【反诈尖兵】李堃:智破坚冰的电诈“克星”

2021-05-17 19:05 来源:澎湃新闻·澎湃号·政务

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以下文章来源于鄂东晚报法制黄冈 ,作者何国顺 黄磊 鄂东晚报法制黄冈
鄂东晚报法治周刊
中学时期就迷上网络,
遇到疑难问题时,
常常拆装电脑,寻求答案,
初步了解到“肉鸡”"木马”“病毒”等;
参加工作后,通过刻苦自学,
利用编程开展反电诈工作,
突破了新时期新型犯罪团伙的网络诈骗坚冰。李堃,黄冈市公安局刑侦支队反电诈小组组长。现年34岁的李堃,2008年7月毕业于湖北警官学院,同年9月通过省考进入蕲春县公安局,2020年7月选调到黄冈市公安局刑侦支队工作。
在13年的警察生涯中,李堃主办和经办的电信网络诈骗案达600余起,荣立个人二等功一次,个人三等功四次。2021年3月,他又被公安部刑事侦查局聘请为“全国公安机关打击电信网络诈骗犯罪专家”。
首创“QQ派出所”
第一枪击毁酒托诈骗团伙
兴趣是最好的老师,思维从惊讶和问题开始。
读中学时期的李堃酷爱玩网络游戏,经常到网吧玩得不知归家。父亲担心在网吧里学坏,便买了一台电脑,让李堃做完作业后在家玩。
李堃遇到电脑方面的疑问便会自行拆卸电脑,鼓捣一些不明白的东西,经过长期的研究,逐渐对硬盘、软件、编程等知识有了初步的了解。上大学时,李堃利用业余时间专攻电脑知识,一度成为学校里颇有名气的“电脑专家”。
2008年7月,李堃通过省考到蕲春县公安局横车派出所工作。他利用熟练的电脑知识,创建了首个网上QQ派出所,直接与群众面对面进行交流。
2009年10月的某一天,一位在酒店打工的网友爆料称,蕲春有一伙人专做酒托骗人,有很多市民上当受骗。
接到线索后,李堃立即向所长汇报,所长指派李堃负责侦破此案。刚上班不久的李堃,既高兴又担忧,毕竟自己还很年轻,没有破案经验,担心把案件办砸了。在所长、教导员的鼓励下,李堃承担了侦破此案的重担。
通过侦查,李堃发现该团伙是一个庞大的组织,组织者在厦门,武汉有一个分酒馆,蕲春只是他们的一个分点。该犯罪集团成员众多、层次分明、分工明确,杨某主要负责该犯罪集团的总体经营,该集团有相应酒托小组,下有“键盘手”、“传号手”、“服务员”、“保安员”、“酒托女”等人员,各成员间相互配合,以保证消费诈骗行为的顺利实施。该犯罪团伙纪律严明,制定规章制度对消费诈骗行为进行规范,并以A、B、C、D等字母对众多酒托小组加以标明区分,实行分组管理。
这是一起新型的诈骗犯罪团伙,“键盘手”在网络上假冒女性以“一夜情”等吸引男性,继而获取其信息资料;“传号手”负责将“键盘手”获取的信息资料发送给“酒托女”;“服务员”负责在酒庄为本组“酒托女”服务;“保安员”负责保护“酒托女”的人身安全及保证消费诈骗的顺利实施;“酒托女”负责以“键盘手”虚构出的女性身份直接诱骗男性到酒庄进行消费。
摸清犯罪团伙组织后,李堃带领民警将隐藏在蕲春漕河某钢材市场的窝点一举捣毁,抓获犯罪嫌疑人3人,然后又制定方案,分成两个小组,分别赴厦门和武汉,将整个组织一网打尽,共抓获犯罪嫌疑人18人。
宣战电诈
利剑斩断蕲春首起部督网络诈骗链纷繁复杂兮诈骗陷阱,谁能参悟兮结法于心。
2010年,由于工作需要,李堃从横车派出所调到县局刑侦大队工作,由于社会的不断发展,街面上的违法犯罪现象逐渐减少,隐藏的新型诈骗犯罪逐渐增多,面对新型电信网络诈骗,李堃没有等待,只争朝夕向电信网络诈骗进行宣战!
2016年4月21日16时许,一名满面愁容、手足无措的年青人,到蕲春县公安局刑侦大队报案:“警察同志,救救我......”值班民警张伟见后立即安抚好他的情绪,耐心细致地询问。
原来,2016年3月31日,这名年青人孙某登陆了一个网名为“MOMO”的裸聊网站,该网站声称只要付费就可以与网站主播进行裸聊,付费的多少与主播裸露身体程度相联系,付费越多“会员”等级就越高,主播裸露越多,还可通过“送主播礼物”等形式提高“会员”等级,最高等级的会员可以申请退还全部的消费款。在短短20天内,孙某被该网站先后骗走现金116.8万元。
了解案情后,李堃将案情逐级汇报,该案引起了黄冈市局、湖北省公安厅、公安部的高度重视,“MOMO”案被公安部列为督办案件。
在侦查中,李堃发现“MOMO”网站架设在境外服务器上,采用了较先进的网站技术,既能提高网站的访问速度,也能逃避公安机关的打击。如果按常规思维破案,就会落入犯罪嫌疑人的圈套。李堃一眼看破了案犯的烟雾弹,决定另辟蹊径。通过侦查,李堃获得了“MOMO”网站的大量信息,发现网站在山东临沂活动。李堃通过网络技术死死咬住狐狸的尾巴,使侦破工作取得了重大进展。
掌握线索后,专案组民警李堃、张伟等人赶赴山东临沂,查出“MOMO”网站主人的真实身份名叫胡某,四川省人。李堃混入胡某的社交空间,发现胡某的妻子医院生产的动态信息,遂寻求当地警方帮助,逐个医院调查,在某妇幼保健院发现了胡某妻子住院记录,在医院病房里成功抓获胡某。
胡某称“MOMO”诈骗网站由一个名叫“老牛”的人组织和管理,胡某只负责日常技术维护,收益按3%进行提成。网站还有负责推广以及提供第三方支付方式链接的人员和多名网络主播等,他们相互之间都不认识,也没有见过面,不会互相联系,如果需要联系都会通过组织者“老牛”进行。因网站每天需要进行资金结算,服务器经常会受到他人恶意攻击,出现无法登录的情况时,“老牛”就会电话通知他,对网站进行维护。受害人孙某116.8万元就是被网名为“内裤”主播代理所骗。
根据胡某的供述,民警李堃、张伟立即提取胡某的记帐簿流水记录,发现有46.9万元的进帐,按3%提成进行计算,“MOMO”裸聊诈骗网站涉案金额达到了1400多万元,数额十分惊人。
2016年5月18日中午,张伟发现汤某驾车进入一路段后,迅速和李堃一起赶到这段路搜寻,终于在路边发现了汤某停放的轿车。张伟、李堃等人从正午一直守候到太阳落山,终于将在朋友家中打完麻将准备回家的主犯汤某抓获。
经过突审,主犯汤某交代了他通过网络寻找合作伙伴,组织 “MOMO”裸聊诈骗团伙进行诈骗的犯罪事实。专案组顺藤摸瓜,迅速掌握了“MOMO”网站推广人员、主播以及提供第三方支付链接人员的基本情况。专案组立即派出两个追捕小组,奔赴山东、重庆、陕西、黑龙江、吉林、河南等6个省市进行抓捕,陆续抓获了提供“MOMO”裸聊网站推广服务的张某朋,负责支付结算的顾某、李某群,招募和管理主播的刘某翔、李某(女),以及掩饰隐瞒犯罪所得和毁灭证据的王某辉等犯罪嫌疑人,一举捣毁这个诈骗团伙,共抓获团伙成员50多名,缴获作案电脑9台、手机10部、银行卡若干,追回赃款赃物500余万元。
此案的成功侦破,打响了反电诈专项行动的第一枪,李堃、张伟分别获得二等功一次。
闪电出击
4小时内追回诈骗投资金欺诈陷阱戏于指尖,天上馅饼伪如水月。
2020年,通过遴选,李堃被选拔到黄冈市公安局刑侦支队工作,专攻电信网络诈骗案。
2020年疫情期间,由于许多城市没有解封,李堃一边参加疫情防控,一边研判电诈案情,对全市现发和20万元以上的案件进行摸底研判,寻找突破口,切实护好百姓的钱袋子。
1月28日上午8时20分,一男子电话报警称,10岁的女儿在玩父亲手机时,被骗子骗走5000元。
该案发生后,市公安局领导高度重视并要求:速立案,组织人员快侦快破,坚决打击疫情期间诈骗犯罪。
由于该案发生在蕲春,李堃曾经在蕲春工作过,支队领导就将该案指定由李堃负责侦破。
在研判中,李堃发现该女孩在1月26日至27日两天时间,玩父亲手机时,突然接到QQ上传来的一条投资信息:投资200元,即刻可以返回6000元。该女孩感到很奇怪,就信手点击该信息,没想到其父亲的账户上突然损失了5000元。
“骗子真可恶,真是无孔不入,连10岁小女孩也骗。”李堃愤愤道。
李堃通过大数据平台,结合自己的网络知识及时进行研判,在4个小时内就锁定犯罪嫌疑人为河北邯郸市一姐妹俩。由于疫情期间无法出击抓人,李堃只好通知当地警方将犯罪嫌疑人一举抓获。并迅速追回小女孩被骗的5000元。
护百姓钱袋
帮5万余受害人挽回损失
隔屏如隔山,安知面前是虎狼。
2020年9月,李堃被抽调参加孝感湖北省打击治理电信网络诈骗集中攻坚战,两个月的攻坚战,他兢兢业业,打破警种壁垒融合资源创新技战法,利用自学编程语言自动提取分析数据精准打击。带领研判团队对全省167起重特大部省督办电信网络诈骗案件开展研判,成功对138起案件找到突破口,精准研判打击黑灰产窝点16个。
2020年9月8日至9月26日,湖北某市受害人丁某保在网上被人诱导下载“天元森林”APP,并被诱导进行投资理财,后发现被骗。共被诈骗322万余元人民币。
10月15日20时,李堃接到此案件时,既受命,必不辱命,利用自编新的技战法,带领团队进行研判,在16日2时,已将这个诈骗团伙开发诈骗APP、租用服务器、技术维护等黑灰产链条查清,发现该案是典型的“杀猪盘”案件。同时发现该团伙还开发、制作、维护上百个涉诈APP和网站。
通过数据比对、串并研判,终于找到了APP涉诈开发者,同时发现嫌疑人员在运营20多款APP在后台操作,全国潜在受害人达5万之多,涉案金额过亿元。
该案的复杂性让李堃胆战心惊,为了让5万余人减少损失,李堃不顾一切的以人民为中心,既要保护好人民群众的钱袋子,又要确保社会秩序稳定,他对受害人进行全国性预警,研判一个多月,跨时2个月时间,终于侦破该案,抓获犯罪嫌疑人10余人。
护航企业运营
冒充领导诈骗撞上“反诈大侠”通讯网络虚实难辨,多方求证真假自知。
李堃结合电信网络诈骗手段和诈骗方式,利用自学的网络技术和编程语言,进行精准研判和打击,被同事们称为“反诈大侠”。
2020年6月30日,黄冈某企业报警称,一名冒充领导的犯罪嫌疑人诈骗财务人员280余万元。接报警后,黄冈市公安局主要领导高度重视,要求反诈中心组织人员快侦快破。
李堃接指令后迅速展开研判,发现犯罪嫌疑人利用该企业老板的信息,与企业财务部门负责人进行聊天,以查账为由,要求财务人员将帐上290万元资金打到他账上。财务人员发现是老板的信息资料后,分4次转账280万元。通过大数据研判,发现犯罪团伙位于缅北,层级分明,自侦意识强,为了不打草惊蛇,侦破专班摸准地点后,分成4个小组,分别赶赴广西、云南、广东等地展开收网工作。截至8月18日,专案组辗转三省,抓获犯罪嫌疑人6人。
“感谢你们及时侦破了案件,为我们企业挽回了重大损失,要不然企业要关门歇业了!”企业负责人来到市公安局反诈中心,握着李堃的手连连道谢。
日拱一卒,功不唐捐。从事反诈工作10余来,李堃不忘初心,始终如一,用勤勉、执着和勇敢,为人民群众财产安全搭建起一道坚固的防护屏障;他不断思考,创新思路,实践战法,侦破了一起起棘手案件,将一个个犯罪分子绳之以法。
“骗子要行骗,必须先联系上事主,这就是通讯链;然后诱使事主进行转账汇款就是资金链。只要切断这两个链条,就能保护群众的财产安全。但是,切断这两个链条,远没有我们想象的那么简单。骗子也与时俱进的,他们无孔不入、不断对抗、不断升级,也会研究技术,并把骗术本土化、远程化,让人防不胜防。天下无诈这个目标虽然很难,但我愿意向这个目标不断靠近。”李堃坚定地说。
素材来源:鄂东晚报法制黄冈
原标题:《【反诈尖兵】李堃:智破坚冰的电诈“克星”》
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