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【以案说法】固原女子网上申请贷款被骗数万元，警方转战千里抓获嫌犯！

2020-09-17 15:36

来源：澎湃新闻·澎湃号·政务

9月10日，固原市公安局开发区分局通过多警种合成作战机制，深入研判挖掘犯罪线索，历时14天横跨数省、转战千里，抓获犯罪嫌疑人2人，破获电信诈骗案件21起，涉案金额200余万元，打击电信网络犯罪“云剑-2020”行动取得重大战果。

着急用钱误入圈套

受害人罗女士是做小生意的，近期手头周转资金有点吃紧。就在一筹莫展的时候，看到手机弹出一个贷款网站，写着贷款利息低、手续简单，下款速度快，急需用钱的罗女士随即下载了“中汇金融APP”进入软件中，填写了个人信息、银行卡号、贷款额度后，对方以开通会员、银行卡输入错误被冻结、信用度低需要刷流水等理由，共骗走罗女士3万余元。

立案调查发现端倪

接到罗女士报案后，刑侦大队立即立案侦查，初步侦查这是一个通过利用虚假网络贷款平台实施诈骗的团伙。受害者遍布全国各地，涉及案件20余起，涉案金额高达200余万元。

分局立即调动精干警力成立专案组展开侦查。同时联系公安厅刑侦总队和反诈中心，两部门对这起案件梳理、抓捕、研判等方面给予有力帮助。

侦查确定资金流向

通过“中汇金融APP”平台上一个资金流向，办案民警查到了嫌疑人的支付宝账户，进一步追踪发现账号的实际操作人金某某有重大嫌疑，此人是浙江临海人，一直活跃在云南省昆明市，并有多次大额取现记录。专案组迅速确立“信息数据齐上，摸排外调并行”的侦查思路，开展侦破工作。

克服困难只为破案

9月初的昆明高温炙烤，饮食差异、水土不服一度让办案民警苦不堪言。十余天时间，办案民警往返于昆明、楚雄等偏远地区，调取十余家银行流水及监控录像，有的地方交通不便，办案民警只能转公交骑自行车，一个来回就要十几个小时，一天只吃一顿饭，每晚只睡四五个小时，就为用最短的时间在调取的银行流水、车辆轨迹及监控视频中找到犯罪嫌疑人活动轨迹。

终于，功夫不负有心人，经过大量轨迹追踪，办案民警摸清了金某某及同伙实施网络诈骗的藏匿地点。