四川达州一粮站站长用未获批地项目四年诈骗五千余万，被立案

四川达州一个粮油管理站的站长涉嫌在近四年时间里，骗取他人资金5165万元，其中未归还3673万元。

3月17日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从四川省达州市达川区人民检察院获悉，日前，该院依法对达川区原人大代表、区粮食局南外粮油管理站（以下简称南外粮站）原站长吴辉涉嫌贪污罪立案侦查。目前，案件正在进一步侦办中。

此前，吴辉因涉嫌合同诈骗罪、集资诈骗罪，已被达州市人民检察院提起公诉。

吴辉何以骗得巨额资金？澎湃新闻多方了解到，吴辉在职期间，以原达县惠民冷链储备物流中心建设项目（以下简称惠民项目）、原达县恒沣冷链物流园区项目、其他虚假或无权对外发包工程项目等名义收取受害人保证金、履约金，并以各种借口许以高额利息对外非法集资。

部分受害人称，吴辉向其提供了包括原达县发改局在内的众多职能部门下发的文件，惠民项目获得了400万元的中央基建资金，但他们不知道的是，项目用地未实际获批。

用地未获批的重点“项目”

成片的油菜花盛开在达州市达川区（原达县）七里沟村的一处空地上。

按原计划，这里要建一座占地1200亩的冷链物流园区，但因土地未获批，项目搁置至今已有几年时间。

达州某公司负责人刘先生原本指望着该项目工程赚点钱，没想到不仅没赚一分钱，之前交的300万保证金也“打了水漂”。

这场骗局要从六年前说起。

达川区粮食局纪检组长吴应强介绍，2010年底，原达县发展和改革局同意南外粮站有关惠民项目的立项申请。该项目估算总投资1.05亿元，计划占地79.32亩，将打造成冷藏保鲜能力1.5万吨、农副产品冷链物流量达95万吨的物流中心。

此后，南外粮站引进四川维沃达投资管理有限公司（以下简称维沃达公司）共同建设该项目。维沃达公司进入后，欲扩大项目规模至1200亩。

四川省发改委官网信息显示，2012年，惠民项目被确定为四川省“十二五”农产品冷链物流重点项目之一。

2012年11月，原达县人民政府与四川维沃达投资管理有限公司签署项目投资框架协议。一个月后，达县恒沣农产品物流园区管理有限公司（以下简称恒沣公司）成立，扩大后的惠民项目也被更名为达县恒沣农产品冷链物流园区项目（以下简称恒沣项目）。

2013年1月15日，恒沣公司授权南外粮站站长、法定代表人吴辉全权代表该公司，负责项目的具体实施。同年8月，原达县人民政府收到农产品冷链物流、农产品批发市场项目中央基建资金400万元，并分三次将400万元拨付到南外粮站的账户上。

吴应强告诉澎湃新闻，1200亩的项目用地自始至终都未获批，更没有进入招投标程序。恒沣项目仅停留在立项阶段。

彼时，吴辉早已对前述两个项目动起了歪念。

以红头文件骗取受害者信任

达州商人张先生称，2012年年初，吴辉找到他，向他提供了《达县发展和改革局关于达县惠民冷链储备物流中心建设项目可行性研究报告批复》等文件，吴辉答应可以将惠民项目的全部土建工程及附属工程承包给他。张先生动了心，与南外粮站签订了劳动合同，并向南外粮站的账户上打了50万元保证金。

交纳300万元工程保证金的刘先生称，2013年9月，他与恒沣公司签订施工合同，拿下惠民项目办公综合楼建设工程。签合同前，吴辉也向他出具了不少文件，除了前述的批复文件外，还有《达县惠民冷链储备物流中心项目投资框架协议书》、《达州市发展和改革委员会关于报送达县惠民冷链储备物流中心项目申报2012年中央预算内投资的请示》、《四川省发展和改革委员会关于印发四川省“十二五”农产品冷链物流发展规划的通知》等。

他说：“有从县里到省里的相关文件，他（吴辉）又是（区）人大代表，打款也是打到粮站的账户，不是个人账户，谁会不相信呢？”

澎湃新闻统计发现，2012年4月至2014年5月，吴辉借惠民项目与恒沣项目，虚构工程事实，前后与12人签订了施工合同，骗取工程保证金3502万元。在部分人的追讨下，吴辉归还1446万元，剩余2056万元未归还。

吴辉还虚构达州市经济开发区的工程、虚构军供站仓储基地建设、仓库防水等工程，骗取7人工程款628万元，剩余588万元未归还。

此外，吴辉还冒用南外粮站名义，将其无权处置的七里沟食用植物油储备油罐80%所有权转让，骗取资金400万元；又虚构区级储备粮销售资格，骗取预付款258万元。

400万中央拨款未专款专用

达川区政府办公室党组成员兼金融工作办公室主任魏华向澎湃新闻证实，经调查，吴辉涉嫌对23人进行了合同诈骗，骗取保证金、预付款等款项共计4788万元，未归还3302万元。另外，吴辉还涉嫌以高额利息或投资工程为诱饵，利用南外粮站名义，对外宣称南外粮站生产经营需要资金，骗取7人377万元，剩余371万元未归还。

汇款到南外粮站银行账户上且未归还的3673万元去哪了？

魏华说，吴辉把受害者打给南外粮站的钱用于支付该站前期工程合同的本金、违约金、利息；归还银行到期贷款及其他债务；支付单位开支等。

魏华向澎湃新闻提供的《达州市达川区人民政府关于达州市达川区“原达县惠民冷链储备物流中心项目”建设有关问题处理的情况报告》（达川府﹝2015﹞94号）显示，中央拨付的400万元基建投资资金被吴辉用来支出维修及工程款、偿还借款及利息、支付稻谷收购款和代恒沣公司还借款。

吴应强介绍，中央拨付的400万专项资金针对的是惠民项目，该笔款项由原达县发改局申请并逐级上报，最后由国家发改委批复。魏华表示，土地报征是一项漫长的过程，为保证一些已立项项目的推进，办理各项手续与申报专项资金往往同时进行。资金到位后，再根据工程进度进行拨款。

魏华称，吴辉在城区及乡下有三套住房，但未查有证据证实被骗财物被吴辉私吞并购置相关私产，故未对其房产采取保全措施。

案件曾两次退回公安机关补侦

2014年末，交纳工程保证金的受害者发现，惠民项目与恒沣项目除了进行少量的河道整治与场平工程外，再无动静。受害者感觉受骗，遂报案。

达州市公安局达川区分局（以下简称达川公安）作出的达川公函﹝2015﹞122号文记录了该案的进展：2015年1月5日，达川公安对吴辉涉嫌合同诈骗案立案侦查。2月13日，经达川区人大常委会许可，达川区检察院批准，该局对吴辉执行逮捕，并羁押于达州市看守所。4月13日，该局以涉嫌合同诈骗、集资诈骗将南外粮站及吴辉向达川区人民检察院移送审查起诉。5月8日，达川区人民检察院将此案移交达州市人民检察院审查起诉。此后，因事实不清、证据不足，达州市人民检察院先后两次将此案退回该局补充侦查。

达川区人大常委会办公室工作人员告诉澎湃新闻，达川区第一届人大常委会第15次会议许可公安机关对三里坪街道第九选区代表吴辉予以刑事拘留，并决定暂停其人大代表职务。因届满，吴辉的代表资格终止。

据不愿具名的知情人士介绍，吴辉今年48岁，初中文化，1986年曾在云南蒙自当兵，后担任南外粮站站长，任职期间曾积极推广“米城贡米”品牌并推进粮站建设，“确实也干了不少实事，但法律意识淡薄，最终犯了事”。

检察院：涉嫌贪污，已立案侦查

2015年11月25日，达州市检察院作出达州市检公刑诉﹝2015﹞49号起诉书。该起诉书载明，被告人吴辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，假借单位名义、虚构工程事实，骗取他人3302万元，属数额特别巨大的行为，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人吴辉以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，骗取他人371万元，属数额特别巨大的行为，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《刑法》有关规定，应当对吴辉数罪并罚。

据何先生等受害者联合聘请的律师介绍，达州市检察院已于去年将此案撤回起诉。该律师认为，南外粮站和其法人代表吴辉实施的行为，符合我国刑法规定的合同诈骗罪、集资诈骗罪的法律特征和构成要件，应当对单位（南外粮站）判处罚金，并追究单位直接负责的主管人员（吴辉）和其他直接责任人员的刑事责任。

对于澎湃新闻提出的该案因何撤诉等问题，达州市检察院研究室工作人员未回应。该工作人员称，此案目前不在该院，建议向区检察院了解情况。

3月17日，达川区人民检察院工作人员告诉澎湃新闻，日前，该院依法对达川区南外粮油站原站长吴辉涉嫌贪污罪立案侦查。目前，案件正在进一步侦办中。