渤海银行28亿莫名抵押案追踪:获得融资的华业石化有何来头

澎湃新闻见习记者 侯嘉成

2021-10-25 21:37 来源:澎湃新闻

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“28亿存款遭莫名抵押担保”事件刷屏后,涉事银行和存款企业都已公开回应,而被担保公司也就是从银行获得融资的公司至今未见发声。
上述事件发生在渤海银行南京分行,28亿存款遭莫名抵押担保的储户是济民可信集团(以下称济民可信)下属两家公司,分别是无锡济煜山禾药业股份有限公司(以下称山禾药业)和南京恒生制药有限公司(以下称恒生制药)。这两家公司名下的28亿元银行存款被用于为华业石化南京有限公司(以下称华业石化)提供票据融资担保。由于华业石化未能如期偿还其中一笔到期债务,作为“担保方”,山禾药业、恒生制药公司账户下的约5亿元人民币,已经被银行划扣。
10月24日凌晨,渤海银行南京分行就此事件回应称,“发现企业间异常行为,已向公安机关报案”。10月24日晚间,济民可信则六问渤海银行南京分行:犯罪行为正在发生时,为何当时不报警?与华业石化究竟是何关系?
济民可信称, 8月19日,在获知有人正在银行柜台冒充该集团人员办理存款质押手续时,财务人员致电渤海银行南京分行要求立刻报警,然而渤海银行南京分行并没有履行该职责。此后,济民可信多次与渤海银行南京分行交涉并正面表明集团及子公司从未办理也从未授权他人办理存款质押,却依然交涉无果。济民可信最终于9月3日向无锡警方报案。
按照济民可信的说法,案发后,渤海银行南京分行相关负责人还提出,希望能够允许银行继续用山禾药业5亿元存款,为华业石化从渤海银行贷款提供存单质押。
华业石化到底是一家什么样的公司?
天眼查显示,华业石化的股东为江苏华之业能源发展有限公司(以下称华之业能源),华之业能源的股东为北京华昌置业有限公司(以下称华昌置业),后者股东为中国石油天然气集团有限公司(以下称中国石油)。换言之,上述股权关系显示,华业石化是央企中国石油下属企业。
然而,早在9月26日,也就是上述事件案发后,中国石油网站发布《关于北京华昌置业有限公司未设立下属企业的声明》(以下称《声明》),否认了与华业石化存在关系。
华昌置业在《声明》中称,该公司近期发现不法分子冒用北京华昌置业有限公司的名义虚假注册了江苏华之业能源发展有限公司等3家公司。华昌置业表示,其从未出资设立过上述三家公司或为其注册设立出具过任何文件或资料,与该三家公司不存在任何形式的出资、隶属、关联或实际控制关系,也从未与三家公司或其法定代表人或其任何人员有过任何形式的沟通与合作,或授权该三家公司或其任何人员使用我公司名称、字号、商号、注册商标等进行商业宣传或其他活动。
“我公司已向公安机关报案进行维权,追究相关当事人的法律责任。”华昌置业在《声明》中写道。中国石油官网:《关于北京华昌置业有限公司未设立下属企业的声明》

中国石油官网:《关于北京华昌置业有限公司未设立下属企业的声明》

子公司变成了母公司
值得注意的是,天眼查显示,华业石化当前的股东华之业能源的成立时间是2021年7月9日,而且成立时的股东并非中国石油旗下的华昌置业,而是华业石化。奇怪的是,华之业能源成立没多久,即在7月22日发生了一次工商信息变更,股东由华业石化变更为华昌置业,4天后的7月26日,华业石化也发生了工商信息变更,股东由东方鸿达(北京)投资有限公司变更为华之业能源。
也就是说,通过上述股权变更后,原来是华业石化子公司的华之业能源,摇身一变,既变成了中国石油下属企业,同时还变成了华业石化的母公司。
去年6月以来股东变更频繁,中国石油身影多次出现天眼查:华业石化股东变更记录

天眼查:华业石化股东变更记录

华业石化由润港石化南京有限公司(以下称润港石化)在2020年6月22日更名而来。也正是从这个时候开始,华业石化经历了四次股东变更。
2020年6月22日,润港石化更名为华业石化,同时,股东由江苏润港石化有限公司(以下称江苏润港),变更为华龙国业集团有限公司(以下称华龙国业),公司法定代表人由庄卫翔变更为王思娃。
2020年8月17日,华业石化股东再由华龙国业变更为上海芮盈贸易有限公司(以下称上海芮盈)。
今年6月4日,华业石化股东又由上海芮盈变更为东方鸿达(北京)投资有限公司(以下称东方鸿达)。
7月26日,华业石化股东由东方鸿达变更为现在的华之业能源,同时,法定代表人由王思娃变更为王军。
从上面股权变更可见,从去年以来,华业石化的“新”股东依次是华龙国业、上海芮盈、东方鸿达、华之业能源。
华龙国业从去年6月23日开始,也出现了股东频繁变更的现象,而且股东屡次在疑似国企背景企业和自然人之间变换。具体来看,去年6月23日,华龙国业的股东由华油实业开发有限公司变更为自然人刘明国;去年7月14日,华龙国业股东又由刘明国变更为中海油山西能源投资有限责任公司(以下称中海油山西能源);去年8月6日,华龙国业股东再由中海油山西能源变更为刘明国;去年8月12日,华龙国业股东又从刘明国变更河北省邢台市商办工业公司(邢台商办);今年4月17日,华龙国业的股东由邢台商办变更为现在的股东李至芝。
值得一提的是,穿透后,华油实业的控股股东是中国石油,中海油山西能源控股股东为中国海洋石油集团有限公司(以下称中国海油),邢台商办的控股股东为邢台市商务局。
上海芮盈的现有股东为邬能军。上海芮盈的几次股东变更也值得注意:2019年11月29日,上海芮盈股东由邬能军变更为甘肃昊阳商贸公司(甘肃昊阳);今年6月3日,大股东又由甘肃昊阳变更回邬能军。穿透来看,甘肃昊阳的控股股东是中国石油。
东方鸿达是一家民企,当前的股东为蒋兰英、周琳君,分别持股80%、20%。
从上面股权关系梳理可见,从2020年6月22日开始到今年6月4日,穿透看的话,在这段时间做过华业石化控股股东的有中国石油、中国海油、刘明国等。
必须指出的是,正如华昌置业否认了其与华业石化之间存在关系,上述工商资料显示的股权关系是否真实或许还需要相关各方确认。
更名之前
在华业石化更名之前,还叫润港石化的时候,它的大股东为江苏润港。
查阅天眼查可见,江苏润港有3家股东,即中能源电力燃料有限公司(以下称中能源电力)、庄卫翔、中企财富(北京)基金管理有限公司(以下称中企财富),分别持股70%、20%、10%。
中能源电力股东也有3家,分别是国家电力公司全资持股的中能电力工业燃料公司、山西国企晋能控股集团有限公司为大股东的山西中能源统配煤炭销售有限公司、河南国企开滦(集团)有限责任公司,分别持股51%、25%、24%。
中企财富穿透后股东为中国金天经济技术开发中心,天眼查显示,该公司目前处于吊销未注销状态。
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责任编辑:郑景昕
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关键词 >> 渤海银行回应“28亿元存款被质押担保”

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