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涉案资金1000余万元!绥德警方成功捣毁一个“跑分”洗钱赚佣金窝点
近日,绥德县公安局刑侦大队成功捣毁一个“跑分”洗钱赚佣金窝点,依法抓获犯罪嫌疑人11名,共缴获银行卡23张,手机16部,笔记本电脑2台,涉案资金1000余万元。
所谓的“跑分”即利用银行卡帮助境外人员转移其非法获得的资金,按照转移资金的流水比例进行抽头渔利。该行为已构成涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
2021年5月,办案民警在工作中获悉,发现有人向“跑分”团伙出售“四件套”(银行卡、手机卡、身份证复印件以及银行u盾),遂立即成立工作专班,进行缜密侦查、循线深挖。
通过研判分析,发现犯罪嫌疑人藏身于重庆、湖北、西安等地,立即兵分三路,横跨1000多公里,先后抓获张某等11名犯罪嫌疑人。
经查,犯罪嫌疑人张某等人刚开始从事银行卡贩卖活动,后得知“跑分”可以获取更大利益,于是利用私密聊天软件,与境外犯罪团伙勾连。通过国内收购的银行卡四件套帮助境外犯罪团伙“跑分”,累计获利10万余元。
目前,张某等11名犯罪嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中。
根据中央关于开展全国政法队伍教育整顿的部署和省委安排,陕西省政法队伍教育整顿第七指导组对我市政法队伍教育整顿工作开展驻点指导。
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原标题:《涉案资金1000余万元!绥德警方成功捣毁一个“跑分”洗钱赚佣金窝点》
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