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特大网络赌博案投注超千亿 上海批捕34名嫌疑人

澎湃记者 李燕 杨洁 通讯员 宋剑

2014-06-05 08:34 来自 浦江头条
上海市松江检察院以开设赌场罪对洪某某等人34名嫌疑人正式批准逮捕。  CFP 图

       5月16日晚上9时许,上海市松江检察院以开设赌场罪对洪某某等人34名嫌疑人正式批准逮捕。这是上海公安机关侦破的新中国成立以来代理等级最高、涉案赌资最大、代理层级最多的网络赌博案。
       根据此前公安机关的通报,2014年1月至4月,该团伙涉案网络投注总金额高达1400多亿港元。此外,还涉及外流到境外的赌资近8000万人民币。
投注金额超千亿
       2013年10月,松江警方获取了一条有关洪某某等人利用境外网站组织网络赌博的线索。经侦查,警方初步确认洪某某等人负责操盘 “股东”账号,他们下设的盘口,涉及各级代理、会员账号万余个,并由侯某某等人担任总代理具体操盘实施网络赌博。
       这是一个由多层级构成的特大网络赌博团伙,依托境外赌博网站,在国内设赌局,投注额超千亿元。该团伙架构庞大,条线发展结构复杂,同一层级代理互不认识。本案涉及皇冠(又称新宝,是赌球网站)、太阳城(又称申博,玩百家乐)、蓝盾三个境外赌博网站,服务器在日本。
       现年41岁的洪某某原是上海一印刷厂管理人员,手头有些钱后,他在澳门迷上了赌博,并联系上当地多家网络赌场。回内地后,他从身边的朋友开始发展代理商,渐渐组织起了这个上海最大的网络赌博营销团伙。检方介绍,近十年里,洪某某级下的代理和会员账户已达万余个,参赌者中不乏大老板、富二代,他们和上级代理之间往往是朋友关系,因共同的赌博爱好而被拉上贼船。
       承办检察官介绍,涉案人员有股东、总代理、代理、客户(赌徒)四种角色。整个团伙的架构好比金字塔,位于塔尖的洪某某等犯罪嫌疑人是“股东”,他们拿到账号后,发展若干一级代理商,而每个一级代理商又可以继续发展二、三级下线,最多时代理层级可达八级。最后,由最低级的代理商负责吸纳赌徒作为会员,所有下级账户中的资金流转及投注情况都从属于上级账户,上级代理可以从中分得相应利润。
       洪某在澳门拿到赌博网站账号后,分别给候某某、施某某、李某某。三人是独立的三条线,各自掌握股东账号并发展各级代理和客户,并有合作人员,涉及客户众多。以李某某持有的股东账户SSOK001为例,其下有7个层级,最后一层是客户,中间是总经理和多级经理;该账户下有605条线路,终端是客户。
       根据此前公安机关的通报,2014年1月至4月,该团伙涉案网络投注总金额高达1400多亿港元,此外,还涉及外流到境外的赌资近8000万人民币。
34人被批捕
       网络赌博怎么操作和赢利?承办检察官表示:“关于赌场的运行,是由股东与澳门方面约定分成比例,如股东占92%,澳门占8%,再由股东发展总经理、代理等下家分担股份,最后由客户在线赌博。所输钱款一部分反水给客户,一部分在澳门方面和各级代理之间分成。”
       打开洪某代理的其中一家赌博网站“太阳城”,通过网站提供的观光账号登入赌博游戏“百家乐”(记点数的纸牌游戏),发现游戏中的玩法有“押庄”、“押闲”、“押和”等多种。其中,投注人数最多的“押庄”赔率为1:0.95,也就是说赌博网站在“押庄”赢家身上抽取5%的费用,即行业中称的“抽水”。
       其他多种赌博方式也都有各自的“抽水”比例。而据警方了解,“太阳城”网站为了发展客户,由代理商发展会员,成功之后则按照所有会员的“洗码量”加减输赢情况的0.8%,向洪某所持股东账户支付代理费用,即“返水”。而洪某等人为了招揽更多的会员,则层层发展下级代理,并将“返水”按一定的占成分发下去。
       经过近两个月的侦查,公安专案组基本锁定了团伙成员的身份、落脚点、资金走向、作案银行账号等主要信息。4月11日晚,收网行动全面启动。当夜,松江警方出动警力400余人,分为76个作战单元,奔赴全市70个窝点进行抓捕,共抓获洪某、侯某等嫌疑人63名,查扣涉案资金600余万元人民币及电脑、账本等涉案物品,冻结银行账户58个。
       5月9日,松江公安分局将洪某某等36人提请松江检察院批准逮捕。16日,检察机关以开设赌场罪对洪某某等34名嫌疑人批准逮捕。
       
       
澎湃新闻报料:4009-20-4009
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关键词 >> 网络赌博案,批捕录入编辑:陈伊萌
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