谁在使用地下钱庄｜北京首个“红通”落网者曾借地下钱庄提现

北京首个“红通”落网者孙新挪用公款、贪污案虽已于去年7月宣判，不过，他挪用公款背后还牵出了一起地下钱庄案。

近日，澎湃新闻（www.tehaper.cn）从公安部经侦局获悉，孙新曾通过陈某英地下钱庄，将654万元公款打入个人账户，用于炒股，陈某英从中收取3.8万余元。目前，陈某英等人已被检察机关批准逮捕，相关案件正在侦办中。

2015年6月8日，在境外逃亡多年的孙新从柬埔寨被押解回国，他是去年4月国际刑警组织中国国家中心局公布100名涉嫌犯罪外逃国家工作人员的“红色通缉令”后，第3个被缉拿归案的犯罪嫌疑人。他也是北京首个落网“红通”人员。

根据公安部经侦局部署，北京市公安局经侦总队对陈某英、董某官二人协助孙新转移赃款的相关线索进行核查。

公安部经侦局相关部门负责人透露，经查，2007年12月，孙新利用在北京市新闻出版局任出纳的职务便利，伪造合同、虚构贸易，分两笔将北京市新闻出版局共计654万元公款打入自己注册的北京新中今典文化发展公司。

“为将该款提现用于炒股，孙新通过上网找到陈某英。陈某英利用其注册的空壳公司北京海龙盛运商贸中心伪造贸易合同，接受孙新公司开出的支票382.4万元。”公安部经侦局相关部门负责人透露，之后陈某英通过本人控制的十几个公司、个人账户将此款打入孙新所控制的个人账户，陈收取票面金额的1%作为佣金。

2016年11月，陈某英地下钱庄案被北京市公安局经侦总队破获。经讯问，陈某英等人对犯罪事实供认不讳，目前已被检察机关批准逮捕。

“地下钱庄存在的最大动力是犯罪资金和灰色资金对他们的需求，它日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移的通道，助长和滋生了其他上游犯罪活动。”公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平说，在打击地下钱庄本身的同时，公安部也要求各地必须深挖地下钱庄犯罪，必须延伸打击。对地下钱庄的上下游进行深入调查，如果发现其他犯罪，一定追查到底。