山西男子偷渡回国牵出大案!团伙7人落网!

2020-08-11 20:37 来源:澎湃新闻·澎湃号·媒体

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今年5月
网安大队在“净网2020”行动中发现
晋城市存在为境外犯罪提供洗钱渠道的线索
通过大数据分析、集群式打击作战,查实以王某为首的贩卖银行对公账户犯罪团伙。7月21日,该队在晋城市局网安支队配合下,集中收网,先后在晋城市西谢匠、晋东宾馆等地抓获犯罪嫌疑人王某宇、张某星、阎某然、刘某山、侯某军、田某亮等6名团伙成员,查获大量银行卡、工商营业执照、公司公章等作案物品,但主犯王某杰(男,25岁,阳城县人)偷渡缅甸未归案。
该队不等不靠,层层上报市局、省厅,对嫌疑人开展跨境追逃抓捕,并积极与中缅边境警方加强警务协作。8月4日,该队民警在云南西双版纳警方的协助下,在西双版纳某酒店将偷渡回国的犯罪嫌疑人王某杰(男,25岁,阳城县人)抓获。
对公账户本是用来企业之间资金往来,但部分黑中介为谋取暴利,虚开注册公司,设立对公账户,转手卖给犯罪集团,帮助其转移赃款,逃避打击。
现查明,今年3月份,犯罪嫌疑人王某杰从网上了解到出售银行对公账户可以赚钱,便加入买卖对公账户微信群,先用其弟王某宇名义注册公司办理对公账户,网上出售后获利4500元。尝到甜头后,为攫取更大利益,又纠集王某宇、张某星等6人在市区某小区租用民房作为窝点,以本人或他人名义大量注册公司办理营业执照,在银行注册对公账户;同时也通过微信群在网上收购银行公私账户,通过网络和物流寄递方式卖给境外诈骗和赌博团伙。后王某杰了解到直接卖给境外犯罪团伙获利更多,遂于5月23日偷渡至缅甸小勐拉地区,在境外指挥,以每个公账户10000元至18000元、私账户1000元至2000元不等的价格贩卖给境外的犯罪分子。目前已查明该团伙买卖银行公私账户80余个,涉案金额80余万元。
目前,犯罪嫌疑人王某杰等7人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留,案件仍在进一步审理中。
警方温馨提示
一要加强防范意识,妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息,对于废弃不用的银行卡和对公账户,应及时办理销户业务;
二是切莫以身试法,买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪,切莫贪图小利,走上违法犯罪的道路;
三要主动举报犯罪,一旦发现买卖银行卡和对公账户的违法犯罪行为,应及时向公安机关举报,配合公安机关做好调查取证工作,严厉打击违法犯罪分子,自觉维护良好的金融秩序。
原标题:《山西男子偷渡回国牵出大案!团伙7人落网!》
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