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外地电信诈骗案惊现多张德阳银行卡!来源竟然是……

2020-09-23 10:09
来源:澎湃新闻·澎湃号·媒体
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9月18日,德阳市公安局旌阳区分局刑警大队民警根据线索,成功破获一起妨害信用卡管理及帮助信息网络犯罪活动案,抓获嫌疑人胡某,查获涉及电信诈骗的银行卡50多张。

前段时间,德阳市公安局旌阳区分局接到公安部的线索称,一批涉及国内多地的电信诈骗案的银行卡归属地在德阳。随后,德阳市公安局旌阳区分局刑警大队立刻围绕这批银行卡展开调查,逐一对这批银行卡号进行核查,发现多张银行卡的开户人都在德阳,警方立即联系他们询问详细情况,发现他们的银行卡都早已出售,实际使用人并非他们本人。

这些人中的两个人向警方反映,今年初他们认识了一名男子钟某,主动找他们,称要收购银行卡,每张卡的收购价在200到300元不等。而他们想只需要你去银行开张卡,可以挣钱还没有任何损失,就答应了。

掌握到钟某信息后,警方对其身份进行核实,还陆续从找到的银行卡户主口中得知钟某曾带过两名卖卡人,去德阳市区长江西路某二手手机店见过一名叫“胡哥”的男子,该男子曾给卖卡人拿钱。据此,办案民警怀疑,叫“胡哥”的男子有可能才是真正收购银行卡的人,就是为电信诈骗人员转移资金提供渠道,而钟某可能只是胡某手下的“业务员”。

在8月中旬,警方基本查清了“胡哥”的详细身份信息:胡某现年38岁,什邡人,此前并无前科。办案民警告诉记者,当时不敢贸然前去那家手机店,怕打草惊蛇,于是从周边走访工作开始,进一步核实胡某的情况。

经过走访调查,办案民警最终确认胡某就是该二手手机店的老板,其近段时间也频繁和各种社会人员见面,8月25日,警方决定对胡某实施抓捕,可却发现胡某的手机店店门紧闭,附近的商家说,胡某已关店多日。

警方侦查发现,胡某名下有一辆轿车,该车长期出没于市区岷江西路某居民小区。8月26日早上7时许,核实到该车正停在该小区内,警方立即出动,安排一组人员在小区出入口布控,另一组进入小区寻找胡某住处。

该小区保安协助辨认胡某信息后,确认其为小区住户,此时可能还在家中。民警迅速找到胡某家,将才刚刚起床的胡某成功抓获。当民警问他知不知道犯了什么事时,他这才恍然大悟,交代了收购银行卡一事。

经讯问,胡某交代,他在参与了网络赌博期间,认识了一个外省参赌人员,也就是涉嫌电信诈骗的犯罪分子。对方告诉他,自己需要大量银行卡,只要能为他们提供银行卡,就给他不菲的提成。后来胡某又通过网络赌博结识钟某,了解到他不仅嗜赌还吸毒,很缺钱,便将收购银行卡一事告诉了钟某,让其“跑业务”,找亲朋好友办理银行卡卖给他,他以每张卡200到300元不等的价格给钟某结账,钟某爽快的答应了,前后找来多名卖卡者,胡某则将收购的银行卡以高价把卡号、密码、U盾等资料提供给外省的诈骗违法嫌疑人,牟取高额回报。

图片来自网络

民警表示,目前核实,胡某通过这种方式非法获利2万余元,具体尚需进一步核实。当民警准备对钟某实施抓捕时,得知其近日因吸毒,已被公安机关抓获,目前正在采取强制措施期间。

随后,警方分别在胡某家、店铺和车上搜出50余张来自13家不同银行的银行卡,查实这些卡目前大多都已涉嫌电信诈骗,基本确定胡某就是将这些银行卡卖给了违法犯罪人员。胡某虽未直接参与实施电信诈骗,但间接为违法犯罪人员提供了帮助,按照相关法律,胡某已涉嫌妨害信用卡管理及帮助信息网络犯罪活动罪,依法被刑事拘留。目前,案件还在进一步办理中。

来源 | 四川新闻网

原标题:《外地电信诈骗案惊现多张德阳银行卡!来源竟然是……》

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