铜陵市公安局刑警支队破获系列跨国诈骗案

铜陵公安在线

2017-11-13 16:50   来源:澎湃新闻 问政

字号
近日,铜陵市公安局刑警支队六大队成功破获系列跨国电信诈骗案件,一个专门针对海外华人进行电信诈骗的犯罪团伙被一网打尽。
异国偶遇“老乡”
2017年8月15日,铜陵居民章某某到公安机关报案称自己被骗,她向侦查员讲述了这一个多月被骗的过程。经民警询问得知,章某某今年7月到新加坡旅游时,微信上有一个自称伟良的男子通过“附近的人”加其好友。伟良自称香港人,来新加坡出差,对当地不熟悉,想找人问路。不曾想在异国他乡“偶遇”中国同胞,是天大的缘分,两人就此在网上结识。伟良自称四十多岁,离异,在香港一家颇有名气的公司担任策划部部长一职。此后的一个月,伟良对章某某嘘寒问暖、百般体贴,两人的“感情”迅速深温,在网络上竟以恋人互称。
赚大钱的“保密项目”
7月底,伟良告诉章某某,说自己公司有一个保密项目。香港有地下组织利用内地的七星彩搞私彩,使用开奖号码作为中奖号,公司将联合内地政府对这些地下组织开展打击行动,由内地政府开出中奖号码,公司安排人去买私彩,中大奖就会让地下组织亏本,从而起到打击的效果。因这个项目保密,公司规定,不允许香港本地人参与,只要参与肯定能赚大钱。尽管所谓的“保密项目”听上去漏洞百出,但坠入温柔乡的章某某却不曾怀疑,在伟良的指导下汇出投资款2万元。
8月初,伟良高兴地告诉章某某,她投资的项目中了四百万,按照香港的规定,非香港本地户口领取奖金还需要缴纳5万多元的手续费,章某某随即向对方转账5万多元。汇款后一周,满心期待大奖的章某某发现伟良的微信和电话都联系不上,这才恍然大悟,到公安机关报警。
系列诈骗涉及多国
刑警支队经初步调查后发现,上当的可不只章某某一人,从相关交易记录分析来看,被害人众多,多为海外华人,遍布十余个国家,涉案金额近百万元。铜陵市公安局刑警支队对此案高度重视,迅速展开深入侦查。通过大量的工作,侦查员发现该诈骗团伙藏匿于海南一带。国庆节期间,民警顾不上休息,两下海南,前后历时26天,相继抓获该犯罪团伙主要成员童某某、吴某某、王某某,案件成功告破。
“附近的人”不在附近
童某某等人到案后,面对确凿的犯罪证据,对犯罪事实供认不讳。经调查发现,自2016年7月起,童某某、王某某、吴某某等人组成诈骗团伙,专门针对海外华人实施诈骗。被害人章某某在新加坡旅游时,伟良通过“附近的人”加其为好友,但伟良人在海南,只是使用了软件将自己定位到国外,再搜索“附近的人”。童某某等人供述,他们通过中文聊天筛选出海外女华人作为诈骗对象,优先选择大龄未婚女性或家庭不幸福的中年女性,因为这类人群感情方面缺少关爱,一些小恩小惠就能打动他们。侦查员抓获童某某等人时,还从他们的电脑里发现了“甜言蜜语36计”、“怎样迅速打动女性”之类的“锦囊妙计”。面对民警的质疑,犯罪嫌疑声称他们是先骗感情,只要感情骗到位了,被害人自然言听计从。
骗术连环套
章某某遭遇的仅仅是整个骗局的一部分,该团伙交代完整的骗局是一个连环套。嫌疑人根据被害人的经济情况和信任程度决定进行到哪一步。首先向被害人介绍投资项目,以百分百获利的名义诱惑客户投资。其次是在被害人投资一个星期后,以项目中奖需缴纳手续费的名义对被害人再次实施诈骗。最后是以拿到奖金需要在账户缴纳保证金的名义实施诈骗。如果被害人还没有察觉,再以被害人非香港身份购买投资项目涉嫌违规被廉政公署调查的名义对被害人实施诈骗。
目前,三名嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。
 发送邮件至zhengwu@thepaper.cn申请加入澎湃政务号或媒体团

评论(0)

热新闻

澎湃新闻APP下载

客户端下载

热话题

热门推荐

关于澎湃 在澎湃工作 联系我们 版权声明 澎湃广告 友情链接