涉案金额40余万元 安徽巢湖公安打掉一“洗钱”团伙

近日，安徽省巢湖市公安局方雷霆出击，一举打掉一个专门帮骗子“洗钱”获利的团伙，抓获7人，涉案金额高达40余万元。

9月12日，市民张先生向巢湖市公安局刑警一队报警称，自己在网上做太空舱产品时被骗一万元。通过对这一万元流向的侦查，民警发现这笔款项是从河南省许昌市多家银行的“ATM”机上被取走的，侦查员立即奔赴许昌市开展工作。通过对银行视频监控的侦查，民警发现取款人为一中等身材，体型较胖的男子。民警进一步侦查发现，该男子取钱后，经常开着一辆黑色轿车离开。通过调查，民警很快锁定了取钱男子的身份，他叫周某，许昌本地人。9月18日，周某在家中被抓获。

周某落网后，很快交代了他与李某等6人，合伙帮骗子从银行取出现金（简称‘洗钱’）的犯罪事实。至10月初，该团伙其他6名犯罪嫌疑人陆续被巢湖警方抓获。经查，该团伙今年2月以来，共接单4次，“洗钱”金额高达40余万元。

目前，7名犯罪嫌疑人均被批准逮捕，案件还在进一步办理中。办案民警朱龙说，骗子从网上骗钱得手后，为了不暴露自己，就以15%的返利雇人帮自己将钱从银行取出来。一些人经不住高额利润的诱惑，就花钱买来别人的银行卡、身份证、‘U’盾等，先将被骗资金转到这些银行卡上，再将钱取出。

在此，警方提示：出卖银行卡、身份证、‘U’盾等办理银行业务的凭证，帮骗子“洗钱”的行为涉嫌违法。不要为一时的蝇头小利践踏国法，否则必将付出代价。

来源：合肥在线