设局称激活“两百万亿国家沉淀资金”诈骗五百万元，三人获刑

本报讯 号称可以“以55亿元人民币激活200万亿元人民币国家沉淀资金”，王某、关某、张某等人共同设局，骗取了被害人吕某钱款501万元。近日，北京市第三中级人民法院以犯诈骗罪，分别判处王某、关某、张某有期徒刑12年至10年不等。

2015年3月，顾某从朋友处得知了一项“以55亿元人民币激活200万亿元人民币国家沉淀资金”的业务，号称可以将国内银行30年以上无主认领的大额资金，用小银主出的少部分资金激活，激活后，小银主可以得到激活资金总额的20%。顾某便联系到自称英国城市银行行长的关某，关某表示愿意拿出55亿元来操作此事。

而事实上，关某没有这样的经济能力，她的真实身份是某风投公司北京代表处的首席代表，所谓的“英国城市银行”，只是她在英国注册的一家投资公司。但关某的男友张某称，能够找人开具一份名下有55亿资金的银行证明，几经辗转，他们通过朋友杨某联系到了王某。

王某承诺可以提供资金证明，但他也向杨某开出了条件，要想开具证明，需要提供2500万元的出单费用及280万元的定金。而在杨某反馈给关某时，定金数额便提高到了400万元，关某再联络到顾某时，定金已经涨到了500万元，出单费也提高到了3000万。

关某称，3000万元的出单费支票可以由其提供，但500万元定金需要顾某自行筹集，于是，顾某找到了吕某筹措资金。

吕某回忆，他通过朋友了解到这个“55亿元国家沉淀资金”的项目，多方打听后认为没有风险，才同意参与。为了骗取吕某的信任，关某以其“拥有”的英国城市银行股权向吕某担保，还提供了房屋抵押。于是，关某与吕某签订合作协议，吕某将501万元转到关某账户。随后，关某支付给杨某“出单费”401万元，杨某又将其中的287万元汇给了王某。

收到钱款后，王某如约出具了一份在吕某名下的55亿元个人存款证明、一张存有55亿元的银行卡及相关单据。关某便让男友张某假扮某银行北京分行的副行长，指导吕某亲自“操作”了相应流程，争取其更多的信任。但吕某拿到银行卡后，却始终没有从关某处得到银行卡密码，这让吕某起了疑心。经查询，吕某手中的银行卡内存款仅有200余元，于是他立即报了警。

经查，关某、张某、王某骗取的钱财均已被用于炒股、个人还款、消费等。

经审理，法院认为，根据在案证据，被告人王某、关某、张某的行为已经构成诈骗罪。一审判处王某有期徒刑12年，剥夺政治权利2年，并处罚金12万元；判处关某有期徒刑10年6个月，剥夺政治权利2年，并处罚金11万元；判处张某有期徒刑10年，剥夺政治权利2年，并处罚金10万元。本案中涉案的杨某、顾某等人均另案处理。 

（原题为《称激活200万亿沉淀资金骗500万元 三嫌疑人分别获刑10年至12年不等》）