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检察院紧盯自贸区:近两月暂未发现洗钱、恐怖融资

澎湃新闻记者 初一

2014-08-28 14:21 来自 自贸区连线
今年6月,上海首批7家金融机构正式启动自由贸易账户业务,为自贸区内操作投融资汇兑创新业务奠定基础。杨深来 澎湃资料
       
       上海自贸区力推金融创新的同时,也在强化监管网。
       8月27日,上海市检察机关与金融监管机构签署“加强中国(上海)自由贸易试验区金融法治保障合作备忘录”。根据这一备忘录,上海市的检察机关与金融监管机构,将在既有的金融检察联席会议基础上,定期重点交换洗钱、逃汇等在上海自贸区金融制度创新过程中易发的金融违法犯罪情况。
       据东方卫视当天报道,上海市检察院相关负责人介绍,上海自贸区自由贸易(FT)账户开通两个月以来,暂时还没有发现洗钱、恐怖融资、骗取出口退税等刑事犯罪,但对自贸区内金融违法犯罪的新情况和新动向,必须加强会商研究。
       今年6月,上海首批7家金融机构正式启动自由贸易账户业务,为自贸区内操作投融资汇兑创新业务奠定基础这也被视为自贸区金改迈入新阶段。与之相配套的监管和风险防范举措,尤其是反洗钱和反恐怖融资的措施要求,则在2月份早早就已出台。
       “在带来经济自由度的同时,对不法分子也会是机会,所以我们必须未雨绸缪,尽早与一行三会形成一种系统性的金融风险防范机制。”上海市检察院派驻自贸区检察室主任朱毅敏8月27日说。
       当天出席签约仪式的,除了上海市检察院相关负责人,还有中国人民银行上海总部、中国银监会上海监管局、中国证监会上海监管局、中国保监会上海监管局负责人。
       上海金融检察联席会议制度自2013年5月启动,彼时上海自贸区尚未挂牌。
       按当时公布的上海金融检察白皮书:2012年,上海市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件849件1188人,审查起诉案件2490件3381人,比2011年增长了78.5%;在刑事犯罪中,金融犯罪比重由2009年的4.5%提升至2012年的7.5%。
       在这些案件中,信用卡诈骗犯罪仍居首位,占金融犯罪案件的79.1%;非法经营金融业务案件,占到金融犯罪案件的8.2%。
澎湃新闻报料:4009-20-4009
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关键词 >> 自贸区,洗钱,恐怖融资,逃汇,出口退税录入编辑:孙扶
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