涉案金额超千万!通辽警方破获特大电信诈骗案

2020-08-03 11:18 来源:澎湃新闻·澎湃号·政务

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2020年7月中旬,在通辽市公安局反诈中心的大力支持下,科尔沁区公安分局成功打掉一个跨四省多地的特大涉电信诈骗黑灰产业犯罪团伙,涉案金额超千万,现已破案28起,另有一批关联案件正在侦办中。
2020年5月,科尔沁区公安分局接上级公安机关移送线索,相关信息显示,科尔沁区乃至外省市有多个公司在科尔沁区登记注册工商营业执照并办理对公账户,已知多个对公账户被外地公安查获从事电信诈骗犯罪及非法资金转移活动。接线索后,分局高度重视,何青海局长多次组织相关部门召开会议研究,并抽调相关警种精干警力组成专案组,全力开展调查、取证、研判、核实等工作。
经过专案组大量取证分析、数据研判,初步掌握该团伙是一个集前期组织工商执照、对公账户集中办理,后期利用对公账户为电信诈骗团伙取现洗钱等犯罪行为为一体,辐射辽宁、吉林、内蒙古、甘肃等四省多地区的特大电信诈骗下行黑灰产业犯罪团伙。
根据专案组前期工作,7月初,专案组民警前往沈阳市调查、收集线索,并会同通辽市公安局反诈中心反复研判,初步确定团伙核心成员吴某玲、刘某、金某华、曹某等4人的身份及落脚点。其中,吴某玲、刘某已窜至黑龙江加格达奇地区,金某华在辽宁省沈阳市,曹某落脚在内蒙古通辽市。
2020年7月14日晚18时许,黑、辽、蒙三省区相关地区公安机关同时行动,将犯罪嫌疑人吴某玲、刘某、金某华、曹某等团伙主要成员悉数抓获,当场扣押作案使用工商执照及对公账户233套、公章及法人印章125枚、银行卡电话卡270余张、身份证28张、POS机5台、手机16部、电脑2台,当场起获现金70.8万元。至此,一个跨内蒙古、辽宁、吉林、甘肃四省多地为电信诈骗提供对公账户并洗钱的特大黑灰产业犯罪团伙被彻底摧毁。目前,此案正在进一步的侦办中。
来 源:平安科尔沁
编 辑丨李仁龙
编 校丨魏汉中
主 编丨唐建权
审 核丨于小村
出 品:内蒙古警界全媒
原标题:《涉案金额超千万!通辽警方破获特大电信诈骗案》
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