上海一女子骗税3400万潜逃境外8年,即将硕士毕业时落网

澎湃新闻记者 张婧艳

2016-09-21 20:43 来源:澎湃新闻

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9月21日,上海浦东机场,犯罪嫌疑人刘某被上海警方从马来西亚押送回沪。警方供图
骗税3400万,潜逃境外3100多天,辗转日本、马来西亚等地。经过上海警方漫长的追捕,2016年9月21日上午,国际红色通缉令出逃人员刘某被缉捕归案,押送回沪。
澎湃新闻从上海警方获悉,近期“猎狐”行动捷报频传。8月22日,涉嫌巨额诈骗的国际红通犯罪嫌疑人钱某潜逃17年后被警方从南美国家苏里南劝返;8月31日,利用证券账户开设“老鼠仓”牟利、涉案金额高达1.2亿元的犯罪嫌疑人刘某被警方从美国劝返。至此,今年上海警方已经成功缉捕或劝返境外在逃人员71人。
合谋利用国家优惠政策骗税
2006年3月至2008年1月,犯罪嫌疑人刘某与丈夫李某伙同章某等人,利用国家对软件生产企业的税收优惠政策和出口退税政策,以票据打印软件为犯罪载体,假报出口,骗取出口退税款累计达3400余万元,造成国家巨额税款损失。2008年1月案发后,刘某潜逃至香港特区。
2016年9月21日,澎湃新闻见到了潜逃8年的刘某。她表示,当时她和丈夫在徐家汇百脑汇做生意,结识了在楼内上班的章某,章某告知他们在浦东张江有针对软件行业的退税优惠政策,三人产生了“占国家便宜”的想法,随后李某买下了价值1.5万元的票据打印软件的专利。
据办案民警介绍,李某在张江注册了软件公司,随后将软件卖给硬件公司,因为享受软件行业的优惠政策,软件公司只需要支付3%的税款,随后,通过贸易公司将组装好的硬件卖给香港的公司,在此过程中,可以获得17%的出口税退税,香港的公司再将同批货原封不动的运回上海的公司。
实际上,这软件公司、硬件组装公司、香港的公司都是李某、章某、刘某开设的。一批货,该团伙自己注册的公司之间流转,除去一些行政、中介费用之外,他们就靠着骗取国家出口退税盈利。
出逃日本,企图冒用地震罹难者身份
2008年1月,为了不打草惊蛇,专案组悄悄展开抓捕,而碰巧的是,抓捕当天,她正打算去香港会友2天,并直接从香港飞赴日本看望自己的表姐。拿着办理好签证的护照,刘某离家去机场,这一次错过,就让刘某在境外潜逃8年。
同案犯李某和章某当天被抓获,警方在对该案其他主要犯罪嫌疑人依法开展侦查并移送起诉的同时,一直未放松对刘某的缉捕工作,一方面协调香港警方查询刘某的下落,另一方面从刘某家人入手,开展说服教育。然而,随着时间的推移,刘某始终音讯全无。
通过调查,侦查人员发现刘某表姐傅某早年移居日本,并已结婚生子,刘某很有可能藏匿在日本。当时的线索显示,刘某正在收集日本“3·11”地震罹难人员的名单,试图冒用体貌相似的失踪人员身份谋取日本合法居住权。缉捕小组立刻通过国际刑警组织要求日本警方对刘某进行核查。但是日方回函称,刘某确曾到过日本,并于2008年2月离开日本,且航班号和目的国均不详。线索又一次中断。
经过不断努力,2015年6月,上海警方通过国际刑警组织对刘某发布了国际红色通报,在全球范围内缉捕刘某。
在大马半工半读,即将获硕士学位
2016年7月,日本传来一条重要线索,傅某曾和马来西亚有过多次联络。也许是常年的逃亡生涯让刘某放松了警惕,销声匿迹多年的“狐狸”露出了尾巴。
侦查人员通过中国驻马来西亚大使馆警务联络官,商请马来西亚警方核查。8月,喜讯传来,马来西亚警方初步锁定潜逃8年多的刘某,并掌握了她为获得马方居留签证、现于吉隆坡一所高校读书的重要线索,正在攻读食品社会学专业,还有两个月就能获得硕士学位。刘某表示,吉隆坡的消费水平低,自己穿30元一件的衣服,因为没有工作签证,只能半工半读。
9月1日凌晨,上海警方派出缉捕工作组连夜飞抵马来西亚首都吉隆坡,经中国驻马来西亚大使馆警务联络官向马方商业罪案调查局(CCID)提交函件,介绍了犯罪嫌疑人刘某涉嫌经济犯罪,及所持护照早已被中国官方注销的相关情况。
9月7日上午,马方锁定了刘某在吉隆坡市的准确落脚点,收网时机成熟,缉捕小组即会同马方赶赴现场,将刘某一举抓获,现场确认她正是犯罪嫌疑人本人。刘某当场交代了她八年多的逃亡经过。
【对话】嫌疑人:没意识到在犯罪,只觉得是占国家的便宜
成功抓捕后,缉捕小组即在驻马警务联络官的大力协助下,与马检方及移民局就刘某的遣返事宜开展了沟通和接洽,于9月21日上午将刘某遣返回国。
澎湃新闻:这几年你在国外的生活是怎样的?
刘某:我在国外没做什么,我大概念了六七年的书,就是这样子。现在学的是食物社会学,快硕士毕业了。
澎湃新闻:你们是如何开始策划骗取出口退税这件事情的?
刘某:我和老公以前是在徐汇百脑汇开店,然后章扬侃在那里上班,经常来店里买电子产品,因此相识。后来章扬侃有一家公司是在做相关的硬件开发业务,同时有客户,想把这个技术经由香港进行销售。所以我老公开发出这个软件之后,章扬侃讲浦东新区有这样一个退税政策。如果可以从中国建立出口的话,我们可以多挣13%。我们就把这个(硬件)技术拿回国内来做。
澎湃新闻:你意识到这是在犯罪吗?
刘某:没有,当时并没有意识到这是在犯罪,只是认为这是在占国家的便宜,占了国家一个很大的便宜。
澎湃新闻:案发那天你是怎么离开上海的?
刘某:那天我正好要去香港,去见一个一起旅游的朋友。正好头天晚上睡眠不是很好,所以很早就起床出门,顺便去买点东西吃。顺道去处理了一些事情。一直到下午2点多,家里有人打电话给我,说警察把我老公带走了,问我是什么事情。但是我还在上海。出门时,我手上所有的证件(护照、港澳通行证)都在身上。当天晚上我就飞去香港。
知道案发后,我思绪很乱。到达香港后,我与远在日本的姐姐(傅某)通话。恰好我的赴日探亲签证尚在有效期内,原本也是打算在一个礼拜内去日本看望她的。所以姐姐和我说你来我这里,看看事情是怎么回事再说。然后案件一直在查,一两个月之内,家里都没有再反馈给我一点消息。姐姐就说,不如你去马来西亚念书,待着看看这个案子到底会发生些什么事情。然后我就持现在的护照去马来西亚念书,一直念到现在。
澎湃新闻:你什么时候知道李某和章某被判无期徒刑?
刘某:后来我就直接拿着我的护照,从日本到马来西亚念书念,大概两三年后,日本的表姐打电话告诉我他们的案子判下来了,是无期徒刑。
澎湃新闻:你当时觉得自己有问题吗?为什么不回国?
刘某:看到他们被判刑了,我就知道我自己肯定也有问题,当时脑子空空的。
澎湃新闻:中间想过要回来吗?
刘某:我想过要回来,我的签证在我的硕士学位完成后到期,我的护照也将于明年4月到期。我需要回来更新护照。
澎湃新闻:被捕之后,你怎么看待自己的事情?
刘某:其实很多事情有因有果。我本着平常的心态来和媒体讲述这些事情。我已经有被判无期徒刑的预期了,所以我现在对这个没有压力。
责任编辑:姚秋韵澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 骗税,潜逃境外,出口退税

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