央行：三大比特币交易所存在违规开展配资业务等问题

1月18日，人民银行上海总部介绍了其对“比特币中国”现场检查的有关情况。据上观新闻报道，初步检查发现，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。人民银行上海总部提醒，机构及个人投资者应高度重视该平台存在的风险隐患，维护好自身财产安全。

与此同时，人民银行营业管理部也公告称，自联合调查组进驻“币行”“火币网”后，初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务，导致市场异常波动。此外，这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。

此前，1月11日，中国人民银行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组对比特币中国交易平台开展现场检查，重点检查该企业是否超范围经营，是否违规开展信贷、支付、汇兑等相关业务，是否有涉市场操纵行为，反洗钱制度落实情况及资金安全隐患等。同日，中国人民银行营业管理部与北京市金融工作局等单位组成联合检查组，进驻“火币网”“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。