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160000+150000!百日行动以来,恩施警方紧急追回多笔涉诈转款

2022-07-01 19:21
来源:澎湃新闻·澎湃号·政务
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“这里是公安局,你因涉嫌犯罪……”“这里是检察院,有你的拘捕令……”“这里是法院,有你的一张传票……”类似这样的电话你是否也接到过?这些话,很有可能是“冒充公检法”电信网络诈骗不同款式的开场白,目的都是为了骗你转账汇款。近日,恩施州发生多起冒充“公检法”诈骗的案件,警方先后追回多笔大额涉诈转款。

紧急止付!来凤公安为群众追回16万元被诈资金

6月26号下午,来凤县王女士接到一个陌生来电,对方自称是公安局的民警,因王女士身份信息被泄露,被一犯罪团伙盗用身份信息洗钱,涉案金额高达200多万,需要王女士配合调查。

对于这个说法,王女士一开始也是持怀疑的态度,因为自己平日里工作三点一线,没有任何地方会泄露自己的身份信息,这时对方告诉王女士,说不定是网络购物的时候泄露的,王女士疑惑地挂断了电话,但是没过一会儿电话又响了起来。

王女士

“对方邀请我添加他们公安的QQ号,只需要在QQ上走个程序,证明自己没有参与洗钱案后,就可以免除法律惩罚,我思考了下,添加了对方QQ号,准备通过手机证实自己没有违法犯罪。”

随后,对方通过QQ让王女士下载了一个网上会议的软件 ,并教她打开了屏幕共享的功能, 在王女士填写了一些个人信息后,对方告诉王女士,她手机马上会收到一个验证码,是用于验证身份的,需要王女士告知验证码。王女士没有多想,就把刚收到的验证告诉给对方。

紧接着,王女士连续收到多条个人银行账号转账的提醒短信,这时她猛然发现自己遭遇诈骗了。手机上银行卡的短信不断提示着转账的信息,几分钟过后,短信提示26万余元的存款被全部转走。

心急如焚的王女士来到来凤县公安局翔凤派出所报警。接警后,派出所办案民警赵顶祥立即采取紧急止付程序,经过筛查研判,发现转账的一级卡是建始县景阳镇的刘某,随后办案民警火速赶到建始县。经查,却发现该案一级卡号刘某也是受害人之一,同样被诈骗了近万元,并在景阳派出所报案,景阳派出所也对该笔转账资金进行拦截。在景阳派出所的协助下,来凤公安为王女士(化名)追回被骗资金16万余元,案件还在进一步办理过程当中。

提到被骗,李女士懊恼不已,据她介绍,她平日里接受过不少反诈宣传,而且时常提醒在外读大学的孩子要注意防范诈骗,只是因为觉得自己不可能被骗,就没有用心学习反诈知识。

王女士

“对儿子的教育却在自己身上应验,这也算是给大家提了一个醒,电信网络诈骗不易防范,千万不要觉得自己不会上当受骗,平时要更加重视学习反诈知识,要真的学懂掌握,只了解个皮毛是不足以保护自己不被诈骗的!”

15万保住了!恩施公安成功阻止一起冒充公检法诈骗

6月24日中午,家住恩施市解放路的刘先生报警,称其妻子陈女士上午10点多从家中离开,同时带走了家中一张15万元的存折,现在人联系不上,电话也一直打不通,希望公安机关能帮忙寻找。值班民警许宏义详细询问相关情况后,立即通过派出所综合指挥室进行案件研判,随即展开视频、街面寻人。

办案民警通过与刘先生的进一步沟通了解到,陈女士与其丈夫夫妻感情良好,近期未与其他人发生矛盾纠纷,其他亲属也没有急需用钱的地方。那么,到底发生了什么事让陈女士在未与丈夫沟通的情况下带着家里的全部积蓄离开且失联的呢?带着这个疑惑和不解,办案民警开始在海量的视频监控中找寻陈女士的踪迹。

经过紧张的搜寻,民警发现陈女士于上午10时37分从家中出门,期间一直在不断地接打电话,从监控视频中可以看出,接打电话的陈女士情绪明显焦躁不安,时刻警觉地观察着周边动向。通过监控视频追踪还发现,陈女士出行所选择的道路都是背街小巷,期间出入了位于航空路的农商行营业网点。这一个个反常的举动,让办案民警初步判断,陈女士很有可能遭遇了诈骗。

时间紧迫,民警决定兵分两路,一队继续视频寻人,另一队由民警许宏义带队赶往航空路农商行网点。到现场后,银行工作人员告诉办案民警,陈女士上午11时许,持一张银行定期存折前来办理了一笔15万元的定期转活期业务,随后便离开了。时间紧急,办案民警许宏义紧急协商银行,由银行方面临时冻结其账户。

此时,负责视频寻人的民警传来消息,陈女士在离开航空路农商行营业网点后,又来到了土桥坝的另一农商行营业网点。时间不等人,办案民警马不停蹄地赶到土桥坝农商行营业网点。

通过与银行工作人员的沟通了解到,12时许,陈女士前来开通办理了一笔15万元的手机网上银行业务,工作人员还告诉办案民警,目前这笔钱还在陈女士的账户上,并未被转出。但此时陈女士已经从营业网点离开不知去向,电话仍然处于通话状态。可以断定,此时的陈女士正在一步一步往骗子设定的圈套里钻。

在州公安局反诈中心的大力支持和六角亭派出所民辅警的努力下,下午6时许,陈女士终于被找到了。

陈女士告诉办案民警

当天上午10时左右,她接到一个自称“长沙市公安局民警”打来的电话,对方称她银行账户涉嫌诈骗资金268万,要求其将银行账户上的钱转到公安“安全账户”,并不得把此事告知其他人,否则将承担严重的法律责任。接到电话后她便慌了神,急忙从家里拿出存折准备到银行转账。期间对方要求她一直保持手机通话不得挂断,目的就是隔绝其与外界的联系,以致于其亲属和民警无法及时对其进行电话劝阻。

狡猾的骗子深知大额存款在同一网点同时办理多项业务,银行会对客户进行预警,所以选择了打一枪换一个地方的诈骗手段,让陈女士分几个不同的网点进行办理。也正因为这个骗子自以为聪明而稳妥的操作,给了办案民警时间和机会,最终以最快的方式切断了骗子与受害人的联系,成功截断了资金的流出。

随后,民警对陈女士一家进行了进一步的反诈宣传。陈女士幡然醒悟,对民警万分感激,“15万元是我与丈夫多年辛苦攒下的血汗钱,是家里所有的存款,要是被骗子骗去了,真的不知道该怎么办......”

在此提醒大家,诈骗类型多种多样,被骗后追回资金很难,防范是最好的反诈方式,大家务必要加强学习诈骗知识,提高防诈骗意识,做到未知链接不点击,陌生来电不轻信,个人信息特别是验证码、银行卡信息不能透露,转账汇款多核实,拿不准时不贸然操作,及时咨询民警和村社区工作人员,切实守住自己的钱袋子。

签发|万方祥

审核|田炜

审校|付江

原标题:《160000+150000!百日行动以来,恩施警方紧急追回多笔涉诈转款》

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