德国起诉“双面间谍”窃取金融信息,此前涉嫌卖瑞士银行机密

澎湃新闻记者 于潇清

2017-08-17 22:03 来源:澎湃新闻

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据瑞士媒体(Swissinfo)8月16日报道,位于德国卡尔斯鲁厄的联邦检察院周三宣布起诉54岁的瑞士人丹尼尔(Daniel M)。该男子被指控在2011年7月到2015年2月期间窃取德国北威州金融机构的信息。如果丹尼尔被指控的罪名最终成立,他可能将面临最高10年有期徒刑的刑罚。
德国方面表示,丹尼尔受命于瑞士情报机构,任务是完成一份包含德国税务稽查人员姓名及个人数据的清单。由此,瑞士有关部门就有可能识别参与购买瑞士银行数据的德国税务稽查人员的身份。此外,丹尼尔还被指控在德国金融机构里安排了一名线人,但是这名线人的身份尚不得而知。
截止目前瑞士外交部方面以保密为由暂未就丹尼尔被起诉一事发表言论。
现年54岁的丹尼尔于今年4月28日在德国法兰克福被捕,之后一直受到拘留审查。据悉,他曾在瑞士警方任职,后跳槽至一家瑞士大型银行,担任安全部门职员。
在他被起诉之前,有德媒报道德国检察部门正在对除他以外的另外三名涉嫌对德国进行间谍活动的瑞士情报人员进行调查,不过三人的身份尚不得而知。
丹尼尔自从被捕后一直是德国和瑞士之间的争议人物,此前两国都曾指控丹尼尔是对方国家派入本国的间谍。瑞士议会监督部门的负责人亚历克斯•库普艾希特曾表示,在过去数年间,该名嫌犯也曾先后多次成为瑞士政府关注的目标人物。据英国广播公司BBC此前5月报道,丹尼尔在为瑞士情报机构工作之前可能确实参与了向德国有关部门售卖瑞士银行的机密账户数据等活动。
据德国之声此前报道,自 2006年1月以来,德国有多个联邦州从瑞士、列支敦士登购得涉嫌逃税者的银行客户信息光盘。特别是北威州,过去多次购买包含涉嫌逃税人员数据的光盘,总数约为11盘,有时花费甚至高达数百万欧元。北威州财政部称,截止2015年中,德国透过此举成功追缴超过18亿欧元的偷漏税额及罚款。
报道称,丹尼尔曾参与到对瑞士银行数据的窃取之中。而现如今,德国政府又指控他可能受到瑞士情报部门指使反过来调查德国哪些机构与人物在私下购买瑞士银行的数据。库普艾希特表示,“即便该嫌犯确实是在瑞士情报局授权委托下对德国税务稽查人员进行调查,那么他在从事间谍刺探行动期间,或许也曾私自行动。他实际上游走于法律上的灰色地带。”
瑞士以银行保密法而知名,而这个制度也使得瑞士成为逃税人员的天堂,德国有部分商人将资产存在瑞士银行以逃避税务。
在2014年举行的经济合作与发展组织年度部长理事会议上,包括瑞士在内的47个国家就签署了《税务事项信息自动交换宣言》,同意银行间自动交换信息。但此前也有专家分析指出,瑞士签署宣言只是瑞士政府就参与全球打击逃税行动、确保税务信息透明化所做出的姿态和承诺,这一表明态度和立场的宣言性文件并不具有约束力和强制性。
责任编辑:刘栋澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 间谍

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