涉案金额近百亿 合肥警方破获首起地下钱庄案

为了坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战，按照公安部部署要求，合肥市公安局经侦支队于年初开篇布局、精心组织打击地下钱庄“歼击20”专项行动。在市局党委决策领导下，全市公安经侦部门坚持“打链条、摧网络、挖团伙、追源头”，坚持情报导侦、集约作战，严厉打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款犯罪。与各大国有、商业银行反洗钱中心保持密切联系，不断完善警银联动机制，及时对可疑线索开展落地核查，加大“打财断血”力度，策应扫黑除恶及反腐败专项斗争。近期，经侦支队联合瑶海分局成功破获了以胡某梅为核心的“4.22”特大地下钱庄案件，涉案资金流水近百亿元，成功打响我省“歼击20”专项行动第一枪。

敏感敏锐，精兵上阵。

近日，合肥警方经侦支队在工作中发现一条涉嫌地下钱庄的可疑线索，相关账户资金交易流水巨大，主要犯罪地为我市瑶海区。由于案件情况极其复杂，工作量较大，支队高度重视，立即会同瑶海分局抽调警力，成立专案组，整合内部优势资源，研究制定专项行动工作方案，与相关等警种部门协同作战，形成工作合力。专案组内设资金分析组、抓捕审讯组、外围调查组、机动组等小组，统一指挥，定职定责，强化重案攻坚。

情报导侦，锁定罪犯。

地下钱庄涉及海量资金流水数据，从海量过渡账户、归集账户资金流水中研判出核心账户一直是破案的难点。

专案组经过海量的数据研判，充分发挥“科技+人工”的方式，最终摸清了以嫌疑人胡某梅为首的涉地下钱庄的犯罪团伙的组织架构、交易流程以及作案手法，掌握了该团伙主要犯罪嫌疑真实身份信息。经调查，该团伙长期非法向境外转移巨额外汇，给国家造成重大经济损失。

精准抓捕、集中收网。

在掌握主要案件线索和犯罪证据后，专案组进一步明确了该团伙组织成员活动轨迹，掌握胡某梅为首的团伙成员分别位于合肥、宿州及阜阳三地。

抓捕时机成熟后，经侦支队、瑶海分局主要负责同志靠前指挥，从支队，分局刑侦、治安抽调60余名警力组成抓捕组，于4月22日下午3时，在三地同步开展集中抓捕行动。主犯胡某梅在合肥某小区落网，该团伙其余21名人员悉数到案，抓捕行动取得重大战果。

本次集中收网行动，成功斩断了一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道。目前，专案组已扣押各类银行卡100余张，冻结涉案账户48个，冻结资金1500万元。同时，专案组正在对案件深度经营、深挖拓线，力争研判出更多地下钱庄线索，积极发起集群战役，实现战果最大化，推动我市“歼击20”专项行动持续向纵深发展。