重磅!全国“断卡”行动:涉及每个人!

2020-10-13 16:02 来源:澎湃新闻·澎湃号·政务

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10月10日
国务院、公安部
组织召开会议
部署即日起在全国开展
“断卡”行动
那么,这个行动将对全国反诈工作
带来哪些深远影响?
会不会与我们每个人都有关?
一起往下看
“断卡”行动断的是哪些卡?
“断卡”行动中的两卡指广义上的两卡,包括:手机卡,银行卡。
1
手机卡方面
既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。
2
银行卡方面
即包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。
为什么实施“断卡” 行动?
01
危害特别大
“实名不实人”的电话卡,不但被犯罪分子用来搞电信诈骗,还会用来搞网络贩毒、网络赌博等犯罪,而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡、对公账户或者第三方支付账户走账,难以追查和打击。
02
时机成熟
2016年9月开始,公安部、工信部、人民银行以及最高检、最高法等出台的多个关于打击治理电信网络新型违法犯罪的文件、法律解释中,都提到了严管银行卡、电话卡的措施。
2019年,公安部指导破获了“3.26”特大贩卖银行卡和对公账户案件,认定了602人有出租、出售、出借和购买银行卡账户、对公账户的行为,同年12月,两部门共同发布《中国人民银行、公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知(银发〔2019〕304号)》,专门提出要对这602人进行惩戒。
“断卡”行动有哪些措施?
此次“断卡”行动,主要采取打击、整治、惩戒三大举措。
打击谁?
打击“两卡”买卖链条上的所有人
1
开卡团伙:自行或者有组织前往开卡的人员,以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞为开卡提供便利的“内鬼”。
2
带队团伙:诱骗或者组织他人办理电话卡、银行卡的团伙。
3
收卡团伙:主要是接收手机卡、电话卡、银行卡的团伙。
4
贩卡团伙:接收贩卖全国各地电话卡、银行卡。
整治谁?
整治重点地区和重点行业。
1
“涉案”两卡较多的开办地、户籍地。
2
“涉案”两卡的中转地。
重点行业也包括两个地方:
一是金融行业,主要包括各银行网点、第三方支付机构,很多单位为了业绩放松开户限制,成为开卡团伙心中的“圣地”。
二是通讯行业,既包括移动、联通、电信三大运营商、虚拟运营商,也包括他们的代理渠道、线上销售渠道等。
惩戒谁?
惩戒、曝光“两卡”违法失信人员或者单位。
一起来看看
全国各地不同的“断卡模式”
多地警方忽然集中公布惩戒信息
近日,多地警方突然陆续发布消息
公布本地居民因为出租、出售
银行账户或支付账户
而被惩戒的情况
8月27日,郑州警方公布首批230名买卖账户、冒名开户的人员信息,其中90后占比54.35%,大部分为附近一所中专的学生,8月份以来,郑州警方已惩戒近3500人。
9月5日,泉州市反诈中心发布消息,今年8月份以来,全市开展严厉打击买卖银行卡、手机卡专项行动,已累计抓获犯罪嫌疑人近3000人,依法对2851名买卖银行卡或支付账户的个人实施惩戒。
9月5日,漯河警方发布消息,漯河反诈中心会同中国人民银行漯河支行对首批269名涉嫌买卖银行账户人员和电诈案件涉案银行卡开户人实施惩戒。
9月9日,漳州反诈中心发布消息,漳州警方联手中国人民银行漳州中心支行,对1302名在漳州开户的买卖银行账户人员实行联合惩戒。
“断卡”行动开始,我们每个人要做什么?
因为个人信息的泄露、身份证遗失以及金融、通讯行业前期的管理漏洞等,我们每个人都有可能被人冒充办理银行卡、电话卡,而一旦“断卡”行动完全实施,按照现在的规定,一张卡涉案,名下所有卡或者业务都可能被暂停,将会对生活造成很大影响。
在此特别建议,请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人,一定要抽空去查询下名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在,以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒,影响个人生活。
来源:十堰反电信诈骗中心、中吴网
原标题:《重磅!全国“断卡”行动:涉及每个人!》
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