山东公安破获特大洗钱案:89张银行卡5个月洗钱高达3亿

2021-08-14 20:09 来源:澎湃新闻·澎湃号·政务

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山东青岛警方近日破获一起特大洗钱案,初步查实,5个月的时间里,犯罪团伙为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱高达3亿多元。8月11日,中央电视台《新闻直播间》《央视财经》《第一时间》等栏目对此案进行报道。
今年2月,青岛市公安局城阳分局接到群众报案称,有人在青岛为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱。 警方侦查发现,团伙头目王某某与境外电信网络诈骗团伙联系密切,还曾多次前往缅甸北部和泰国。经过分析研判,警方很快掌握了这个团伙的作案手段和他们涉嫌洗钱的犯罪证据。从今年2月份开始,洗钱团伙使用被称为“纸飞机”的境外聊天工具与多个诈骗团伙相勾连。为了规避银行监督,他们非法办理了89张银行卡,每天轮流用非法获取的银行卡为他们转账洗钱。
经过近一个月的摸排,警方逐步发现了以王某某为首的洗钱团伙他们的作案和藏身窝点,为逃避警方打击,这个团伙常常更换作案窝点,这给抓捕工作带来困难。
今年6月下旬,就在警方准备对王某某洗钱团伙收网抓捕时,突然发现他们的作案窝点已经转移。
通过对犯罪嫌疑人活动轨迹的梳理,警方再次锁定了洗钱团伙在黄岛开发区的作案窝点,这个窝点位于某住宅小区的一个出租房内。在掌握了洗钱团伙的活动规律后,办案民警乔装成外卖小哥,顺利进入窝点,对犯罪嫌疑人实施抓捕。警方初步查明,从今年2月份开始,该洗钱团伙为境外电信网络诈骗团伙每天转账洗钱金额在200至300万元之间,截止案发的时,他们一共转账达3亿余元,并以千分之七的比例从中提成,获利210万元。
目前该案仍在进一步侦办中。
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原标题:《89张银行卡5个月内转账洗钱高达3亿!山东公安破获一起特大洗钱案》
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