关于数字货币投资重大风险预警

近期,我州门源县公安局民警在工作中发现，有群众组织或参与数字货币交易平台投资。据了解，该类型的交易平台设在境外，交易操控机构真实性不明，且虚拟货币交易属非法行为，不受法律保护，组织者可能涉嫌传销、非法吸收公众存款、诈骗等违法犯罪。参与者一旦遭受财产损失，有效维权、挽回损失的可能性为零。在此，海北公安郑重提醒广大群众，切勿偏听偏信，谨防上当受骗。

最近，很多网友留言，问到一个叫“头寸管理”的平台，今天重点为大家剖析下。

该项目据说运行了两年，最近仍看到有人在疯狂刷朋友圈，每天晒着诱人的收入。

看着这些月入过万的收入，您是否也动心了呢？

先别急，下面就来一一揭开其背后的神秘面纱。

先来看其模式介绍：

所谓的“头寸管理”，具体管理啥？美其名曰：数字货币市值维护

“头寸”听起来感觉是高大上的专业术语，实际上特别好理解，说白了就是钱，就是资金，就是仓位，就是资产。

至于为什么叫头寸，源于旧社会用银元，特指袁大头。十个袁大头摞起来，正好是一寸高，所以就叫头寸，本质上说的就是资金体量。

那头寸管理是什么呢？

实际上是有头寸管理这个概念的，但是跟这里说到的完全是两码事。

韭菜们接触到的头寸管理是：四天一次，当天发薪，安卓手机，300~600+

一开始他们是在一个叫Mark的交易操作，几个月前又换了一个域名，看来他们也是打一枪换一炮。现在是在一个叫RomanEX（罗马交易平台）的交易所里刷单，4天一次。

通过查询该交易所网站域名：

这个据称是成立于美国的交易所，有MSB金融交易所资质，域名竟然只注册了一年时间，可见完全就是包装的一个山寨交易所，随时面临跑路的可能性。

为什么这么简陋的骗局能吸引众多玩家参与呢？从文案宣传来看，幕后的操盘团队里肯定有微商或者淘宝刷单出身的，那些文案简直是为宝妈和学生们量身定做的，他们发朋友圈的风格是：每天不停晒单，晒收入！

他们会用到的一种说法叫市值维护，具体就是你在这个交易所里对某币种做刷单，那么交易所或者项目方会给你相应的回报。这听起来很符合逻辑，就像淘宝刷单一样，但本质上还是在骗不懂的人。

一个不知名的野鸡交易所需要做市值维护吗？

市值维护这种事情，一般来说都是项目方或者交易所自己做，因为牵扯到币价市值方面，需要很频繁的调整操作策略，从这个方面来讲，市值维护不具备普遍性。

而且市值维护这种事情，本身是不需要人为参与的，被割过的韭菜们都知道自己不是在跟真人交易，而是跟市值机器人博弈。项目方的想法、策略大多数都是通过机器人下单完成的，少数情况下会手动操作，因为机器人的操作速度要比人高出太多倍，并且成本要比手动低了好多倍。

所以你觉得哪个项目方会傻到把自己的市值维护交给一群韭菜，然后还要付给他们高出机器人成本几十倍甚至几百倍的成本？

这完全是骗傻子的低端骗局！

懂的人都嗤之以鼻，不屑去玩，不懂的人还以为自己参与了什么国际高端项目，兴奋不已。

却不知道接下来自己面临的是币价暴跌，交易所跑路，资金无法提现，投资血本无归。

这种刷单骗局很多，受害群体大，分布地区广，已经引起了警方的高度重视，目前已经有多地警方通过公告、公众号等方式预警这一骗局，希望能减少受害者人数。

法律的相关规定

根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：

(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

刷单界的鼻祖，还是要归属于曾名盛一时的“九九社区”。九九社区一经问世，就带着其颇具吸引力的宣传台词——“每个月百分之十五到二十收益，只赚不亏”席卷大江南北。日后的什么火炬计划、群星计划，万通交易所，牛顿交易所，ARW交易所，现在又是RomanEX交易所，也都是这个模式的效仿者。

可见，刷单模式也好，头寸管理也好，完全就是狼狈为奸的一丘之貉，看似改朝换代，实则还是新瓶装旧酒。

资金盘能让人暴富，同样也能让人倾家荡产，根据市场二八定律，有人赚肯定有人亏，而且亏永远大于赚。

承担你能承担的风险，去赚你该赚的钱。

想在镰刀手里抢肉吃，不是那么容易的事情。

最后告诫正在参与的玩家：落袋为安，别等项目跑路了再做所谓的维权，到时一切都为时已晚！

来源/区块链评说

原标题：《关于数字货币投资重大风险预警》

阅读原文