团伙扮白富美引诱男网友“炒原油”,涉案六千万80多人落网

朱赟/中安在线

2017-07-07 20:18

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多名嫌疑人冒充年轻貌美的女子,通过QQ交友、微信等渠道寻找受害人,以交友为名网聊骗取信任,然后通过朋友圈“晒富”等手段“不经意”透露赚大钱的投资秘密,一步步诱导受害人在交易平台炒原油、炒贵金属,进而骗取高额手续费。7月6日,合肥警方成功破获一起特大网络诈骗案,抓获嫌疑人90余名,涉案金额高达6000余万元。
案情:男子在网上认识一"女子"被骗4万多元
2016年11月中旬,受害人李某某来到肥西县公安局报案称,前不久,他在网上认识一名“女子”王某,后在该女子的介绍下,被肥西县桃花工业园学林雅苑小区内的安徽一公司以开户“炒原油”的方式骗取4万多元。
接到报警后,民警立即赶赴现场对受害人的公司进行检查,现场发现男性工作人员19名,电脑15台,每台电脑均登陆数个女性头像的QQ账号,聊天内容涉及一个名叫“新天翔”的大宗商品交易中心。
民警发现,该公司有涉嫌诈骗的嫌疑并且数量非常惊人。接到线索后,肥西警方立即抽调相关警力进行侦查。通过大量的数据分析发现,该公司是以嫌疑人张某某等人为主组成的犯罪团伙,该犯罪团伙是通过九江上线开设的“云南广融”“陕西鑫瑞达”“广西新天翔”“信化九鼎”等虚假平台,以炒黄金、白银等名义,对招聘来的业务员进行“话术”培训,让其冒充“寂寞白富美”女性,在社交网站上寻找男性加好友聊天。诱骗被害人到虚假平台注册投机交易,在交易过程中,以“高回报低风险”为诱饵,恶意诱导客户投资现货交易,通过后台人为设定市场行情,以诱导投资客户进行“反向”操作、频繁交易刷高手续费、高倍杠杆等手段实施诈骗,致使投资客户亏损而从中获利,受害人涉及全国多地计400余人。
抓捕:多路出击抓捕嫌疑人80多名
案发后,嫌疑人张某某闻风出逃,九江上线嫌疑人不知去向。专案组成立多个追捕小组对主犯进行及时抓捕,在深度研判后,最终在广西南宁将犯罪嫌疑人张某某抓捕归案。
随后,抓捕组六下江西最终抓获信华九鼎、新天翔虚假平台的实际拥有者,犯罪嫌疑人柳某;同时,民警获取软件制造方在湖南省长沙市的窝点后,又火速赶往长沙抓获两名嫌疑人谭某、杨某,犯罪嫌疑人对其非法售卖国家明令禁止的UTS软件提供给他人进行诈骗犯罪供认不讳。
在抓捕工作紧张进行的同时,专案组继续加强上网追逃和攻心战,先后在全省多地开展工作,经过半年的不懈努力,最终抓获犯罪嫌疑人80余名。
本案中,全国各地400余名受害人通过网络下载软件app进行开户、入金等操作,本案多个平台涉及第三方支付平台、银行,资金量大、交易笔数多、跨度时间长给案件的证据固定工作带来较大挑战。
专案民警先后至深圳、四川等地查证、调取数据、积极追赃、联系全国各地受害人。经过近半年的努力,该网络投资现货诈骗平台被肥西警方一举捣毁,目前,共抓捕犯罪嫌疑人90余名,追回赃款现金800余万元,冻结赃款500万元,协助查封主犯用赃款购买的别墅、写字楼等房产11处,价值4000多万元,扣押涉案轿车三辆,查清本案涉案金额6000余万元。
审讯:粉色陷阱下的“温柔一刀”
经过半年的侦查,专案民警介绍,“该诈骗团伙形成了幕后老板、操盘手、一级代理、二级代理等从上至下的层级关系,并通过网络向全国各地辐射。”
2015年以来,江西省九江市的犯罪嫌疑人柳某等人在网上联系湖南省长沙市华唐电子技术有限公司的嫌疑人谭某、杨某,非法购买搭建大宗商品交易平台(云南广融、陕西鑫瑞达、广西新天祥、云南信华九鼎等)。
随后,柳某又通过伪造营业执照、批文等方式,使该虚假交易平台与某合法第三方支付软件绑定,依托该支付软件的结算网络和支付渠道为柳某下线公司实施诈骗提供资金划拨、结算等服务。
柳某与犯罪嫌疑人张某某、林某某、吴某某等人合作,利用张某某成立的诈骗公司作为下线代理商,游说受害者进入该交易平台。
为此,张某某专门设立多家公司,内设立多个部门,分工明确,相互配合,通过“话术”套路培训业务员冒充女性身份,在网上寻找目标客户进行“情感交流”。
建立感情后,又适时发布投资获利的炫富图片谎称自己投资“现货交易”轻松盈利,以风险低、回报快诱骗客户到其虚假平台进行开户投资。
经过一系列的准备工作,柳某创建的交易平台开始运营,该平台表面上交易的是稀有金属、沥青、原油等。实际上,网上交易平台上的所有数据和行情均是虚构。
受害人进入该交易平台后,柳某等人会先给一些甜头,让受害人在刚进入时赚上一点小钱。随后,代理商会游说其投入更多的资金,并会热心地“指导”受害人进行“反向”操作、频繁交易,使客户在虚假平台内资金产生大量“亏损”甚至亏空,业务员则继续诱骗客户进行追加投资,最终让受害者亏得血本无归。
(原标题为《网上冒充“白富美”女性 引诱男网友“炒原油”》)
责任编辑:李寿康澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 诈骗

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