广东警方侦破地下钱庄特大案,涉案金额达2亿多元

陈启任、刘锦华/中新网

2017-07-07 16:51

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中新社广东汕尾7月7日消息,广东汕尾警方日前侦破一起涉案金额达2亿多元(人民币,下同)的地下钱庄特大案件,嫌犯涉嫌采取对敲结算方式帮助本地及外资企业在香港和内地转移资金。
广东汕尾警方7日举行新闻发布会通报该市“飓风2017”专项行动第二季度的工作情况。警方披露,2017年5月12日凌晨,汕尾警方成功侦破了地下钱庄特大案件,抓获犯罪嫌疑人2名,现场缴获银行卡、电脑、账本一批,现金4.5万元,直接冻结涉案银行账户120多个,共计资金1200多万元。
据介绍,在去年11月侦办“11·24”特大地下钱庄案中,汕尾警方经深挖扩线,发现海丰县梅陇镇人黄某民(男,64岁)有非法经营地下钱庄的嫌疑。警方经过侦查,基本查清黄某民、黄某龙等人非法经营地下钱庄的犯罪事实,并摸清犯罪嫌疑人的落脚点和活动规律。5月12日凌晨,专案组在海丰县梅陇镇抓获上述犯罪嫌疑人。
警方披露,经查明,黄某民在上世纪80年代就开始经营地下钱庄,最初单纯的外币买卖,即通过向本地港澳侨胞及家属收购港币,再出售给有需求的渔民、走私分子等客户,从中赚取佣金。后来经营对象和活动范围逐渐扩大,发展到采取对敲结算方式帮助本地及外资企业在香港和内地转移资金。
汕尾警方表示,今年二季度,该市破获了黄某民等非法经营地下钱庄案、“5·14”特大跨省系列网络诈骗案、可塘镇盗窃宝石案、杨某亮非法制造枪支案等一批大要案,取得了阶段性成效,下一步将继续深化工作措施,以更严厉的打击态势,更有力的打击措施,确保成效。(本文原题为《广东警方侦破地下钱庄特大案 涉案金额达2亿多元》)
责任编辑:周子静澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 地下钱庄,广东

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