消费者未获得有效赔偿。
现在,电信诈骗的手法更新换代,几乎可以触及到所有的支付环节,打击电信诈骗,成为公安部门工作的重点,上海反电信诈骗中心平台因此而生。
据上海市反电信网络诈骗中心平台相关负责人韦健介绍,在电信诈骗案件中,被害人及时停止支付钱款、在转账后银行及时冻结资金,这两个动作,是为被害人挽回损失的关键。平台通过公安、金融和电信运营商的无缝衔接,以快制快,已经将被骗资金的冻结止付时间从“天”缩短到“分钟”。
据韦健介绍,按照以前的流程,当被害人发现自己被骗后报案,公安部门立即制作笔录,需要约30分钟时间,即使转账银行恰好位于辖区范围,民警还需申请报批,拿着相关文件再到案发银行所属分行盖章,如果此时发现犯罪分子将钱转到了另一个银行,那么,又要回头再打报告,再走一遍流程。
而犯罪分子发现资金转入卡里后,可以立即层层分解至多个账户,即使较大数额最快2小时也能取光,而此时,被害人的钱大多早已被转走。
“电信诈骗有一个输送诈骗信息的前端通道,后面有一个钱款被转移的金融通道。这就需要金融部门和银行部门,通信部门和公安部门一起联手打击。”
韦健介绍,而平台做的最重要的事情,就是让在沪商业银行、通信运营商、第三方支付机构以及互联网安全企业共同入驻,全天候、一体化办公。这样一来,一旦案件举报,涉案账户的查询、止付和冻结能够在几分钟内实现。
上海市公安局刑侦总队二支队警官汪彤介绍,为了统一受理,中心与上海市“12345”市民服务热线、“110”报警平台建立了三方通话机制,将涉及电信网络诈骗的市民来电和报警电话,统一推送至中心接处。同时,中心设立了专门的公安内线电话,全市各派出所接报电信网络诈骗案件后,将通过拨打内线,与中心同步开展受理工作。
“10多家主流商业银行派员进驻,并拥有独立的工作区域。相当于在中心建立一个除了不能存钱,其他功能都具备、甚至权限更高的独立‘支行’。”汪彤告诉记者,其他没有入驻的60多家小规模银行,中心也建立了专线联系。
除了及时冻结资金,在上海市通信管理局牵头协调下,电信、移动、联通3家运营商的入驻人员,将采取“一人对接、后台响应”方式,满足中心的快速处置需求,对涉嫌电信诈骗的电话,可以最快的速度发现、查清来源并予以查封。
同时,中心平台还与通信运营商、第三方支付机构和互联网企业积极开展合作,实现了与市公安局110报警服务中心、报警人之间的“三方通话”机制,还与市民热线12345对接,开通96110举报咨询热线、106380962110短信举报咨询平台和新浪微博、微信公众号,24小时接受市民咨询和举报。
“快、准、专是中心平台运行的突出特色。”韦健介绍说,“‘快’指的是中心平台能在接收报警人的案件信息后,快速止付、冻结、查询和打击;‘准’则指能精准地发现潜在被害人,及时进行劝阻和拦截;‘专’指的是中心平台是打击电信网络诈骗的打防一体化专业平台。”
公安、电信、金融等各方资源的整合,再加上24小时的运作,中心平台使得警方能够统一串并、研判、侦查案件。
澎湃新闻记者了解到,在中心平台试行初期,就成功止付了高达299万欧元的大笔资金。
3月31日8时许,中心平台接到一家公司报警,称其德国总公司财务于凌晨5时许收到一封诈骗电子邮件,被骗向指定的农业银行上海分行一离岸账户转账299万欧元。
接到报案后,中心立即与农行上海市分行专线对接,十分钟内成功把涉案账户紧急止付,并协调农行将涉案款项原路返还,避免了全部经济损失。案发当晚,浦东公安分局将开设该涉案账户的3名涉案人员抓获归案。
平台自3月21日试运行以来,不到四个月,已成功劝阻潜在被害人2.8万余人次,劝阻数同比上升1763.7%;146个资金账户被紧急阻止支付,冻结被骗资金折合人民币共计7000余万元,其中,人民币956万元、欧元464.6万元、美金395万元,破案起数环比上升7.9%。
“反电信网络诈骗中心平台不仅仅是止付、冻结的作用,依托平台中心的大数据,我们可以全力追查诈骗分子,严厉打击诈骗行为,阻止下一期诈骗案件的发生。”韦健对澎湃新闻表示。
责任编辑:王卉澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 电信;网络诈骗

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