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全省经济犯罪预警⑤ | 警惕防范利用投资工程项目进行违法犯罪的风险

青海公安
2022-09-27 18:21
来源:澎湃新闻·澎湃号·政务
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近年以来,受经济下行压力增大及疫情反复影响,各地为持续稳住经济大盘、护航经济发展出台了“一揽子”振兴经济计划和措施,招商引资工程项目成效显著。但是也给犯罪分子提供了可乘之机,他们抓住政府改善经济下行及疫情影响的迫切心态,以国内知名企业子公司的身份为幌子,假借乡村振兴投资等名义骗取政府专项资金,获取政府信任支持,再以联合政府投资的名义串通投标,骗取民间融资、银行贷款、分包商履约保证金后走逃,非法吸收公众存款、集资诈骗、骗取贷款及合同诈骗犯罪风险极高。

为此提醒市场监管部门及广大投资主体,警惕上述风险,同时将此类犯罪手段及风险预警提示如下:

一是投资项目高收益。犯罪分子往往以目前资本市场追捧的风口项目为噱头,或以地区经济社会匹配度不高的投资项目为吸引,夸大投资收益进行犯罪布局。

二是假借投资骗资骗地。犯罪分子以少量资金获取银行贷款、民间资本融资的手段,骗取政府信任及政策资金支持,在取得项目用地后,只完成基础框架工程,转而进行民间融资或骗取其他投资者进行投资后走逃,造成项目烂尾。

三是诈骗手段不断翻新。犯罪分子往往以国内知名企业的身份为幌子,吸引外界投资,将项目拆分为若干子项目,并向每个子项目承包方收取高额保证金后走逃,造成政府信誉影响和投资者财产损失。

四是项目宣传夸大,内容浮夸。在目前经济下行压力大及疫情反复的大背景下,犯罪分子以不切实际无法达成的投资成果宣传来吸引投资者或骗取政府信任。

为此我们风险预警广大投资主体,一是不盲目相信高收益、快回报的投资项目,在签订投资合同的同时对合同条款、保证金缴纳账户、项目工期等关键内容严格审核,谨防合同陷阱。二是对意向投资项目要做足市场、政策、利得等因素的可行性调研及风险评估工作,降低投资受损风险。三是严格遵守经济市场秩序,公平竞争,不围标、串标,恶意排除其他竞争对象。四是诚信经营,认真履约,不违法转分包项目工程。如发现相关利用投资工程项目犯罪活动的线索,请大家及时向属地公安机关咨询举报。

咨询举报电话

青海省公安厅经侦总队 09718293210

西宁市公安局经侦支队 09718251603

海东市公安局经侦支队 09728683015

海西州公安局经侦支队 09778206234

海南州公安局经侦支队 09748522958

海北州公安局经侦支队 09708642010

黄南州公安局经侦支队 09738793028

果洛州公安局经侦支队 09758384442

玉树州公安局经侦支队 09768819664

来源 | 青海省公安厅

原标题:《全省经济犯罪预警⑤ | 警惕防范利用投资工程项目进行违法犯罪的风险》

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