无锡600多民警跨省抓捕500多名网络诈骗人员,涉案数亿

黄琪/现代快报

2017-08-15 20:48

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现代快报8月15日消息,在网络上,他们是生活光鲜的“金融分析师”;而在现实生活中,他们可能只是小学肄业的“00后”。他们打着金融分析师的名号,指导客户投资,实为诈骗。近日,无锡市公安机关组织警力远赴广州,对这些“金融分析师”开展集中抓捕行动,一举打掉了9个网上现货交易诈骗平台,抓获500余名涉案嫌疑人,涉案金额数亿元。
江阴警方打击引诱“炒现货”诈骗团伙
“投资10万元,炒股票赚10%是1万元;炒现货放大10倍杠杆,赚10%就是10万元。同样是投资,炒现货可以达到100%收益!”这种话你信吗?
去年8月,江阴市民任某在网络上结识了自称欧阳的“经济分析师”,在对方多次诱导下开始投资现货,第一次炒“燃料氢”就赚了1万元。尝到甜头的任某在“分析师”的指导下多次高额投资白银、沥青等现货交易,半年间不但没有盈利,反而亏损了100余万元。任某这才反应过来自己被骗了,遂向警方报案。
7月14日,江阴警方锁定嫌疑人后,抽调200余名警力远赴广州实施集中抓捕。抓获嫌疑对象300余人,其中180名犯罪嫌疑人被刑事拘留。
“这个犯罪团伙内部有着明确分工,属于集团犯罪。”专案组民警介绍,团伙每个业务员都要经过公司“话术”系列培训,让他们掌握“行话”,且人人有一部工作手机和一个工作微信,每个微信都要经过层层包装,使用西装革履的中年人士照片作为头像,定期在朋友圈内发布虚假盈利截图、聊天记录、“高大上”生活照片以及一些金融行情文章,目的就是让客户相信这个微信号的使用者是一名资深靠谱的理财大师,并且认为在其指导下能获得大量盈利。
惠山警方端掉7个诈骗窝点
“不许动!警察办案!全部人双手抱头……”专案组一声令下,一大批警力冲进嫌疑人“老窝”,将正在实施网络诈骗的“公司白领”逮个正着。
近日,无锡惠山警方远赴广州端掉7个网络诈骗犯罪窝点,抓获涉案嫌疑人180余人,查获作案电脑300余台、手机300余部,各类银行卡500余张以及豪车、名表、名贵首饰等大量违法所得。这也是惠山警方历史上一次性抓获涉案人员最多、缴获涉案物品最多、涉案价值最多的系列团伙案件。
去年12月,无锡市惠山区市民李某在网上结识了一个自称“庄见愁”的理财老师,李某在其诱导下投资野山参现货交易,数月内亏损50余万元,之后“庄见愁”便不见了踪影。李某察觉被骗后报案。
现代快报记者了解到,“庄见愁”实际上是“95后”男子李某,原先所在的诈骗公司解散后,李某带着业务团队来到广州“发展”,与谢某控制的多家公司进行合作,同时还招揽了一批新业务员,专门利用网络现货交易平台实施诈骗。
“该犯罪团伙平均年龄仅25岁左右,大多是90后,年纪最小的甚至有00后,他们学历虽然从小学到中专不等,却是一个组织严密、分工明确、人员众多的诈骗团伙。”办案民警介绍,公司为了博取客户信任,将发展的客户集中拉进网络直播间内,大量业务员混在其中充当水军,配合“分析师”实施诈骗,直到客户亏空出局。
新吴警方侦破特大网络诈骗案
今年7月,一个名为“咪糖互联网科技”的诈骗公司进入无锡新吴警方的视线。该公司藏匿于广州某写字楼内,公司职员众多,表面上无甚异样,但实际上,该公司却通过网上虚假宣传,诱骗投资者在多个平台进行“现货交易”,遍及全国多个省市,涉案价值数千万元。
7月14日,新吴警方抽调180余名精干警力千里出击,一举捣毁了咪糖公司诈骗窝点,当场查获以陈某、李某、廖某等人为首的公司人员100余名,其中63人有重大作案嫌疑,现场缴获涉案电脑30余台、涉案手机150余部。历经26个小时的长途押解,全部犯罪嫌疑人被押解回锡。
据了解,公司自去年9月成立以来,在网上大量发布金融行情软文,在其中包装金融分析师”微信,吸引投资者添加好友。而公司内部则通过网络招揽大量员工,这些业务员学历参差不齐,从小学肄业到大专毕业都有,毫无金融从业经验和理论知识。在交易过程中,公司以“高回报低风险”为诱饵,恶意诱导客户投资现货交易,通过后台人为绘制市场行情,诱导投资客户进行“反向”操作、频繁交易刷高手续费、高倍杠杆等来投资,最终让受害者血本无归。(本文原题为《无锡600多民警跨省追捕 500多名“金融分析师”归案》)
责任编辑:周子静澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 网络诈骗

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