《斩断灰黑产业链》 ——天水警方“6.12”电信网络诈骗案侦破纪实

2020-07-06 17:07 来源:澎湃新闻·澎湃号·政务

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在网络上,有不少打着“对公账户买卖”旗号进行违规交易的个人及网站,售价为500-1000元一套,倒卖对公账户成了不法分子的生财之道。
近日,天水公安机关重拳出击,于2020年6月初成功打掉一个以代为注册办理营业执照及对公账户等手续买卖他人为诈骗犯罪分子提供“灰黑产”资金账户的犯罪团伙,为全省铲除电信网络诈骗犯罪灰黑产业链再立新功。
2020年4月,家住天水市秦区的宋某在网络购买机票后,突然接到了这样一条短信。
宋某向对方所提供的账号汇入保证金后,却再也联系不上对方,万般无奈之下,宋某向公安机关报了案。经对涉案工商注册企业法人查询,警方发现该涉案工商企业法人年龄仅有19岁,其名下已经有五家工商企业注册信息。
办案民警立刻意识到,涉案的工商企业有可能是注册的虚假“空壳公司”。办案民警遂前往工商局对涉案工商企业注册资料进行调取,并对已掌握的疑似“空壳公司”法人进行深度分析。
年仅19岁就担任多个公司的法人之席,即便是庞大的家族企业也绝不可能如此,经过警方调查,该名犯罪嫌疑人家庭条件一般,无业,那么他又是如何成为多家企业法人的呢?
据他自己交代,今年年初的时候,他在网上看到有人发布了一条收购个人信息的帖子,报价500-1000元,抱着试一试的心态,通过帖子留下的联系方式联络到了买家,买家表示,价格可以再谈,你只需要等电话,按照电话那头指示与相关人员见面,见面后,他会带你去银行办理对公账户等手续,一切都只需听指挥即可。
无论是个人银行卡号还是企业的对公账户,一旦受害者将钱打进账户,犯罪分子就会用各种方法在极短时间内把钱取走,而这些账户就是电信网络诈骗背后的灰黑产业链条,也成为了诈骗犯罪分子的生财工具。
在这条灰黑产业链条背后,不法分子专门寻找身边的“潜在客户”,或者通过网络渠道隐秘发布信息,高价收购银行卡和个人信息,以此招募和吸引有意向者来到身边。
警方逐步查明,这样的情况还不止一例,多名无业闲散青年名下均有多家工商注册企业信息。经查证,涉案的对公账户,对应的公司实际上是空壳公司,有的登记地址并不存在,有的除了作为资金转移通道外没有任何其他交易往来。
所谓对公账户,就是企业所使用的账户,犯罪分子使用对公账户进行诈骗,欺骗性、迷惑性更强,对公账户的管理比银行卡要求得更复杂,因此对公账户出售的价格也更高。而所谓的五件套,并不只有银行卡和个人身份信息,而是与营业执照、U盾等组合在一起的“五件套”,甚至可以发展为更全面的“八件套”。犯罪分子以500元-1000元低价收购“个人套装”,再以一套5000元-10000元的价格向他们的上游进行出售,为电信网络诈骗上线提供实施诈骗的犯罪工具,在10倍差价的诱惑下,不少人甘愿以身试法,他们甚至觉得一旦事发大可跑路,让那些贩卖个人信息的所谓“法人”们去背锅。
针对电信网络诈骗犯罪银行账户灰黑产泛滥的问题,在天水市公安局刑警支队、反诈中心以及市局网安部门的大力支撑下,组织部署开展破案攻坚。
在调取了犯罪嫌疑人开户时的视频监控资料及市场监督管理局提供的注册公司地址信息后,侦查范围逐渐缩小,一个以罗某、张某等人为首的非法收买提供对公账户的犯罪团伙逐渐浮出水面,团伙成员多达20余人,轨迹分布四川、湖南、广东等五个省份。
落实大量证据无疑是办理此案的关键一环,警方根据目前掌握的银行卡信息赶往多个对应的开户行进行调查,并对嫌疑人身份及轨迹进行分析后,制定了相应的调查取证方法。
2020年5月中旬,办案民警根据前期调查的相关信息分成多个行动小组,先后前往广东等地调查取证对公账户买卖的基本情况。
在天水市公安局刑警支队的强力支援下,专案组民警分为五个小组赴四川、湖南、广东等5省17市实施统一抓捕行动。
截止2020年6月23日,共抓捕犯罪嫌疑人25人,现场缴获涉案手机31部,对公银行“5件套”6套,公章、营业执照、法人身份证等作案工具70余件。
经查,该案中上线卡商4人,中介财务代办人员6人,试卡人员及出卖对公账户嫌疑人15人,冻结资金账户26个,涉案资金正在进一步核实中。
发布:甘肃省公安厅政治部宣传处
原标题:《《斩断灰黑产业链》 ——天水警方“6.12”电信网络诈骗案侦破纪实》
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