江苏警方抓获特大红通逃犯，外逃期间继续诈骗并恐吓办案人员

交汇点消息，12月8日上午，江苏省公安厅召开新闻发布会，向社会通报2016年江苏公安机关缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人（“猎狐行动”）工作情况。截至当日，江苏公安机关今年已从21个国家和地区抓获境外逃犯103名，其中缉捕67名，劝返36名，涉案金额千万元以上的50名，超过亿元的13名，涉案总金额超过80亿元。另外，江苏警方还协助纪检、检察机关缉捕职务犯罪境外逃犯2名，缉捕海关走私犯罪境外逃犯9名。

交汇点记者了解到，被抓获的逃犯中，还包括涉嫌组织领导传销和集资诈骗犯罪的特大红通境外逃犯邓某某。2012年以来，邓某某伙同他人在互联网上成立“宝马”传销组织，并形成覆盖全国23个省（市）的传销网络，发展传销人员4万多人，涉案金额15亿余元。

特大红通人物到案，曾发展传销人员4万多人

今年6月29日，在公安部的领导下，江苏省公安机关赴菲律宾，成功抓获涉嫌组织领导传销和集资诈骗犯罪的特大红通境外逃犯邓某某。

经查，2012年4月至10月，邓某某伙同他人在互联网上成立“宝马”传销组织，并形成覆盖全国23个省（市）的传销网络，发展传销人员4万多人，涉案金额15亿余元。

2013年至2015年，警方三赴菲律宾对该组织成员实施抓捕，先后抓获犯罪嫌疑人20余名，但主犯邓某某一直在逃。不仅如此，外逃期间，邓某某甚至多次通过网络威胁办案人员、恐吓警方驻外警务联络官员，气焰十分嚣张。

尽管如此，警方从未放弃对邓某某的追捕工作，今年6月，江苏警方再次组织工作组赴菲实施抓捕工作。经过连续48小时奋战，警方于6月29日凌晨协助菲律宾警方将邓某某抓获归案。经审查，该邓在逃期间不思悔改，继续利用网络实施集资诈骗犯罪活动，目前查证金额已逾10亿元。

万余人被圈走上亿元，江苏警方泰国“猎狐”

今年4月11日，南京下马坊地铁站附近，大量市民围堵了一处办公楼，而该办公楼早已人去楼空。原来，他们都是一家名为南京玄祥时韵商贸有限公司的投资者。接到报警后，南京玄武警方当即展开调查，短短两天就抓获10多名涉案人员。而随着这些人的到案，玄祥时韵的非法集资骗局也浮出水面。

经查，该公司成立于2015年5月。一开始，这家公司的经营地址在新街口某商务楼，直到2015年11月才搬到下马坊附近。该公司的业务员有上百人，他们的主要工作就是发传单、打电话、拉会员。对于公司的业务，他们对外声称是做蓝莓口服液、东北大米、茶叶、红酒等项目，只要投钱成为该公司会员，不仅能得到免费的产品试用，而且可以通过宣传该项目得到相应的“宣传费”。

据南京玄武公安分局经侦大队副大队长李洋介绍，和其他非法集资项目不同，玄祥时韵并非以投资回报的形式返还钱款，而是创出了一套“等额本息”返还法。比如你投入10万元，其每月返还本金的10%，即1万元，同时还会返还8%即8000元的“宣传费”。“因为是本金和利息同时返还，投资者便觉得风险小，当即纷纷加入玄祥时韵。”李洋说。

根据警方的初步统计，参与投资者超过万人，涉及投资金额超过亿元。今年3月，孙某接手玄祥时韵继续开展业务。到4月11日，孙某无法兑付投资者返利，便选择了出逃。今年上半年，该案涉案人员一一被抓捕归案，但团伙头目孙某却逃往了境外。随后，警方发现孙某在泰国有活动线索。8月4日，公安部组成“猎狐”行动工作组，赴泰国开展工作，当天下午3点多钟，泰国执法部门将藏匿在泰国某居民区的孙某抓获。8月11日，孙某被安全押解回国。

淮安警方“南洋猎狐”，抓获5名境外逃犯

前不久，淮安市开发区公安分局远赴马来西亚吉隆坡，协调马来西亚警方，将郝某、吴某等5名境外逃犯抓获并将其押解回国，彻底摧毁这个涉案6.8亿元的特大非法经营彩票团伙，扣押赃款1000多万元。

经查，该案头目姓陈，干过传销的他盯上了网上销售彩票这个行当。2013年9月，他出资成立一家公司，并拉黄某、王某、吴某、曾某、郝某等7人出资一起做股东，另外招募20多人，在厦门合伙开发非法彩票网站。为逃避打击，他们把服务器设在马来西亚，还分别给自己起了化名以掩人耳目。

据专案组民警杨彤介绍，陈某等人设计的非法彩票网站，表面上与正规彩票网站差不多，但网站呈现出的开奖、兑奖程序，却都是做给彩民看的，归根结底是为了搞钱。不到一年，该网站就有数亿元的投注额。期间，陈某等团伙主要成员多的分到六七百万元，入伙晚的也分到数十万元。

专案组从网站资金流转方式入手，最终锁定该团伙窝点藏在厦门，并确定了陈某、黄某、郝某等8名骨干的真实身份。其中，陈某等5名骨干长期在国内活动，吴某、郝某、曾某3人长时间驻守马来西亚。为避免夜长梦多，专案组精心制定了代号“围捕”的抓捕行动方案。2015年9月24日，在厦门警方支持下，专案组一举将黄某等多名骨干抓获。

第一阶段的“围捕”行动中，躲在境外的吴某、郝某、曾某侥幸漏网。针对吴某等3名漏网的骨干，专案组开始通过国际警务合作渠道开展境外追逃。今年6月20日，公安部组成“猎狐”行动工作组，赴马来西亚开展工作，根据工作组提供的线索，马来西亚警方在吉隆坡将犯罪嫌疑人吴某、谢某、张某等5人成功抓获，随后安全押解回国。

至此，该团伙所有骨干成员全部落网。现已初步查明，该案非法经营彩票涉案金额6.8亿元，缴获涉案银行卡100多张，冻结或扣押非法所得1000多万元。（本文原题为《江苏警方境外抓获特大红通人物 外逃期间竟恐吓办案人员》）