全国最大电子烟油走私案内幕:4团伙垄断八成行业市场

法制网

2017-08-21 21:36

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低报价格,垄断全国八成进口烟油市场。拱北海关8月21日通报,该关在海关总署广东分署缉私局统一协调下,查获了全国最大一起电子烟油走私系列案,初步查证涉案走私货物近600吨,案值约3亿元人民币。
3亿元走私大案的突破口,源自海关关员的一次抽查。
2016年5月7日,珠海一家报关公司受委托,向拱北海关下属横琴海关申报从澳门进口一批美国产“蒸汽烟油”。该关查验科对无牌的蒸汽烟油全部过磅,发现申报比实物少报了98公斤。涉税货物的重量短少,可能是“失误”,也可能隐藏着逃税的心机。横琴海关敏锐分析到这一异常风险,并把线索移交给横琴缉私分局。
其实早在2月份,缉私局情报人员就已将这家作为收货人的厦门某贸易有限公司纳入视野。 缉私警察发现该公司进口电子烟油的价格存在异常:对比品牌烟油美国官网价格,报关价格只有其20%至30%。
此次以少报重量线索为突破口,缉私警察进一步调查,发现厦门这家以揽货为主的团伙,承揽了多家货主的业务,而这些货主,通常也委托其他揽货团伙涉嫌走私进口电子烟油。拱北海关缉私警察据此排查出另外深圳三家国际货运代理公司也有重大走私嫌疑。这四家公司垄断了全国进口烟油的八成市场,其中一家公司更享有业内“教父”级地位,号称“电子烟油进口专家”,仅该公司进口烟油量占了全国的60%左右。一张由四家揽货通关团伙、上百家货主密织交错的走私网络渐渐浮出水面。
通过大数据深挖,海关缉私警察掌握了这四家公司所进口的大量烟油原始发票证据。证据显示,一瓶普通规格包装的烟油,在国外的售价是4美元到12美元不等,但报关进口通常只有1美元左右。缉私警察意识到:烟油进口可能存在行业性的低报价格走私嫌疑。
拱北海关缉私部门对涉案主要犯罪嫌疑人全部掌控后,8月8日凌晨6时,拱北海关关长周斌亲自在该关缉私局指挥中心坐镇,一举打掉走私团伙4个,现场查扣涉嫌走私进境电子烟油18.7万余瓶,主要目标人物悉数落网。
经侦查发现, 2015年11月,深圳市某国际货运代理公司首先从事电子烟油进口业务,随即厦门某贸易公司和深圳另外两家国际货运代理公司发现其利润可观,也相继开展电子烟油“包税”代进通关业务。4家公司分别向百余家国内货主揽货,待国内货主在美国等地采购品牌电子烟油、空运发往香港澳门等地后,再由揽货团伙制作虚假合同及发票进行“洗单”。有的把多种规格烟油统一按照30ml/瓶1美金、60ml/瓶2美金的低价做单,或是单价数值不变、直接将货币符号由美金改为港币等,然后以一般贸易方式经多地口岸申报进口,货物清关后再通过物流及快递分发国内货主。
经初步估算,该系列案案值3亿元。目前,该案正在进一步侦办中。 
(原题为《4团伙垄断八成行业市场 拱北海关揭开全国最大电子烟油走私案内幕》)
责任编辑:马世鹏澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 电子烟 走私 厦门 海关 横琴

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